[Caso de defensa de un recaudador de efectivo en una estafa telefónica] Cliente implicado en un delito como recaudador de efectivo obtiene una pena de multa con la asistencia de Daeryun

El cliente, una persona extranjera que estudiaba en una universidad de Corea, vio en un portal de empleo un anuncio para contratar personal de marketing y se puso en contacto con la empresa correspondiente.

El trabajo que acabó realizando consistía en actuar como «recaudador y encargado de la entrega» de efectivo en una estafa mediante llamadas fraudulentas, recibiendo dinero de las víctimas y entregándolo posteriormente.

Sin ser consciente de ello, el cliente siguió las instrucciones del responsable principal de la estafa y recaudó efectivo de 2 víctimas. El importe total de los daños ascendió a 20 millones de wones surcoreanos.

Las instrucciones y explicaciones de la organización de delincuencia financiera, cuyos integrantes no habían sido identificados, parecían verosímiles. Debido a su limitada experiencia social como persona extranjera, el cliente no advirtió que se trataba de un delito, fue denunciado por las víctimas y finalmente enviado a juicio.

El cliente, que se había visto implicado injustamente en el delito, solicitó asesoramiento a los abogados especializados de Daeryun para obtener asistencia jurídica.

Los delitos como las estafas mediante llamadas fraudulentas son delitos económicos, y la pena se determina teniendo en cuenta de forma conjunta factores como el importe de los daños y el número de víctimas.

Cuando una persona desempeña la función de recaudador de efectivo en una estafa de este tipo, como el cliente, aumenta la posibilidad de que se le imponga una pena severa si los daños efectivos sufridos por las víctimas son elevados, aunque el beneficio que haya obtenido personalmente sea reducido.

■ Normativa aplicable al recaudador de efectivo en una estafa telefónica

◎ Artículo 114 de la Ley Penal de la República de Corea (Organización de grupos delictivos, etc.)

Quien organice una organización o grupo con el propósito de cometer un delito castigado con pena de muerte, prisión perpetua o pena de prisión con trabajos cuyo límite máximo sea de 4 años o más, se integre en ellos o actúe como miembro será castigado con la pena prevista para el delito que constituya su objeto.

◎ Artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea (Estafa)

Quien, mediante engaño, reciba la entrega de bienes o consiga un beneficio patrimonial será castigado con pena de prisión con trabajos de hasta 10 años o multa penal de hasta 20 millones de wones surcoreanos.

◎ Artículo 348 de la Ley Penal de la República de Corea (Estafa cometida aprovechándose de la vulnerabilidad de una persona con discapacidad o de un menor)

Quien obtenga la entrega de bienes o un beneficio patrimonial aprovechándose de la falta de discernimiento de un menor o de la discapacidad mental de una persona será castigado con pena de prisión con trabajos de hasta 10 años o multa penal de hasta 20 millones de wones surcoreanos.

◎ Artículo 349 de la Ley Penal de la República de Corea (Enriquecimiento injusto)

Quien obtenga un beneficio manifiestamente indebido aprovechándose de la situación de necesidad y apremio de una persona será castigado con pena de prisión con trabajos de hasta 3 años o multa penal de hasta 10 millones de wones surcoreanos.

◎ Artículo 350 de la Ley Penal de la República de Corea (Extorsión)

Quien, mediante extorsión, obtenga de una persona la entrega de bienes o un beneficio patrimonial será castigado con pena de prisión con trabajos de hasta 10 años o multa penal de hasta 20 millones de wones surcoreanos.

◎ Ley de Transacciones Financieras Electrónicas de la República de Corea (artículo 6-2, Selección, uso y gestión de los medios de acceso)

Al usar y gestionar un medio de acceso, nadie podrá recibir, exigir ni prometer una contraprestación, ni, con el propósito de utilizarlo para cometer un delito, tomarlo en préstamo prestarlo o custodiarlo, entregarlo o distribuirlo.

*Cuando el beneficio obtenido sea de 500 millones de wones surcoreanos o más, se impondrá una pena agravada conforme a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos.

El cliente sostuvo que, por ser una persona extranjera y sin experiencia profesional, no había comprendido en el momento de los hechos que su conducta constituía concretamente una «estafa» conforme a la Ley Penal de la República de Corea.

También sostuvo que las instrucciones y explicaciones de la organización de delincuencia financiera, cuyos integrantes no habían sido identificados, parecían verosímiles. Al pertenecer a un grupo étnico distinto al de las víctimas, le resultaba difícil interpretar su edad o sus expresiones faciales y no percibió que estuvieran asustadas o se comportaran de un modo extraño, por lo que no sospechó nada.

El cliente lamentaba su conducta y deseaba reparar al menos parcialmente los daños económicos sufridos por las víctimas, pero tenía dificultades para trabajar debido a que residía en Corea con un visado de estudiante.

No obstante, se alegó que había reunido dinero con gran dificultad y efectuado una consignación a favor de las víctimas, entre otras medidas destinadas a reparar los daños.

Se destacó que el cliente era un estudiante ejemplar: cursaba un máster, había obtenido diversos resultados de investigación y premios por trabajos académicos destacados, y había llegado a presidir la asociación de estudiantes extranjeros.

También se presentaron como prueba escritos de petición de sus conocidos para destacar que el cliente siempre había sido un estudiante íntegro y diligente.

Las organizaciones dedicadas a las estafas mediante llamadas fraudulentas se acercan a personas que buscan trabajo, como el cliente de este caso, y las engañan haciéndoles creer que les ofrecen un empleo o un trabajo a tiempo parcial para implicarlas posteriormente en la recaudación de efectivo.

Muchas personas se ven implicadas sin saber que se trata de una estafa mediante llamadas fraudulentas.

Ante la gravedad de los daños causados por estas estafas y el aumento del número de casos, las sanciones penales correspondientes se han endurecido.

Aunque una persona, como el cliente, se haya limitado a recoger efectivo en un lugar acordado, los órganos de investigación pueden considerarla integrante de la organización responsable de la estafa y exigirle responsabilidad por un delito de estafa.

Si una persona se ve implicada en una estafa mediante llamadas fraudulentas y afronta el riesgo de recibir una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo, necesitará pruebas y circunstancias concretas para demostrar su inocencia.

Si necesita asistencia al respecto, puede solicitar asesoramiento a los abogados especializados de Daeryun Sociedad de Abogados.