CONTENIDO
- 1. Situación del cliente para quien resultaban controvertidos los requisitos constitutivos del delito de estafa
- - Cliente denunciado por estafa tras no poder devolver el dinero
- 2. Estrategia de defensa letrada respecto de los requisitos constitutivos del delito de estafa
- - Examen de las circunstancias de la ayuda económica para defender al cliente frente a la sospecha de estafa
- - Examen de los esfuerzos de devolución para negar la intención de defraudar
- - Acreditación del destino real del dinero prestado
- 3. Resultado del examen y la asistencia respecto de los requisitos constitutivos del delito de estafa: no remisión por inexistencia de indicios de delito
- - ¿Cuáles son los criterios para sancionar el delito de estafa?
- - Aspectos que deben revisarse para responder ante una sospecha de estafa
1. Situación del cliente para quien resultaban controvertidos los requisitos constitutivos del delito de estafa
El cliente quería examinar los requisitos constitutivos del delito de estafa para resolver el asunto en una fase temprana y dejar de estar investigado como sospechoso, por lo que solicitó asistencia al abogado penalista de Daeryun.
Cliente denunciado por estafa tras no poder devolver el dinero
El cliente, para quien resultaban controvertidos los requisitos constitutivos del delito de estafa, pidió prestados 30.000.000 de wones surcoreanos a una persona conocida porque, mientras buscaba empleo, no disponía de fondos suficientes para sus gastos de manutención y las cuotas de una academia.
Posteriormente, utilizó el dinero prestado para cubrir gastos necesarios para su vida cotidiana y su preparación para encontrar empleo, como alquileres atrasados, gastos de comunidad, cuotas de una academia de inglés y formación para el empleo.
Cuando el cliente no devolvió el dinero a tiempo, la persona conocida sostuvo que «había pedido el dinero prestado sin intención de devolverlo desde el principio» y presentó ante la policía una denuncia penal por delito de estafa.
Aunque el cliente había explicado suficientemente sus dificultades económicas y el motivo por el que necesitaba el dinero, la persona conocida afirmó que aquel la había engañado desde el principio.
El cliente consideraba injusta la acusación, pero sentía una gran preocupación porque no sabía cómo explicar los hechos durante el interrogatorio policial.
Al verse inesperadamente investigado como sospechoso de estafa, solicitó la asistencia del abogado penalista de Daeryun para examinar los requisitos constitutivos del delito y preparar su respuesta ante la investigación policial.
2. Estrategia de defensa letrada respecto de los requisitos constitutivos del delito de estafa
Para impugnar la concurrencia de los requisitos constitutivos del delito de estafa, el abogado penalista de Daeryun examinó primero las circunstancias en las que se había solicitado el préstamo.
A continuación, comparó las afirmaciones de la persona conocida que había presentado la denuncia con el destino real del dinero y centró la defensa en demostrar que el cliente no había tenido desde el principio la intención de engañarla.
Examen de las circunstancias de la ayuda económica para defender al cliente frente a la sospecha de estafa
El abogado penalista de Daeryun examinó en primer lugar por qué el cliente había pedido prestado el dinero y qué conversaciones habían mantenido las partes en aquel momento.
La persona conocida sabía que el cliente atravesaba dificultades económicas y estaba buscando empleo, y también le había indicado que podía devolver el dinero poco a poco.
El abogado penalista señaló asimismo que no se habían fijado por separado ni los intereses ni la fecha de devolución.
También explicó que resultaba difícil considerar que el cliente hubiera obtenido el préstamo engañando a la otra persona y sostuvo que no podía apreciarse el acto de engaño exigido entre los requisitos constitutivos del delito de estafa.
Examen de los esfuerzos de devolución para negar la intención de defraudar
El abogado penalista examinó los esfuerzos realizados por el cliente para devolver el dinero.
El cliente había presentado solicitudes a través de portales de empleo para obtener ingresos y seguía preparándose para devolver el importe prestado.
El abogado penalista organizó las solicitudes de empleo y la documentación relacionada para explicar que resultaba difícil considerar que el cliente no hubiera tenido intención de devolver el dinero desde el principio.
Sobre esta base, expuso ante el órgano de investigación que no podía apreciarse la intención de defraudar exigida entre los requisitos constitutivos del delito de estafa.
Acreditación del destino real del dinero prestado
El abogado penalista de Daeryun recopiló documentación que permitía comprobar el destino real del dinero prestado al cliente.
- Justificantes de transferencias del alquiler y los gastos de comunidad
- Justificantes de pago de la academia de inglés
- Justificantes de pago de la formación para el empleo
- Justificantes de transferencia de la fianza
Con estos documentos explicó que el cliente no había ocultado el dinero ni lo había destinado a otros fines, sino que lo había utilizado para sus gastos de manutención y su preparación para encontrar empleo.
Sobre la base de esta documentación, el abogado penalista expuso ante el órgano de investigación que no podía apreciarse el acto de engaño exigido entre los requisitos constitutivos del delito de estafa.
3. Resultado del examen y la asistencia respecto de los requisitos constitutivos del delito de estafa: no remisión por inexistencia de indicios de delito
Tras examinar los requisitos constitutivos del delito de estafa, el órgano de investigación consideró que resultaba difícil concluir que el cliente hubiera obtenido el préstamo mediante un engaño concebido desde el principio y dictó una resolución policial de no remisión por inexistencia de indicios de delito.
El órgano de investigación tuvo asimismo en cuenta las siguientes circunstancias.
- El denunciante había propuesto primero prestar ayuda económica
- Se consideró que el denunciante había prestado el dinero conociendo la situación económica del cliente
- Los intereses y la fecha de devolución no se habían fijado claramente
- El dinero prestado se había utilizado para el alquiler, las cuotas de academias y la formación para el empleo, entre otros gastos
- No había pruebas suficientes para considerar que el cliente hubiera obtenido el préstamo mediante un engaño concebido desde el principio
¿Cuáles son los criterios para sancionar el delito de estafa?
El mero hecho de no haber podido devolver el dinero no determina por sí solo la existencia de un delito de estafa.
El Tribunal Supremo de la República de Corea considera que, para que concurra el delito de estafa, debe existir una relación de causalidad entre el acto de engaño, el error y el acto de disposición patrimonial.
La existencia de un acto de engaño debe valorarse atendiendo conjuntamente a las circunstancias concretas, como la situación existente en el momento de la operación y los conocimientos, la experiencia y la profesión de la otra persona. (Véanse las sentencias del Tribunal Supremo de la República de Corea de 8 de marzo de 1988, 87도1872, y de 13 de octubre de 2011, 2011도8829)
Conforme a esta doctrina, al examinar los requisitos constitutivos del delito de estafa se valoran conjuntamente la recepción del dinero, la existencia de palabras o conductas dirigidas a engañar a la otra persona, si ese engaño hizo que esta incurriera en error y entregara el dinero, y si existía desde el principio la intención de defraudar.
¿Cuáles son los requisitos constitutivos del delito de estafa?
② Acto de disposición patrimonial
③ Perjuicio patrimonial
④ Dolo
Cuando se aprecia el delito de estafa, este se sanciona conforme al artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea.
Disposición legal | Contenido | Pena aplicable |
|---|---|---|
Artículo 347, apartado 1, de la Ley Penal | Engañar a una persona para recibir bienes u obtener un beneficio patrimonial | Pena de prisión con trabajos de hasta 20 años o multa penal de hasta 50.000.000 de wones surcoreanos |
Artículo 347, apartado 2, de la Ley Penal | Hacer que un tercero obtenga bienes o un beneficio patrimonial mediante el mismo método | La misma pena que en el apartado 1 |
Aspectos que deben revisarse para responder ante una sospecha de estafa
El mero hecho de ser sospechoso de estafa no implica que se imponga una sanción de forma inmediata.
Los órganos de investigación valoran conjuntamente el proceso por el que se entregó y recibió el dinero, el contenido de las conversaciones mantenidas en ese momento, el destino efectivo de los fondos y la intención y capacidad de reembolso.
Por tanto, si se le atribuye injustamente una sospecha de estafa, debe organizar primero los siguientes aspectos antes del interrogatorio policial.
Aspectos que deben comprobarse | Contenido que debe examinarse | Comprobación |
|---|---|---|
Acto de engaño | Si hubo palabras o conductas dirigidas a engañar a la otra persona | □ |
Acto de disposición patrimonial | Si la otra persona creyó esas manifestaciones y entregó dinero o bienes | □ |
Perjuicio patrimonial | Si se produjo efectivamente una pérdida económica o un perjuicio patrimonial | □ |
Dolo | Si existía desde el principio la intención de engañar | □ |
Intención de reembolso | Si hubo comunicaciones dirigidas a devolver el dinero o esfuerzos para efectuar un reembolso parcial | □ |
Destino de los fondos | Si puede explicarse en qué se emplearon el dinero o los bienes recibidos | □ |
Documentación objetiva | Si se conservan conversaciones, contratos, justificantes de transferencias o recibos | □ |
Daeryun, bufete situado en el 9.º puesto en la República de Corea según las declaraciones del IVA del año 25 ante el Servicio Nacional de Impuestos, presta asistencia en asuntos en los que resultan controvertidos los requisitos constitutivos del delito de estafa, desde la organización de los hechos antes del interrogatorio policial hasta el examen de las pruebas y la preparación de las declaraciones.
Asimismo, a través del Centro de Examen de Pruebas y el Centro de Análisis Forense Digital, examina conversaciones, datos de transferencias y documentación contractual, y plantea estrategias de respuesta adecuadas a cada fase del asunto, desde la actuación ante el interrogatorio policial hasta la fase ante la fiscalía y el procedimiento judicial.
Si se le atribuye injustamente una sospecha de estafa o le resulta difícil definir cómo actuar ante un próximo interrogatorio policial, puede solicitar desde el inicio del asunto la asistencia necesaria mediante la 🔗reserva de asesoramiento jurídico.
Este contenido se basa en casos reales de Daeryun Law LLC con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a nuestra firma.
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