Caso de defensa frente a una sanción por apropiación indebida | Suspensión de la ejecución de la pena tras el riesgo de sanción por transferir el dinero perdido por una víctima de estafa

El fiscal cuestionó que el cliente hubiera tramitado el préstamo únicamente mediante conversaciones telefónicas, sin presentar un documento de identidad ni comprobar con exactitud el nombre de la entidad financiera.

Asimismo, sostuvo que, al haber sido víctima anteriormente de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, debía haber advertido que este préstamo también era irregular.

Ante ello, el abogado penalista planteó la posibilidad de que el cliente hubiera confundido el contacto con información legítima sobre un préstamo, dado que actualmente muchos préstamos por internet se tramitan sin procedimientos presenciales.

También rebatió que haber sufrido anteriormente una estafa no implicaba que pudiera identificar como delictivo cualquier contacto relacionado con un préstamo.

El artículo 355, apartado 1, de la Ley Penal de la República de Corea establece que quien custodie bienes ajenos será sancionado por el delito de apropiación indebida si se apropia de ellos o se niega a devolverlos.

Ante ello, el abogado penalista sostuvo que el importe no era dinero que la víctima hubiera confiado al cliente, sino dinero perdido en una estafa que aquella había transferido tras ser engañada por una organización dedicada a las estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos.

En otras palabras, recalcó que existían circunstancias que dificultaban considerar al cliente custodio del dinero de la víctima y que, por tanto, los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida debían examinarse con cautela.

El abogado penalista seleccionó la documentación necesaria para la individualización de la pena a fin de que el tribunal pudiera valorar conjuntamente los esfuerzos del cliente por reparar el perjuicio y sus circunstancias personales.

En primer lugar, comprobó que una parte del dinero perdido había sido devuelta desde la cuenta del cliente e incluyó en el escrito las circunstancias relativas a la reparación del perjuicio.

A continuación, presentó un escrito de reflexión y una carta de disculpa redactados personalmente por el cliente. Explicó que, aunque este había confundido el contacto con información legítima sobre un préstamo, asumía con seriedad que finalmente se había producido un perjuicio y se comprometía a evitar que volviera a suceder.

También acreditó que el cliente no tenía antecedentes por delitos de la misma naturaleza y que había mantenido durante mucho tiempo su actividad laboral y empresarial mientras sostenía a su familia.

El delito de apropiación indebida se aplica cuando quien tiene bajo su custodia dinero o bienes ajenos los utiliza a su arbitrio o se niega a devolverlos.

El artículo 355, apartado 1, de la Ley Penal de la República de Corea establece para estos casos una pena de prisión con trabajos de hasta 5 años o una multa penal de hasta 15.000.000 de wones surcoreanos.

Para apreciar el delito de apropiación indebida, deben comprobarse los siguientes elementos

• Si el dinero o los bienes pertenecían a otra persona
• Si se encontraban bajo la custodia del investigado
• Si existía intención de utilizarlos como propios sin autorización
• Si el dinero o los bienes llegaron a utilizarse efectivamente

Lo relevante es determinar si el dinero estaba bajo custodia —la relación de custodia— y si existía intención de utilizarlo como propio —la intención de apropiación ilícita—.

Por tanto, ante una investigación por apropiación indebida, deben comprobarse primero el motivo por el que se recibió el dinero, la razón por la que se utilizó y si existieron circunstancias que indicaran la intención de devolverlo.

La gravedad de la sanción por el delito de apropiación indebida puede variar en función del importe del perjuicio y de si este se ha reparado.

Daeryun, situado en el puesto 9 entre los bufetes de la República de Corea según las declaraciones del IVA presentadas en 2025 ante el Servicio Nacional de Impuestos coreano, presta asistencia en asuntos de apropiación indebida mediante abogados especializados en Derecho penal desde la fase de investigación hasta el juicio.

Asimismo, en función de la magnitud y las cuestiones controvertidas del asunto, forma un equipo de entre 1 y 20 abogados y colabora con el Centro de Examen de Pruebas y Análisis Forense Digital para revisar conjuntamente los movimientos bancarios, la documentación relativa al reintegro del dinero perdido, los mensajes, los registros de llamadas y la documentación para la individualización de la pena.

Si está siendo investigado por apropiación indebida o tiene un juicio próximo, puede consultar las posibles medidas iniciales mediante la 🔗reserva de asesoramiento jurídico.