Abogado de Ilsan especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos | Decisión fiscal de no ejercer la acción penal respecto de un cliente investigado

El cliente era una persona de edad avanzada y se encontraba en los últimos años de la década de los 70. Había recibido una notificación de despido de su anterior lugar de trabajo por razón de su edad y estaba buscando un nuevo empleo.

Aunque había enviado su currículum a más de treinta empresas, le resultaba difícil encontrar trabajo debido a su edad.

Mientras buscaba empleo, vio en un anuncio de prensa una oferta para contratar personal de limpieza y seguridad. Consultó de inmediato sobre la contratación y le respondieron que podía realizar el trabajo.

Sin embargo, existía una condición previa. Como en ese momento no había vacantes para tareas de limpieza o seguridad, tendría que realizar temporalmente los encargos que le asignara la empresa.

Esos encargos consistían en recibir de una parte documentos o el pago de productos electrónicos y entregarlos a otra. El cliente desempeñó esa función nueve veces durante diez días.

No obstante, días después, durante una conversación con sus hijos, estos le advirtieron de que el trabajo que realizaba era anómalo, por lo que comunicó a la empresa su intención de dimitir.

Aunque no realizó ningún encargo adicional, algún tiempo después supo que estaba siendo investigado como presunto recaudador de efectivo para una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos.

La estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos consiste en engañar a otras personas para apoderarse de su patrimonio y constituye una «estafa» conforme a la Ley Penal de la República de Corea.

El artículo 347 de la Ley Penal establece: «Quien engañe a otra persona y reciba la entrega de bienes u obtenga un beneficio patrimonial será castigado con una pena de prisión con trabajos de hasta 10 años o con una multa penal de hasta 20.000.000 de wones surcoreanos».

Aunque una persona no haya engañado directamente a la víctima ni obtenido un beneficio patrimonial, puede ser objeto de una sanción grave si se acredita que participó en la estafa de otra persona o que, aun conociéndola, la consintió.

El artículo 30 de la Ley Penal dispone que, cuando 2 o más personas cometan conjuntamente un delito, cada una será considerada y castigada como autora de dicho delito.

Asimismo, el artículo 32 de la Ley Penal establece que quien ayude a otra persona a cometer un delito también será castigado como cómplice.

Incluso cuando se desplazaba en taxi para realizar los encargos, el cliente pagaba siempre los gastos de transporte con su propia tarjeta de crédito.

En el momento de las entregas tampoco había recibido ninguna información sobre las víctimas. Estas, que habían recibido previamente una fotografía del cliente, eran quienes se acercaban primero a él para entregarle los sobres.

Si el cliente hubiese sabido que se trataba de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos y hubiese participado en ella, no habría utilizado su propia tarjeta de crédito.

Tampoco se habría presentado ante las víctimas dejando su rostro completamente visible.

Basándose en estas circunstancias, el abogado de Ilsan especializado en estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos sostuvo que el cliente no había tenido posibilidad de advertir indicios de la actividad delictiva.

Durante el proceso de contratación, el cliente remitió diligentemente, conforme a lo solicitado por la empresa, su currículum, una copia de su tarjeta de registro de residente y una copia de su libreta bancaria.

Además, la empresa le había dicho que, si esperaba un poco, le asignaría el trabajo que deseaba, por lo que el cliente no tenía motivos para desconfiar de ella.

Asimismo, el cliente era una persona de edad avanzada y con problemas auditivos, por lo que apenas veía la televisión y tenía dificultades para utilizar internet.

Mientras realizaba los encargos, tampoco recibió instrucciones de ocultar su identidad ni de fraccionar el dinero recibido e ingresarlo en otras cuentas.

En esas circunstancias, le resultaba prácticamente imposible advertir de inmediato que algo era anómalo.

El cliente carecía de antecedentes penales. Tras hablar con sus hijos, dejó inmediatamente el trabajo. También colaboró activamente durante la investigación, por lo que cabía considerar que el riesgo de reincidencia era prácticamente inexistente.

En los últimos años, los órganos de investigación y los tribunales de la República de Corea consideran las estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos delitos de especial gravedad y las sancionan con rigor.

En particular, en estos delitos la pena que puede imponerse varía considerablemente según se considere a la persona coautora o cómplice y según la doctrina jurídica aplicable.

Por ello, el asesoramiento letrado puede ser relevante para analizar las circunstancias concretas. Si una persona se ve implicada en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, puede consultar su situación con un abogado de Ilsan de Daeryun Sociedad de Abogados especializado en este tipo de asuntos.