범죄 방어 법률 사무소 워싱턴 Dc 엠브로먼트 방위

회사는 improper 납품업자 지불을 포함하는 재정적인 misconduct를 보고했습니다. 

전 직원은 클라이언트를 포함하여 여러 관리자를 비난, 거짓 송장 총을 허용의 수백만 달러.

모든 것은 단독으로 가정에 의존하여 기업 제목 때문에 거래의 클라이언트 "should가 인식되었습니다"라고 지적했습니다.

그러나 고객은 기술 감독 내에서 독점적으로 운영되며 예산, 공급 업체 지불 또는 기업 지출에 대한 권한이 없습니다. 

범죄 방어 법률 사무소는 제한된 역할, 업무 의무, 조직 계층 구조 및 금융 시스템에 대한 액세스 부족을 문서화했습니다.

클라이언트의 권위에 대한 사실적인 오류가 포함된 whistleblower의 진술이 발견된 방어.

포함되는 중요한 rebuttal 점:

• 고객은 예산 기관과 기술 리더십 위치를 개최했습니다.

• 그는 만료, 계약 지불 또는 재투자 요청을 승인하지 않았다.

• 권위 기록의 기업 법칙 및 위임은 그가 자금을 승인 할 수 없었다.

이 증거는 부채를 훼손하는 핵심 가정을 재부팅했습니다: 그 수석 사운드 타이틀은 반드시 재정 통제를 부정했습니다.
 

범죄 방어 법률 회사는 또한 accusation의 speculative 성격을 강조했다.

• whistleblower는 3 년 전에 내부 보고서에서 클라이언트를 언급하지 않았습니다.

• 클라이언트의 급격한 포함은 법령이나 사기 행위에 나타난다. 사실적인 기초 없이 광범위하게 의심을 시도한다.

• 이메일, 로그, 금융 기록 또는 시스템 데이터는 클라이언트를 할당된 거래에 묶었습니다.

이 분석은 투자자에게 직접 전달되었으며, 이는 D.C. 충전 표준에 따라 할당이 부족한 확률을 결정합니다.
 

문제로 분류되었습니다. 의논하기, prosecutors 의미 파일 요금에 감소. 

포함 된 중요한 요소 :

• 클라이언트를 보여주는 명확한 조직 증거는 자금을 접근할 수 없습니다.

• Zero 금융 혜택 또는 개인 이득.

• D.C. Code § 22-3211의 요구 사항에 따라 의도 한 애정.

• whistleblower의 주장에 대한 실제적인 inaccuracies를 민주화.
 

결과에 대한 고객 노출, 평판 손상 및 고용 결과를 보호.

• White 칼라 케이스는 문서 및 작업 의무 분석에 종종 크게 의존합니다.

• 권위 또는 접근에 대한 미스understandings는 쉽게 잘못된 의심으로 이어질 수 있습니다.

• 즉각적인 법적 조치는 발견 또는 체포 보증을 방지 할 수 있습니다.

내부 accusations, subpoenas 또는 투자 아웃 리치에 직면 한 개인은 불필요한 에스컬레이션을 방지하기 위해 방어 상담을 즉시 참조해야합니다.