Declination에서 방어 사례

고객은 콜롬비아의 지구 내에서 개인적으로 개최 된 회사 운영에 의해 고용 한 중간 수준의 금융 작업 관리자였습니다. 매일 회계 항목, 비용 재구성 및 내부 재무보고를 감독하는 책임이 있습니다. 

수석 관리가 내부 감사 기간 동안 상당한 동기 부여를 확인 한 후, 클라이언트는 잠재적 인 범죄 노출을 평가하기 위해 법적 조언을 적극 모색했습니다. 

DC 법에 따라 부채의 심각성을 감안하면, 고객은 복잡한 금융 조사에서 경험한 범죄 방어 변호사를 유지합니다. 

초기 상담은 공식 충전 결정 전에 인턴쉽을 허용했습니다.

일상적인 분기별 검토 중, 회사 임원은 통합 은행 문과 내부 수익 로그를 비교할 때 백만 달러와 같은 비가 내리지 않는 짧은 낙하 될 것으로 나타났습니다. 

부적절한 손해에 대한 직접적인 증거의 부당성에도 불구하고, 의심은 금융 감독의 역할로 인해 클라이언트에게 신속하게 집중합니다.

관리는 법 집행에 대한 문제, 공시적 인 회사 기금의 의도적인 다양성을 주장하는 asserting. 

모든 부채에 대한 보상 외에도, 불평자는 이전에는 부처의 선구자 아래 개인 대출을 유도했다고 주장하고, 잠재적 인 사기 관련 행위를 검토하는 선도적인 조사관은 embezzlement 케이스와 함께.

국방 상담은 컬럼비아 법의 아래에서 주장, 침입 방지 필요 및 비난적 인 재산의 허가 변환에 대한 책임이 합법화.

회사의 회계 시스템의 상세한 검토는 수익 흐름이 지연 된 합의, 제 3 자 지불 프로세서 및 수동 재구성 조정을 포함하여 여러 플랫폼을 통해 처리되었음을 밝혀졌다. 

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개인의 풍요로운 증거 또는 무단 전재는 번식주의 침착 이론에 대한 운명으로 강조되었다.

부채의 사기 주장에 대해, 분쟁된 개인 대출의 실질적인 부분이 이미 재금되었다는 것을 보여주는 방어가 문서 증거. 

고용 기록은 클라이언트가 안정 소득과 지속적으로 채택되었는지 확인, 상환이 부족한 assertion을 중단. 

상담은 DC 표준을 강조, 사기는 자금의 시간을 결정하는 의도적 인 인식이 필요, 단지 나중에 재정적인 불멸. 

의례는 시민 구제가 아닌 범죄 사역이 그러한 분쟁에 더 적합하다고 조언했다.

방어 제출 및 지원 문서를 검토 한 후, 검찰은 콜롬비아 법의 지방에서 침입 또는 사기를 위해 유익한 원인을 수립하는 것이 충분하다 결론. 

금융 공시는 비 범죄 회계 요소를 통해 설명 할 수 있으며 부적절한 자금에 대한 신뢰할 수있는 증거가 식별되었습니다. 

결과적으로, prosecution은 공식적인 결정을 발행하고, indictment 또는 더 활동 없이 embezzlement 케이스를 닫습니다. 클라이언트는 범죄 기록없이 전문적인 활동을 재개 할 수 있었다.