Fraud 및 Embezzlement Defense 기업 카드 미사용

불평의 체인을 부정확하게하는 사건:

ᆞGift 카드는 사업 자금으로 구매되었습니다.

ᆞ카드는 모두 유료 개인적 책임을 맡겨져 있습니다.

ᆞ이동의 행동은 기업의 자산을 다각화로 설명되었다.

그러나 뉴욕 법 아래, 침입은 재산의 소유자 또는 영구적으로 그것을 하나의 소유로 사용 금지해야합니다.

이 이론을 해소하는 변호사는 거래가 실제로 기업 재화 조치에 대한 사실이 개인적 풍요로움이었다고 경고했습니다.

은행 활동의 상세한 시험은 직접 예언을 금하는 사실이 밝혀졌다.

ᆞ상품권에서 획득한 현금은 고객의 개인 계정이 아닌 회사의 계정에 입금되었습니다.

ᆞ관련 기간 동안 회사의 예금의 실질적인 부분은 고객의 현재 배우자로부터 고객 개인 자금 및 기여에 왔습니다.

ᆞ모든 지출은 납품업체 지불, 급여 의무 및 운영 유지 보수를 포함한 일반 사업 운영에 엄격히 관련되어 있습니다.

이 발견은 사기 또는 침입을 위해 의도적으로 호환되었습니다.

대신, 그들은 클라이언트가 개인 자원과 회사 금융을 안정화하려고했다.

불평은 이전에 회사 년의 모든 소유권을 겨냥했습니다.

뉴욕 법은 모든 자산에 대한 식별 또는 금융 관심을 가지고 관련 범죄와 관련된 비즈니스 재산의 불만을 요구합니다.

한 번 상담은 불만족이 부족한 것으로 입증 된 조사관은 행정적으로 일류되어 불평화가 기업의 손실의 직접적인 주장을 인식 할 수 없다는 것을 인정합니다.

이 경직한 변화는 outset에서 accusation의 기초를 약화했습니다.

변호사는 몇 가지 핵심 점을 강조했다 :

ᆞ고객은 일관적으로 개인 자금이 사업에 투입되어 자기의 제안을 피할 수 있었습니다.

ᆞTransaction은 투명재, 은폐 또는 자금의 부정행위를 증명했습니다.

ᆞ개인분들의 취향에 맞는 상품이나 서비스

ᆞ현금 전환에 대한 선물 카드는 액화 위기 중에 기업의 업무 의무를 관리하기 위해 단독으로 수행되었습니다.

뉴욕 펜팔 법에 따라 사기성 의도는 합리적인 의심을 넘어 입증되어야 합니다. 금융 행위의 부족은 비즈니스가 부담할 수 없습니다.

안전한 경제의 narrative와 투자를 제공하기 위해, 상담은 현금 흐름을 재구성 :

ᆞ신용카드의 발행물(고객 개인금, 배우자 기부금, 기프트 카드 액화 진행)

ᆞ영업 의무에 따라 상응하는 예금의 타이밍, 개인 지출이 아닌.

ᆞ법률에 따른 법적인 법인 비용만 대응

이 재건은 모든 달러가 사업의 운영주기에 대해 회계 한 것으로 보여 주며 사기 및 침입을 없애는 것을 나타냅니다.

이 경우 scrutiny의 개인에 대한 몇 가지 실용적인 고려 사항을 강조합니다.

ᆞ개인의 공헌과 기업 예금에 대한 명확한 문서.

ᆞ선급금 및 거래 내역은 금융사고에 사용되는 모든 비중적 자금세법입니다.

ᆞ주사 상담은 특히 불만족이 법적인 서적을 겪는 경우 즉시 해결해 드립니다.

ᆞ단일 불명한 금융 관리가 사기 또는 부적절하지 않는 행위를 하지 않도록 보장한다.