Fraud Defense Lawyer | 임원의 사기 책임 해결

CEO(Client A)는 토지 인수의 일부로 과도하게 지불 된 USD 100,000을 재발견하는 과정에서 브로커를 파괴하기 위해 비난되었습니다.

Prosecutors는 그가 기금을 돌려받을 수있는 정품 의도없이 상환을 얻기 위해 "내부 건설 비용"에 대한 이야기를 제작했습니다.
 

그는 청소 계약자로서의 수질을 거짓으로 등록하여 기업 자금에 대한 더 비난되었다.
 

한편, 이사회 이사(클라이언트 B)는 법인 분을 협박하고 다른 감독의 물개를 재정 기관으로 안전하게 대출 성숙 날짜를 연장하기 위해 직면했습니다.

이 과잉 전례는 좌표가 있는 범죄 기업으로 전체 법인 운영을 포용하려고 하는 prosecution 위치에 클라이언트를 배치. 

법적인 법인 절차의 잘못으로 사건을 재개하는 사기 방어 변호사.

뉴욕 펜 법에 따라 사기를 설정해야:

• 알기 쉬운 false 표현,

• 대표의 물자,

• defraud (금융 손실 발생)에 대한 의도, 및

• 금융 해에 대한 전례없는 희생자에 의해 실제적인 신뢰.
• 의도한 요구 사항은 사기 방어의 핵심 문제입니다. 

사기방 변호사는 클라이언트가 부정 행위를 얻지 못하는 데 실패한 전체 방어 전략을 구축했으며, 거래는 검증 가능한 비즈니스 계약 및 회계 관행에 기반했습니다.

Evidence는 브로커가 이미 프로젝트 파이낸싱 (PF) 프로세스 중 판매자에 의해 별도로 보상되었다고 보여졌다. 

추가 결제는 토지 서비스 요금을 통해 실행된 양식입니다.

사기 방어 변호사는 다음과 같이 발표:

• 브로커의 사전 보상 증명,
• 브로커의 배우자와 문서화 된 구두 계약은 초과 수수료를 반환,
• "전문가"는 진짜 대출 계기보다 오히려 간단한 회계 양식이었다,
• 그리고 회사는 CEO가 개인적으로 아닌 확인 - 회복의 궁극적 인 공증.
   

거래가 대출과 유사하더라도 CEO는 명확한 능력과 배당성을 입증하여 공식적인 범죄 예금 (뉴욕 실습에서 인정 된 소송 단계)을 포함한 변동성 회담 조치를 연장함으로써 재화 할 수 있습니다.
 

이 불법 행위 변호사는 사기의 가장 중요한 요소를 무효화하여, deceit의 부재를 설립 할 수 있습니다.

대출 연장 은행에 제출 된 분은 다음과 같습니다.

기업 금융 주기 도중 일상적으로 생성해,

모든 관련 이사에서 동사 승인 후 초안,

그리고 어떤 동기도 없이 창조하거나 derive unlawful 이득.
 

미국 뉴욕 펜팔 법률에 따라 범죄 방어 변호사는 형사 사건을 피할 수 있는 서류를 요구해야 합니다. 

개인적 이익의 부재, 일상 기업 연습 증거와 결합 된, 그것은 분명 “포거” 범죄 행위보다 오히려 행정적인 불임이었다.

방위는 몇몇 중요한 mitigating 성분을 강조했습니다:

모든 기업 손실의 완전한 reimbursement,

행정의 관리 의무를 촉구하는 Immediate

몇몇 분쟁 거래에 있는 개인 금융 이익의 부족,

신용 카드의 오용이 최소이고 무인화 된 증거

커뮤니티 기여의 특성 참조 및 증거.
 

이 요소를주, 법원은 부과 관련 기사, incarceration에서 CEO를 경작하는 것은 종종 뉴욕에 다중 계정 기업 범죄 사례에서 거의 달성했습니다.

종합적인 청문 후, 법원 모든 사기 및 문서 위조 비용의 클라이언트 모두 충족..

비-커토다이얼 문장에서 발생한 한정된 수식만, 그 결과가 실제로 prosecutors에 의해 추구되는 심각한 결과를 피합니다.

이 경우의 단점 :

• Misinterpreted 기업 프로세스는 법적 상황에 따라 의심스러운 것으로 나타날 수 있습니다.
• 사기 방어 변호사의 조기 개입은 문서적 증거를 보존하는 데 중요합니다.
• 부정 행위의 부재를 민주화하는 것은 종종 사기 사건에 대한 결정적인 요인이다,

기업 임원은 미래의 모든 것을 막기 위해 명확한 문서를 유지해야합니다.

큰 실제 거래, 투자 또는 PF-driven Transaction에 관련된 기업은 그러므로 모든 사건이 발생했을 때 즉각적인 법적 표현을 추구해야 합니다.