워싱턴 D.C.의 Fraud 처벌 방어 케이스

불평은 약을 알고 수비원이 말하는 것을 주장 USD 8 백만D.C. 높은 가치 재산 임계값을 초과하는, 잠재적인 방아쇠에 의하여 여성용 .. 

불평도는 수비수가 있다고 주장했다. 재결제를 하지 않는 것 주요 또는 반환은 관심을 계획했습니다.

의욕을 자극하는 문제, 한 수비수는 이전의 conviction 금융 범죄에 대한 또 다른 상태, 투자가를 제공 하는 이유 고도로 강화 된 의심의 여지.

의 모든 것 D.C. Code § 제 2 장 3221, Fraud 증가에 대한 처벌은 다음과 같은 금액으로:

• 부동산 가치 USD 1,000 이상 → Felony Fraud, 10 년의 imprisonment 및 벌금.
• 부동산 가치 USD 2,500보다 더 큰 것은 번식 재량에 대한 추가적인 개선을 지원할 수 있습니다.

의욕을 초과하는 USD 8 백만, 수비수는 잠재력을 직면 높은 수준의 felony 노출 defraud가 입증된 경우.

각 사업의 벤처가 된다는 것을 모금하고 제출한 문서 현실과 적극적으로 개발::

• 웰빙 사업 인수에 대한 계약 및 공급 업체 계약을 체결했습니다.
• 보안 대출 거래가 보장되는 차량 금융 기록.
• 관련 비즈니스 파트너를 보여주는 통신 ( "C")는 예상치 못한 전달까지 거래를 직접 관리합니다.

이 기록은 기업이 Fraud를 위해 제작 된 주장을 금합니다.

Bank 레코드 거의 모든 투자 자금이 적용되었다 운영 비용, 인수비 및 급여 개인의 풍요롭지 않다.

더 많은 것 USD 4.5 백만 주요 및 관심 지불은 사기성 제도와 관련하여 2 년 동안의 행동을 통해 불만으로 만들어졌습니다.

C의 죽음을 따르고, 불평은 C의 실제 재산에 대한 잔액을 실행하고 추가 회복 USD 900,000 원 액체를 통해.

이 회복은 불평성의 실제 손실 평가를 크게 감소시키고, Fraud의 증식에 대한 기초 약화.

공동으로 파트너 C와 함께 특정 웰빙 사업 거래에 종사 한 관련 투자자는 다음과 같이 확인 :

• 합법적으로 운영되는 벤처.
• Funds는 사업 관련 목적을 위해 사용되었습니다.
• 어떤 투자자를 속임수가 될 수 없다는 표시는 존재하지 않습니다.

이 중립적 인 평가는 우리의 위치를 지원 Fraud가 발생하지 않는..

우리는 증거를 민주화했습니다:

• 사업 운영은 합법적인 수익을 창출했습니다.
• Substantial 상환은 파트너 C의 예상치 못한 죽음 전에 이루어졌습니다.
• 사업 중단에서 arose를, deceit 아닙니다 손실하십시오.
• 담낭액을 통한 회복

국방부는 궁극적으로 사기를 막아서 의도가 설치되지 않을 수 있다고 결론을 내렸다. “더 이상 행동 / 케이스 닫힘” 뚱 베어

우리의 팀 배달:

• 전략 평가
• 투자 인터뷰 중의 대표
• 종합 사업 및 금융 기록의 제출
• Witness affidavits는 합법적 인 운영을 확인합니다.

이 노력은 에스컬레이션을 방지했습니다. 변호사의 사무실 또는 미국 변호사 사무실..

D.C.의 대규모 금융 분쟁은 특히 투자 위험에 대한 이해가 거부 될 때 사기 조사로 신속하게 에스컬레이트 할 수 있습니다. 

우리의 회사는 광대한 경험 방어를 비치하고 있습니다 높은 가치 금융 사례 D.C.의 조사 절차에 대한 편차

만약 당신이 또는 귀하의 비즈니스가 Fraud의 할당에 직면하고, 즉시 방어 전략을 논의하기 위해 SJKP 접촉 및 권리를 보호.