투자 사기: 에너지 직원의 방어는 Fraud를 활용

고객의 만족을 위해 현장 기반 영업 직원으로 일했습니다.

Prosecutors는 처음에 그의 역할은 투자 사기로 기여했습니다. $7,900만 출금에 실패하면서 입금.

그러나 조사는 클라이언트가 표준 판매 outreach만 수행하고 운영 기관이 없었다는 것을 보여주었습니다. 

그의 위치는 기업 금융 데이터, 보드 수준의 결정 또는 회사의 책임에 대한 내부 경고를 준수하지 않았다. 

뉴욕 법에 따라 범죄 사기가 필요 관련기관— 직원이 정해진 정보에 접근 할 때 표준 불가능.

우리의 방어 팀은 범죄 의도를 전파하고 임원의 불허 행위를 강조하는 주변 법적 전략을 구조화했습니다.

뉴욕에 사기 수수료는, prosecutors은 가짜 행위를 위해 의도적 참여 또는 계약을 증명해야. 

클라이언트가 투자 사기에서 이익을 얻지 않았기 때문에 계획에 참여, "눈의 참가"를 위한 통계 요구는 만족 할 수 없습니다. 

문서 증거, 내부 통신 및 판매 워크플로우 로그는 무연 투자자에게 어떤 의도가없는 것을 확인했습니다.

문서 제작, 목격 인터뷰 및 기업 기록의 법정 분석에 대한 여러 라운드를 통해 진행.

판매 재료는 표준화되고 전적으로 승인되었습니다. 

클라이언트는 그 안에 어떤 문들을 초안하지 않고 수정할 수 없습니다. 

이 구별은 중요하지 않기 때문에 회사는 회사가 승인한 표현에 의존하지 않을 때, 직원을 알고 있는 경우에만 책임을 붙입니다.

문서 증거를 제시 한 후, 증언을 목격하고 회사의 내부 운영의 구조 분석은 클라이언트가 할당 된 투자 사기에 참여하지 않은 방어 인수를 허용했다.