디지털 자산 준수

디지털 자산은 여러 미국 규제 기관의 순경 아래 있을 수 있습니다.

• - 의 SEC (증권 및 교환위원회) 토큰은 아래 증권을 엄수합니다. Howey 테스트..

- 의 CFTC (유효성 미래 거래위원회) 파생물, 상품 및 특정 stablecoins를 규제합니다.

- 의 FinCEN (재외 범죄 집행 네트워크) 돈 서비스 기업 (MSBs)에 AML 의무를 시행합니다.

- 의 IRS 지원 암호화폐 거래에 대한 세금 보고 및 자본금의 요구 사항을 부과합니다.

우리의 회사는 이 겹쳐 쌓이는 기구가 그들의 제품에 적용하는 방법을 결정하기 위하여 클라이언트를 원조하고, 그 수락은 파편을 지키지 않는 그러나 통합되고 앞으로 전망.

디지털 자산이 보안, 상품 또는 유틸리티 토큰을 구성하는지 여부를 결정할 수 있는 핵심 준수 도전입니다. SJKP LLP는 기능, 마케팅 및 경제 물질을 기반으로 심층적 토큰 분석으로 인하여 포괄적 인 법률 멜라딘을 준비하고 발급과 보조 거래를 제공합니다. 이 평가는 클라이언트가 규제 misclassification 및 잠재적 인 집행 작업을 방지합니다.

디지털 자산 생태계 내에서 운영은 종종 여러 라이센스를 필요로합니다. 국가 돈 송신기는 BitLicenses (뉴욕) 또는 연방 MSB 등록에 대한 라이선스가 필요합니다. 우리는 클라이언트가 임계값을 평가하고, 응용 프로그램을 준비하고 연방 및 국가 표준에 맞는 준수 프레임 워크를 구축 할 수 있도록 도와줍니다.

FinCEN-compliant AML 프로그램을 설계하는 거래소, custodians 및 핀테크 회사들을 지원합니다. 우리의 법률 팀은 고객에 대한 정책을 diligence (CDD), 의심스러운 활동 보고 (SAR) 및 거래 모니터링. AML 프레임 워크는 규제 기대와 글로벌 모범 사례를 충족하는 것을 보장하기 위해 독립적 인 감사도 수행합니다.

Cross-border 디지털 자산 활동은 복잡한 트리거 OFAC 산 KYC 인증 의무 SJKP LLP는 클라이언트가 위험 기반 KYC 프로그램을 수립하고, 제재 심사 도구를 통합하며 은행 Secrecy Act (BSA) 및 재무 부서 지침을 준수하기 위해 onboarding 절차를 업데이트합니다.

규제 문의 또는 시행 행동에 직면 할 때, 변호사는 즉각적인 표현을 제공합니다. 우리는 기관 대응을 관리하고, 재중개 계획을 개발 및 사업 오염과 명성을 보존하면서 호의를 베풀 수있는 해결책을 달성하는 규제와 협상합니다.

당사의 회사는 규정 D, Regulation S 또는 Regulation CF의 등록 면제를 위해 토큰이 자격이 있는지 여부에 대한 발행자에게 조언합니다. 우리는 전체 투명성을 보장하고 항염증 규정 준수를 위해 문서, 투자자 공개 및 구독 계약을 준비합니다.

디지털 자산 플랫폼은 토큰 거래 또는 custody를 평가해야 합니다. 그들은 교환이나 중개인 거래 등록을 트리거합니다. ATS(Alternative Trading System) 라이센싱과 같은 등록 경로 또는 구조 대안을 통해 고객을 안내합니다. SEC 감독의 법률 작업을 유지하려면

분산 금융 (DeFi) 플랫폼 및 비 융성 토큰(NFTs)는 최신 규정 준수 국경을 나타냅니다. SJKP LLP는 클라이언트가 기존의 증권, 상품 및 소비자 보호법이 비공식적인 사용 사례에 적용된 방법을 평가하고 법적으로 건강한 프레임워크 내에서 혁신을 가능하게 합니다.

IRS Notice 2014-21에서 암호화폐는 자산으로 처리되며, 통화가 아닌. 이 분류는 자본 이득 계산, 소득 인식 및 거래보고에 영향을 미칩니다. 우리의 세금 변호사는 보유, 최적화 이익 구축에 조언하고 새로운 IRS 양식 1099-DA 및 외국 자산 공개 (FBAR, FATCA) 준수를 보장합니다.

국제 암호화 전송은 FATF 여행 규칙 의무 및 크로스 국경 AML 리뷰 트리거 할 수 있습니다. 우리는 관할권, 소액 복제 및 미국과 해외에서 중재 위험에 대한 준수 절차를 해소하는 다국적 기업을 지원합니다.

우리는 또한 내부 감사, 사이버 보안 및 규제보고 기능을 통합하는 디지털 자산 기업 디자인 관리 시스템을 돕습니다. 강한 지배는 satisfies 규칙 뿐만 아니라 투자자 신뢰와 시장 신뢰성을 강화합니다.

저희 변호사들은 SEC의 사이버 단위와 CFTC Enforcement 부서에 직접 참여하는 경험이 있습니다. 우리는 Wells notice에 응답하고 방어 전략을 준비하며, 운영 오염성을 보존하면서 처벌을 최소화하는 합의를 협상합니다.

잠재적 인 위반 발생시, proactive 조사는 필수적입니다. 우리는 내부 리뷰를 실시하고, 준수 함정을 평가하며 적절한 경우 규제 기관에 대한 배운 차별. 이 접근은 종종 처벌을 mitigates하고 좋은 실패 협력을 보여줍니다.

디지털 자산 논쟁은 공공 시장에서 신속하게 확장 할 수 있습니다. SJKP LLP의 위기 관리 팀은 클라이언트가 PR 자문과 협조, 투자자 신뢰를 밑으로 관리하는 평행한 시민 및 규제 분쟁을 통제하는 데 도움이 될 것입니다.