수출 통제되는 상품: 당신의 세계적인 가동을 방어하기

수출 관리 규정은 이중 용도 특성을 가지고 있는 광범위한 수출 통제 된 상품에 따라 합법적 인 상업적 응용 프로그램을 보유하고 있으며 군 또는 유동 활동에서도 활용 될 수 있습니다. 산업 및 보안 국에 의해 관리, EAR는 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어, 기술 데이터와 특정 기술적 임계값을 충족하는 원료를 적용하지 않습니다. EAR의 가장 중요한 법적 위험 중 하나는 "임대 수출"라는 개념을 포함, 그들은 물리적으로 현재 미국에 존재하는 동안 제어 기술로 외국 국가를 제공 하는 반면. 법률적으로 그들의 가정 국가에 그 항목 배송과 동일 합니다. 회사는 엄격한 내부 액세스 제어 및 "알게하는"기술 데이터가 정상적인 사업 운영 과정에서 무단 인력 또는 방문자에 공개되지 않도록 보장하기 위해 프로토콜을 구현해야합니다.

군용을 위해 특별히 디자인되거나 수정된 수출 통제되는 상품으로 때, 팔 규칙에 있는 국제 교통은 더 적은 방이 오류를 위한 남겨두는 법적인 기구를 취급합니다. 미국 문헌 리스트에 기재된 방어 자료, 기술 데이터 및 국방 서비스들을 비롯하여 암 규정 지침의 국제 교통을 통해 국가 부서가 관리되는 ITAR. 상업 규정과 달리, ITAR는 거의 모든 수출이 특정 라이센스를 필요로하는 원칙에 따라 매우 좁은 및 특정 면제가 적용됩니다. 또한, "defense service"의 정의는 넓은이며, 규제 scrutiny 웹에서 엔지니어링 및 컨설팅 회사를 파악하는 방어 문서의 설계, 개발, 공학 또는 유지 보수에 제공 된 모든 지원이나 훈련을 우회합니다.

수출 통제 물품을 상쇄하는 주요 메커니즘은 상업부의 관할 구역에서 지정한 상품입니다. ECCN은 국가 보안 및 미사일 기술에서 지역 안정성과 짧은 공급 문제에 이르기까지, 그 제어에 대한 특정 이유와 항목과 특정 이유를 식별하는 다섯 가지 요소 알파 숫자 디자인입니다. ECCN 분류 프로세스를 탐색하면 처리 속도, 암호화 수준 또는 재료 구성과 같은 제품의 엔지니어링 사양에 깊은 다이빙을해야합니다. 특정 ECCN에 따라 제품이 떨어지지 않는 경우, 일반적으로 라이센스없이 대부분의 목적지로 수출 할 수 있도록 EAR99으로 분류되며 최종 사용자 및 엔드 사용은 연방 법에 의해 그렇지 않으면 금지되지 않습니다.

더 직접 군 응용 프로그램이있는 수출 통제 된 상품, 미국 문명 목록은 방어 기사에 대한 친화적 인 법적 재고 역할을합니다. USML은 20 일 범주로 구성되며 카테고리의 기준을 충족하는 모든 항목이 ITAR 제어에 대한 방어 기사 주제로 간주됩니다. 아이템도 상당한 상업 유틸리티가 있습니다. 법률 상담은 종종 특정 항목의 분류가 야기되거나 관할권에 대한 기관 간의 분쟁이있을 때 국방 거래 통제 담당관에서 공식적인 필수 관할권을 찾는 고객을 조언합니다. 이 공식적인 과정은 심각한 국가 보안 침입을 가질 수 있는 민감한 기술로 취급할 때 중요한 안전 보호인 미래 주장에서 회사를 보호하기 위한 의무적인 법적 결정입니다.

미국 정부는 전체 개별 검증된 라이센스 없이 수출 통제 된 상품의 선적을 허용할 수 있는 여러 라이선스 예외를 제공하지만 이러한 예외들은 매우 기술적이며 중요한 문자열로 첨부됩니다. 예를 들어, 예외는 정부 기관에 선적을 위해 존재 할 수 있습니다. 무역 박람회의 임시 수출 또는 공인 조약 파트너에게 배송. 그러나 예외에 의존하는 것은 매우 중요한 기록 보유를 요구합니다. 수출업자는 나중에 연방 감사원에게 입증할 수 있어야 합니다. 그들은 선적의 시간에 예외를 위한 각 단일 법적 조건을 충족합니다. 법적 전문가는 회사가 중앙 집중식 "라이센스 예외 로그"를 유지하고, 법의 이유와 증거가 각 불허한 선적을 정당화하기 위해 사용 된 것을 권장합니다. 미래 방어 목적으로 강력한 감사 흔적을 만드는 것이 있습니다.

수출 통제 된 상품을 관리의 중요한 구성 요소는 다양한 연방 "denied party"리스트에 대한 거래에서 관련된 모든 당사자들의 엄격한 심사입니다. 외국인 자산 관리 사무소, 상업부 및 국무 부서와 함께, 개인의 여러 목록 유지, 조직과 배는 테러에 참여하기 때문에 미국 무역에서 금지되는 법률로 인해 법적 인 관계, 마약 교통 또는 인권 학대. OFAC sanctions 및 제한 당사자 데이터베이스를 활용하면 모든 비즈니스에 대한 필수 단계이며, 산재 파티와의 거래에 참여하는 것은 엄격한 책임 범죄입니다. 이 회사는 법 위반을 하지 않을 경우도, 금지 된 법인과 사업 수행의 단지 행동은 다 백만 달러 처벌 및 연방 조사를 유발하는 충분하다.

수출 통제된 상품의 효과적인 관리는 직원 훈련에 있는 지속적인 투자를 요구하고 그들이 일어날 전에 잠재적인 위반을 검출할 수 있는 자동화한 검열 공구의 실시. 직원은 "빨간 깃발"을 인식하기 위해 훈련되어야 합니다. 고객의 경우 제품 사용 또는 품목이 운송 위험에 대해 알려진 국가의 제 3 자화물 운송업자에게 발송되는 구매자가 될 것입니다. 규정 준수가 관리 부담보다 공유 책임으로 볼 수있는 문화를 육성함으로써 회사는 초기의 잠재적 인 문제를 확인하고 미성년자 행정 오류 이전을 주요 연방 소송 또는 범죄 조사로 전환하기 전에 올바른 조치를 취할 수 있습니다.

법률팀의 가장 좋은 노력에도 불구하고, 수출 통제된 상품 취급에 있는 과실은 규정의 유대성 때문에 때때로 발생할지도 모릅니다. 위반이 발견되면, 회사는 내부 조사를 수행하기 위해 결정적으로 행동해야하며 지속적인 승인 된 활동을 중지하고 정부에 대한 Voluntary Self-Disclosure을 제출하는 것을 결정합니다. VSD는 위반이 발생하고, 일반적으로 벌금과 더 호의적인 해상도에 대한 상당한 감소에서 파생 된 관련 기관에게 공식 알림입니다. 전략적 법률 방어는 공시의 유무와 소원을 무게를 달고 수출 관리 규정 및 국가 보안의 무결성을 보호하기 위해 연방 당국과 협력하는 회사의 약속을 입증 한 방법에 대한 발견을 제시합니다.