사업 안전

현대 금융 지원은 엄격한 안티 - 돈 세탁 (AML)에 점점 묶고 투명한 소유권 기록을 유지하기 위해 기업이 필요한 고객 (KYC) 프로토콜을 알고 있습니다. 이 보고 기준에 고착하는 실패는 은행 체계 내의 자동적인 빨간 깃발을 방아쇠를, 계정과 사업 이전에 연방 조회의 개시에 지도하 조차 오류가 발생했습니다. 비즈니스 소유자는 자신의 내부 레코드가 금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN)과 일치하여 의심스러운 활동을 위해 파쇄되는 데이터를 준수해야합니다.

• 모든 대출 응용 프로그램의 중앙 집중식 디지털 저장소 및 적어도 10 년 동안 문서를 지원.
• 분기별 내부 감사를 수행하여 기금 사용은 보조금 또는 대출의 특정 제한과 일치합니다.

내부 감사의 실패는 종종 범죄 조사에 대한 시민 분쟁을 에스컬레이션 할 수있는 총 negligence의 증거로 DOJ에 의해 볼. 법률 상담은 감사 프로세스가 정부 감사관에 의해 발견되기 전에 잠재적 인 차별을 확인하기 위해 충분히 견고합니다. 비활성적으로 교정된 오류로 인해 사업은 준수에 대한 약속을 입증하고 펀디언 손상으로 노출을 크게 줄일 수 있습니다.

기업 투명성 법은 연방 정부에 궁극적 인 공증 소유자를 공개하기 위해 거의 모든 작은 엔티티티가 필요한 소규모 비즈니스 완화 생태계의 새로운 층을 도입했습니다. 이 데이터는 이제 다양한 릴리프 프로그램에 대한 자격 증명을 위한 기본 도구로 사용되며, 기관은 소규모 기업에 대해 크기 기준을 초과할 수 있는 제휴 사업체를 식별하는 것으로 보입니다. 사업이 제대로 공개하지 못하면, 모든 빚진 자금의 즉각적인 발톱으로 이어질 수 있는 사기성 컨실먼트를 통해 구호가 발생하게 됩니다.

Affiliation 규칙은 종종 가족 구성원, 일반 관리 또는 공유 리소스를 포함하는 복잡하게 복잡한 것입니다. 이는 자격 임계 값에 대한 비즈니스를 밀어 줄 수 있습니다. 우리는 기업 구조를 지도하기 위하여 클라이언트와 일하고 모든 공개가 정확하은 것을 지킵니다 모든 연방 서류의 맞은편에 일관된. 이 유능한 매핑은 기업 투명성 법칙을 사용하여 정부를 막는 유일한 방법입니다. 그것은 기복에서 사업을 해소하기 위해 무기로 필요합니다.

남자의 법적 개념은, 또는 범죄를 커밋하는 의도는 작은 비즈니스 구호 기금을 포함하는 사기 조사의 초점입니다. 이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이러한 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트가 제공하는 제 3 자 사용에 대한 자세한 내용은 www.apartments.com을 참조하십시오. 방어 전략은 종종 비즈니스 소유자가 전문 회계사 또는 합리적인, albeit incorrect의 주변 기관지도를 해석하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

• CPA 또는 법정 컨설턴트로부터 받은 외부 자문을 문서화합니다.
• 다른 사업 운영 영역에서 정직한 보고 및 준수의 역사를 표시합니다.

우리는 좋은 믿음에서 행동하는 사업 소유자가, 케이스는 사기 처벌의 모금 없이 과급한 양의 간단한 상환을 통해 해결 될 수 있다는 것을 증명할 수있다. 이 프로그램은 기업의 커뮤니케이션과 의사결정 프로세스에 대한 깊은 다이빙을 필요로 합니다. 우리는 사업을 보여주는 증거를보고 규칙을 따르려고, 심지어 최종 결과는 기술적으로 비 준수했다.

사업이 발생하면 상환을 받았거나 응용 프로그램에 잘못된 정보를 제공 한 경우, 자발적 자기 결함의 전략은 미분한 책임을 위해 강력한 도구가 될 수 있습니다. 조사 시작 전에 앞으로 오는 것, 사업은 종종 가장 심각한 처벌과 범죄 추천을 피하는 상환 계획을 협상 할 수 있습니다. 그러나,이 과정은 극단적 인 배려로 처리되어야한다. 비공개 공개는 관대에 대한 더 강한 케이스를 구축해야 증거와 정부를 제공 할 수 있습니다.

우리는 사기성 감염에 대한 인정 없이 오류의 근원을 설명하는 포괄적 인 월 법을 준비하여 공개 프로세스를 관리합니다. 이 Inspector General의 사무실과 협상하여 향후 감사 범위를 제한하는 계약을 확보합니다. 잘 실행된 공개는 미래 정부 프로그램에 참여할 수 있는 사업의 명성과 그 능력을 보존 할 수있다. 그것은 계산 된 위험, 수석 법률 파트너에 의해 처리 될 때, 종종 정부가 오류를 발견하기 위해 대기보다 훨씬 유리한 결과로 이동합니다.

감사 방어의 성공은 종종 비즈니스 운영에 통합 된 방법 구호 기금을 포렌식 수준 회계를 제시 할 수있는 능력에 달려 있습니다. 이것은 영수증을 유지보다 더 많은 것을 포함합니다; 그것은 다른 수익에서 자금을 어떻게 분리하고 payroll, 임대 또는 유틸리티와 같은 자격이 된 비용을 위해 특별히 사용하는 방법을 보여주는 상세한 ledger가 필요합니다. 이 수준의 관세를 유지하기 위해 실패하는 비즈니스는 종종 전체 구호 금액의 상환을위한 즉각적인 수요에 대한 비용 정체성을 발견.

• 증권 거래위원회는 금융기관의 발행을 방지하기 위해 전용 은행 계좌로 구호금 기금.
• 모든 고용 및 구호 기간과 관련된 결정을 유지.

우리는 필요한 경우, 은행 데이터 및 급여 로그를 사용하여 준수 역사를 재구성하기 위해 이러한 법의 기록을 개발하는 데 우리의 고객을 지원. 우리의 목표는 비즈니스의 주장을 지원하는 증거의 명확하고 바람직하지 않은 흔적으로 감사를 제공 할 것입니다. 이 수준의 준비는 종종 감사관이 일찍 검토를 결론 지게하며 더 많은 문의 배경을 찾을 수 없습니다.

Inspector General (OIG)의 사무실에서 정보 (RFI) 요청은 하위 포에나와 같은 심각한 처리되어야하는 공식 법률적 요구입니다. 이 요청은 종종 비즈니스가 사기 또는 폐기물에 대한 깊은 조사의 대상이다. OIG 요청에 대한 불완전 또는 misleading 응답을 제공 할 수 있습니다 별도의 연방 범죄, 심지어 자금의 부정 사용은 합법적 인 경우에도.

법률 상담은 모든 응답이 정확하고 완전하며 비즈니스의 장기적인 이익을 보호하기 위해 프레임을 유지합니다. 우리는 신중하게 모든 문서를 검토하기 전에 제출 된 것은 부정 행위에 대한 기초를 제공하지 않는 것을 보증합니다. 우리의 회사는 또한 OIG와 모든 직접 통신을 처리, 비즈니스 소유자 및 연방 조사자 사이의 버퍼로 행동. 이것은 사업 소유자가 계속하지 않는다는 것을 보증한다. 그 후속 진행에서 그들에 대해 사용할 수있는 무언가를 말하십시오.

정부는 종종 상황 증거 또는 광범위한 통계 추세에 의존하여 사건을 구축 할 수 있지만 이러한 방법은 법률적 도전과 자주 취약합니다. 독립 조사를 수행하고 포렌식 회계원에서 전문가 평가를 제시함으로써 방어 팀은 정부의 논리에 대한 결함을 노출 할 수 있습니다. 우리는 사업의 행동이 산업 표준과 특정 지침을 준수하는 데 초점을 맞추고 응용 프로그램의 시간에 따른.

• 이 웹 사이트는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Sharp Health Plan에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다.
• 상담의 조언에 대한 도움을 받아 전문 법률 가이드에서 사업을 수행 한 것을 보여줍니다.

정부가 특정 오류가 완화를 부여하는 결정에 재료는 입증 할 수 없다면, False Claims Act의 경우 크게 약화 될 수있다. 우리는 또한 증거를 억제하거나 완전히 케이스를 해소하기 위해 사용될 수있는 정부 overreach 또는 procedural 오류의 인스턴스를 찾습니다. 우리의 회사는 연방 법원의 이러한 문제를 litigate로 준비하여 고객의 권리와 자산을 보호합니다.

비 준수의 일부 수준이 발견 될 가능성이있는 경우 DOJ 또는 SBA와의 합의 협상은 종종 문제를 해결하고 비즈니스의 총 파괴를 방지하는 가장 좋은 방법입니다. 이 협상은 복잡하고 DOJ의 내부 정착 지침에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이 목표는 비즈니스가 계속 운영할 수 있도록 한 단일, 최종 합의에 모든 시민 및 범죄 책임을 해결하는 데 도움이되는 해결책을 도달합니다.

우리는 연방 협상에 우리의 경험을 활용하여 정부가 만든 초기 요구보다 훨씬 유리한 정착을 확보합니다. 이것은 종종 총 금액의 감소와 사기성 감염의 모든 입학 제거를 협상하는 것이 포함됩니다. 결제를 통해 문제를 해결함으로써 사업은 향후 안전 유지를 보장하면서 장기간의 시험 비용과 비용을 피할 수 있습니다. 이 전략적인 해결책은 복잡한 연방 분쟁에 우리의 회사의 접근의 복도입니다.

어떤 매력에 있는 첫걸음은 기관의 초기 결정의 철저한 검토로, 장래 오류 또는 사실적인 잘못 이해를 식별합니다. 사업은 다음 재조합에 대한 형식적인 요청을 제출해야하며, 과금 수요가 잘못되는 이유를 개요하는 상세한 간단한 설명과 함께 합니다. 이 단계에서 부담은 모든 자격과 사용 요건을 충족하는 증거를 제공하는 비즈니스에 남아 있습니다.

재조정을 요청하면 다음 단계는 Hearings 및 Appeals (OHA)의 사무실에 호소입니다. 이 법의 심판 제출과 증인이 시험할 수 있는 청각의 가능성에 포함되는 더 많은 공식적인 과정입니다. 우리의 회사는 OHA 시스템에서 광범위한 경험을 가지고 있으며, 우리는 Administrative Law Judges에 의해 사용되는 법률 표준으로 직접 말하는 경우를 제시하는 방법을 알고 있습니다. 우리는 기관의 결정이 중재, 잔인하거나 기록에 증거로 지원되지 않았는 것을 보여주는 것에 초점을 맞추고 있습니다.

상환이 기술적으로 검증되었지만 재상금은 사업의 총 인솔로 이어질 수 있는 상황에서는 하드 배리어를 확보할 수 있습니다. 이 waivers는 대금 상환이 기관 오류로 발생했을 때 주식 및 좋은 간질의 원리에 따라 부여됩니다. 금융기관의 재정적 인 위험에 대한 책임은 정부가 사업생활을 유지하고 있는 공공투자자로부터 자금을 회수하는 데 필요한 것을 의미한다.

• 좋은 믿음에 있는 자금에 의존하는 사업과 그 상환은 근본적으로 불공정할 것 이다.
• 사업이 닫히는 경우 대규모 업무 손실 및 지역 사회 경제 영향에 대한 잠재력을 문서화.

성공적인 배후 면제는 부채의 총 용서 또는 크게 상환 금액으로 발생할 수 있습니다. 이 회사는 정부의 오류로 인해 불가능한 금융 위치에 스스로 찾을 수있는 기업을위한 강력한 도구입니다. 우리는 열심히 선구적인 과정을 통해 고객을 안내하고, 그들의 재정적 현실이 SBA 또는 재무부에서 결정 제작자에 가능한 가장 적합한 방법으로 제시된다는 것을 보장합니다.