CONTENIDO
- 1. Investigación de otras pruebas | Concepto
- - Métodos para obtener otras pruebas
- - Precauciones en la investigación de otras pruebas
- 2. Investigación de otras pruebas | Información detallada por tipo de actividad
- - Investigación de la relación de confianza antes y después de un contrato
- - Investigación de filtraciones de secretos comerciales y de personas vinculadas a la empresa
- - Investigación para responder a delitos financieros como la estafa y la apropiación indebida
- - Investigación de problemas laborales e irregularidades en el lugar de trabajo
- - Respuesta frente a la difamación en internet y la ciberdelincuencia
- - Investigación de la obligación de no competencia de antiguos empleados y de sus contactos con empresas competidoras
- - Investigación de hechos relacionados con testamentos y controversias sucesorias
- - Materiales para la resolución informal de controversias al margen de los procedimientos judiciales
- 3. Investigación de otras pruebas | Razones para realizarla
- - Función del Centro de Investigación de Pruebas de Daeryun Sociedad de Abogados
- - Función del Centro de Análisis Forense Digital de Daeryun Sociedad de Abogados
- - Lista de comprobación para la investigación de otras pruebas
1. Investigación de otras pruebas | Concepto
La investigación de otras pruebas puede utilizarse cuando sea necesario obtener documentación previa para cualquier procedimiento jurídico o exista riesgo de pérdida de pruebas.
En una controversia jurídica, lo más importante es disponer de pruebas que permitan acreditar los hechos.
Aunque las sentencias se dictan conforme a razonamientos jurídicos, los hechos en los que se basan solo pueden determinarse mediante pruebas.
Sin embargo, la posibilidad de que surjan controversias jurídicas se extiende a situaciones mucho más amplias y diversas que los ámbitos procesales habituales, como los procesos civiles, penales, de familia o contencioso-administrativos.
En particular, las actividades empresariales, las operaciones privadas entre particulares y los conflictos internos suelen requerir que se determine la posible responsabilidad jurídica o que se protejan derechos, aunque no puedan encuadrarse claramente en una categoría procesal existente.
Por ello, incluso durante la fase previa al litigio o cuando la controversia todavía no se haya formalizado, resulta necesario investigar para esclarecer los hechos sustanciales o delimitar las responsabilidades.
Puede definirse como investigación de otras pruebas el conjunto de actividades destinadas a obtener pruebas fuera del ámbito estricto de una controversia jurídica o en sus zonas limítrofes.
Esto incluye los asuntos en los que se sospecha la existencia de un hecho ilícito pero aún no se ha presentado una denuncia penal, la comprobación de la solvencia de la contraparte antes de celebrar un contrato, la determinación de posibles filtraciones de información dentro de una organización, la investigación de irregularidades en una oficina y la evaluación del riesgo de controversias entre empresas.
Métodos para obtener otras pruebas
La investigación de otras pruebas adopta diversas formas según la naturaleza del asunto.
Para obtener pruebas importantes que puedan influir en el resultado del litigio, se requiere una estrategia precisa de recopilación y la capacidad de convertir la información obtenida en pruebas dotadas de eficacia jurídica.
Además, las pruebas obtenidas ilegalmente pueden perder su eficacia jurídica, por lo que debe examinarse rigurosamente si se recopilaron conforme a Derecho.
También es necesario comprender suficientemente los requisitos jurídicos aplicables y acreditar con claridad la relación entre las pruebas y el asunto.
Precauciones en la investigación de otras pruebas
La investigación de otras pruebas se lleva a cabo en ámbitos muy diversos, y cada tipo de prueba está sujeto a requisitos jurídicos diferentes.
Por ejemplo, al recopilar pruebas que contengan datos personales, como historiales de operaciones financieras o registros de llamadas, es necesario conocer y cumplir las normas aplicables, incluida la Ley de Protección de Datos Personales de la República de Corea.
Asimismo, si las pruebas no se presentan de forma que permita demostrar su relación con el asunto, es posible que el tribunal no las admita.
Por ello, es importante contar con el asesoramiento jurídico de un abogado con experiencia y, cuando sea necesario, con la asistencia de un especialista en recopilación de pruebas.
2. Investigación de otras pruebas | Información detallada por tipo de actividad
A continuación se presentan ejemplos de pruebas según el tipo de actividad que requiera una investigación de otras pruebas.
Investigación de la relación de confianza antes y después de un contrato
▶Objetivo de la investigación: determinar la solvencia de la contraparte contractual, su historial de operaciones, sus antecedentes de controversias y la estructura real de control y gestión empresarial
▶Ámbitos de aplicación: contratos de inversión, contratos de suministro, contratos de franquicia, fusiones y adquisiciones (M&A), contratos de obra, entre otros
▶Ejemplos de pruebas: antecedentes de incumplimientos de la contraparte, registros del uso de certificados falsos de registro empresarial y comprobación de posibles sociedades vinculadas encubiertas
Investigación de filtraciones de secretos comerciales y de personas vinculadas a la empresa
▶Objetivo de la investigación: comprobar posibles filtraciones de información por antiguos empleados o empresas competidoras y obtener pruebas de irregularidades internas
▶Ámbitos de aplicación: filtración de tecnología industrial, incumplimiento de acuerdos de confidencialidad (NDA) y seguimiento de actividades comerciales de empresas competidoras
▶Ejemplos de pruebas: registros de copias de materiales filtrados, análisis forense de correos electrónicos, seguimiento de los desplazamientos antes y después de la salida de la empresa y comprobación de si el antiguo empleado se incorporó a otra empresa del mismo sector
Investigación para responder a delitos financieros como la estafa y la apropiación indebida
▶Objetivo de la investigación: rastrear, desde la perspectiva de la víctima, los flujos financieros del investigado o de una persona jurídica y recopilar materiales que permitan acreditar responsabilidades
▶Ámbitos de aplicación: estafas de inversión, apropiación indebida en personas jurídicas, estafas de financiación y captación de fondos sin autorización, entre otros
▶Ejemplos de pruebas: cuadros de flujos financieros, registros del uso de cuentas a nombre de terceros, facturas fiscales ficticias, contratos falsificados y comunicaciones entre las víctimas
Investigación de problemas laborales e irregularidades en el lugar de trabajo
▶Objetivo de la investigación: examinar objetivamente los hechos relativos a incidentes internos, como el acoso sexual, el acoso laboral o el abuso de las facultades de gestión de personal
▶Ámbitos de aplicación: sanciones disciplinarias laborales, auditorías internas y medidas frente a infractores de las normas internas
▶Ejemplos de pruebas: conversaciones de mensajería, correos electrónicos, análisis de grabaciones de CCTV y obtención de declaraciones de personas del entorno
Respuesta frente a la difamación en internet y la ciberdelincuencia
▶Objetivo de la investigación: obtener pruebas sobre la difusión en línea de información falsa, comentarios maliciosos, suplantación de cuentas y acoso digital persistente
▶Ámbitos de aplicación: presentación de denuncias por delito de injurias o delito de difamación conforme al Derecho coreano y reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios, entre otros
▶Ejemplos de pruebas: capturas de publicaciones, solicitudes de rastreo de direcciones IP, registros cronológicos de URL y análisis de las publicaciones originales en Twitter o blogs
Investigación de la obligación de no competencia de antiguos empleados y de sus contactos con empresas competidoras
▶Objetivo de la investigación: comprobar el posible incumplimiento de la obligación de no competencia y hacer un seguimiento de la incorporación y las actividades del antiguo empleado en una empresa competidora
▶Ámbitos de aplicación: incumplimiento de acuerdos de confidencialidad (NDA) y pactos de no competencia celebrados con antiguos empleados
▶Ejemplos de pruebas: actividad en redes sociales, datos de registro en el mismo sector, indicios de uso de materiales de la empresa y circunstancias relacionadas con la captación de clientes
Investigación de hechos relacionados con testamentos y controversias sucesorias
▶Objetivo de la investigación: comprobar la autenticidad del testamento, las actuaciones de los herederos y la situación patrimonial, entre otros aspectos
▶Ámbitos de aplicación: partición de la herencia, reclamación de la legítima vulnerada y demandas de nulidad del testamento, entre otros
▶Ejemplos de pruebas: análisis grafológico de testamentos ológrafos, historiales médicos del día de su otorgamiento y registros de movimientos patrimoniales de los herederos
Materiales para la resolución informal de controversias al margen de los procedimientos judiciales
▶Objetivo de la investigación: obtener materiales para la resolución o negociación de controversias al margen del litigio
▶Ámbitos de aplicación: resolución de memorandos de entendimiento (MOU) entre empresas, respuesta a reclamaciones y controversias sobre precios unitarios de subcontratación, entre otros
▶Ejemplos de pruebas: correos electrónicos anteriores y posteriores a la reclamación, cuadros comparativos de precios de licitación y fotografías del lugar
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3. Investigación de otras pruebas | Razones para realizarla
▶¿Por qué deben las empresas realizar una investigación de otras pruebas?
Por ejemplo, si existen indicios de que un antiguo directivo o empleado se ha incorporado a una empresa competidora, pero no está claro si ha incumplido una cláusula de no competencia, no podrán adoptarse medidas legales antes de esclarecer los hechos.
Asimismo, si no están claros la fiabilidad jurídica o el patrimonio real de la contraparte de un contrato de suministro, esta circunstancia constituye por sí misma un factor de riesgo.
En tales casos, puede ser necesario realizar previamente una investigación de otras pruebas, incluso antes de iniciar un proceso civil, y la orientación de la respuesta jurídica podrá variar según sus resultados.
▶¿Por qué deben los particulares realizar una investigación de otras pruebas?
Por ejemplo, ante injurias reiteradas en redes sociales, amenazas de revelar información privada entre miembros de una pareja, controversias económicas familiares o la disposición unilateral de bienes de titularidad conjunta, la estrategia de respuesta puede variar considerablemente según cómo se recopilen las pruebas antes de iniciar el procedimiento jurídico.
En algunos casos, un solo mensaje de texto o una grabación de una llamada puede modificar el curso del litigio.
En cambio, si no se consiguen pruebas, puede resultar imposible formular jurídicamente una alegación, aunque aparentemente se haya producido una irregularidad manifiesta.
En definitiva, la investigación de otras pruebas es un procedimiento previo que permite evaluar con precisión la posibilidad y los riesgos de una controversia jurídica antes de que esta se formalice, así como preparar estratégicamente las pruebas necesarias para posteriores actuaciones jurídicas.
La investigación probatoria no consiste en una mera recopilación de información. Los materiales deben organizarse en un formato que permita acreditar los hechos y alcanzar un nivel que posibilite su admisión judicial.
Por ello, es un ámbito que requiere la colaboración coordinada de profesionales jurídicos y especialistas en investigación de pruebas.
El Centro de Investigación de Pruebas y el Centro de Análisis Forense Digital de Daeryun Sociedad de Abogados disponen de sistemas y conocimientos orientados a este tipo de investigación.
Si se necesitan pruebas, pero aún se considera prematuro iniciar un procedimiento judicial, o si el litigio ya está en curso pero las pruebas existentes se consideran insuficientes, puede resultar esencial gestionar anticipadamente la situación mediante una investigación de otras pruebas.
Función del Centro de Investigación de Pruebas de Daeryun Sociedad de Abogados
Daeryun Sociedad de Abogados no se limita a comprobar los hechos, sino que lleva a cabo todas las fases de la investigación probatoria, desde la recopilación y el análisis hasta la elaboración de la estrategia.
En particular, presta asistencia en la investigación de otras pruebas de las siguientes formas.
▶Colaboración con profesionales acreditados como detectives para prestar asistencia mediante procedimientos legítimos
▶Investigación probatoria orientada específicamente a la resolución de cada asunto
▶Recopilación de materiales mediante métodos que eviten riesgos de ilegalidad o invalidez y selección exclusiva de aquellos que puedan presentarse ante el tribunal
▶Análisis posterior a la investigación, incluidos aspectos imprevistos, y comunicación continuada de observaciones
▶Posibilidad de asignar personal cualificado a investigaciones en línea, incluidas actividades realizadas mediante cuentas con seudónimo
Asimismo, tomando como referencia su base de datos interna de litigios, identifica las pruebas necesarias, colabora en su recopilación y elabora la estrategia correspondiente.
También analiza las necesidades expresadas por el cliente durante la consulta y la orientación del asunto. Si, después de obtener los materiales, el cliente desea iniciar un litigio, puede prestar la correspondiente representación procesal.
Si necesita comprobar hechos o investigar pruebas relacionadas con un asunto como los descritos, puede solicitar la intervención mediante la 🔗reserva de consulta jurídica con un abogado de investigación de pruebas.
Función del Centro de Análisis Forense Digital de Daeryun Sociedad de Abogados
En asuntos de especial complejidad en los que sea necesario esclarecer hechos no estructurados u obtener pruebas atípicas de difícil acceso únicamente mediante los procedimientos legales existentes, el Centro de Análisis Forense Digital presta asistencia profesional que va más allá de las técnicas de recuperación de datos y convierte estos en una estrategia jurídica.
El bufete analiza los registros cotidianos del cliente para identificar indicios decisivos que puedan estar ocultos en ellos.
Asimismo, conecta diversos rastros digitales dispersos y analiza de manera detallada el desarrollo completo del asunto, y convierte decenas de miles de documentos en recursos estratégicos que los abogados puedan utilizar.
De este modo, se reduce el tiempo necesario y es posible centrarse en los aspectos esenciales del asunto.
También ayuda a refutar mediante el análisis cruzado de datos las alegaciones de la contraparte basadas en conjeturas y a demostrar científicamente la ausencia de determinados registros, de modo que estos elementos puedan servir como fundamento sólido para reforzar la posición procesal.
Para esclarecer hechos objetivos mediante pruebas digitales, puede utilizar la 🔗reserva de asesoramiento jurídico con un abogado especializado en análisis forense digital.
Lista de comprobación para la investigación de otras pruebas
| Pregunta | SÍ | NO |
|---|---|---|
| No existen fundamentos claros para refutar las declaraciones o alegaciones de la contraparte | ◯ | ◻ |
| Es necesario iniciar un litigio o responder a él, pero faltan materiales para acreditar los hechos | ◯ | ◻ |
| Se desea conocer el historial, el patrimonio y la fiabilidad de la contraparte antes de celebrar un contrato | ◯ | ◻ |
| Existen indicios de una actuación ilícita de un empleado o un tercero, pero no se dispone de pruebas | ◯ | ◻ |
| Es necesario recuperar materiales digitales de redes sociales, servicios de mensajería o correos electrónicos | ◯ | ◻ |
| Se desea obtener pruebas antes de negociar para reforzar la propia posición | ◯ | ◻ |
Si ha respondido «SÍ» a alguna de las preguntas anteriores, puede ser necesario realizar una investigación de otras pruebas.
Toda controversia comienza con el esclarecimiento de los hechos y la obtención de materiales que permitan acreditarlos.
Los abogados interpretan el Derecho, pero son las pruebas las que permiten determinar los hechos.
La investigación de otras pruebas resulta necesaria durante las fases iniciales de una controversia o desde una perspectiva preventiva.
Si este artículo le ha permitido valorar la naturaleza del asunto y los tipos de pruebas necesarios, puede considerar la posibilidad de iniciar la investigación.
Cuando sea necesario, el Centro de Investigación de Pruebas y el Centro de Análisis Forense Digital de Daeryun Sociedad de Abogados pueden prestar apoyo profesional y práctico.
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