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Pruebas en procesos civiles/penales

2025.10.01

El proceso de recopilación de pruebas en procesos civiles y penales es un factor importante para determinar el resultado del asunto. Deben obtenerse pruebas lícitas y fiables, para lo cual puede ser necesaria la asistencia de profesionales.

1. Pruebas en procesos civiles/penales | Importancia de las pruebas

Procedimiento y necesidad de recopilar pruebas en procesos civiles y penales

Las pruebas son necesarias e importantes en los procesos civiles y penales, con independencia de la posición que se ocupe en el litigio.

Constituyen material esencial para acreditar los hechos del asunto e influyen directamente en la resolución judicial.

En los procesos civiles suelen requerirse pruebas relativas, entre otras cuestiones, a contratos, bienes e indemnizaciones por daños y perjuicios. En los procesos penales, la recopilación de pruebas relacionadas con los hechos delictivos desempeña un papel importante para determinar la culpabilidad o absolución del acusado.

Para ello, las pruebas deben prepararse de modo que hayan sido obtenidas lícitamente y puedan producir efectos jurídicos.

Si se pretende formular una alegación contra la otra parte, es necesario disponer de pruebas que la sustenten. Por el contrario, para defenderse frente a las alegaciones de la otra parte, se necesitan pruebas que las contradigan.

Concepto de prueba

En los procesos civiles y penales, se entiende por prueba todo material objetivo que se presenta ante el tribunal para acreditar las propias alegaciones sobre los hechos.

▶Características de las pruebas en el proceso civil
Como el proceso civil tiene por objeto controversias sobre derechos y obligaciones entre particulares, corresponde al demandante acreditar sus alegaciones.

Son esenciales las pruebas documentales, como los contratos, mensajes, correos electrónicos y justificantes de transferencias bancarias.

El material probatorio se valora conforme a la Ley Civil de la República de Corea, la Ley de Procedimiento Civil de la República de Corea y los principios aplicables en materia probatoria. Resultan importantes su credibilidad, legitimidad y autenticidad.

▶Características de las pruebas en el proceso penal
El proceso penal es el procedimiento mediante el que el Estado ejerce su potestad punitiva frente a un delito.

El fiscal tiene la carga de probar la culpabilidad, mientras que el acusado puede presentar pruebas de descargo para sostener su inocencia.

Se examinan rigurosamente la autenticidad y la legalidad de la obtención de diversos medios de prueba, como las actas de declaraciones, grabaciones audiovisuales, testimonios y material de análisis forense digital.

Ante todo, para que una prueba produzca efectos jurídicos no debe consistir en una mera alegación o impresión, sino en material obtenido lícitamente conforme al procedimiento y al que el ordenamiento jurídico reconozca eficacia.

Aspectos que deben tenerse en cuenta al recopilar pruebas

Aunque recopilar la mayor cantidad posible de material probatorio para un proceso civil o penal puede resultar ventajoso, lo más importante es obtener material con fuerza probatoria que pueda utilizarse en el litigio.

Esto se debe a que disponer de numerosos documentos carece de utilidad si no pueden emplearse en el proceso.

Además, la presentación de material que contradiga las propias alegaciones puede resultar desfavorable.

Por ello, después de recopilar las pruebas para un proceso civil o penal, resulta especialmente importante elaborar un plan sobre cómo utilizarlas.

Tras la recopilación, deben definirse vías para utilizar razonablemente las pruebas y llevarse a cabo el correspondiente análisis jurídico.

Problemas relativos a la licitud de las pruebas

El aspecto más importante al recopilar pruebas para procesos civiles o penales es su licitud.

En un proceso penal, las pruebas obtenidas ilegalmente pueden no ser admitidas por el tribunal y dar lugar a otros problemas jurídicos.

En particular, como la obtención ilegal de pruebas en un proceso penal puede vulnerar los derechos del acusado, debe seguirse el procedimiento correcto.

También en el proceso civil conviene que la presentación de las pruebas cumpla las formas y los procedimientos exigidos legalmente, y es necesario examinar rigurosamente su fiabilidad.

Por ello, es importante recopilar y presentar las pruebas de acuerdo con los requisitos legales, con la asistencia de abogados especializados y expertos en investigación probatoria.

2. Pruebas en procesos civiles/penales | Tipos de pruebas en los procesos civiles

Los tipos de pruebas que se presentan con frecuencia en los procesos civiles son los siguientes.

Principales tipos de controversias	Pruebas necesarias	Ejemplos
Créditos y deudas	Documento de préstamo, justificantes de transferencias bancarias y mensajes SMS o de KakaoTalk	Cuando no se haya recuperado el dinero prestado: justificantes de ingreso, documento de préstamo y mensajes en los que se reclame el crédito, entre otros
Incumplimiento contractual	Contrato, correos electrónicos, grabaciones y conversaciones en servicios de mensajería	Mensajes en los que se solicite la subsanación de defectos y correos electrónicos de advertencia sobre el incumplimiento de las condiciones contractuales, entre otros
Indemnización por daños y perjuicios	Certificado médico, fotografías, grabaciones de CCTV y documentación del seguro	Fotografías de los bienes dañados, historial del tratamiento hospitalario y relación de gastos médicos, entre otros
Arrendamiento	Contrato de arrendamiento, justificantes de transferencias bancarias y mensajes en los que se solicite el desalojo	Justificantes de ingreso para acreditar el impago de la renta mensual y conversaciones de KakaoTalk en las que se solicite el desalojo, entre otros
Familia y sucesiones	Libro de cuentas domésticas, grabaciones, testamento e historial médico	En una reclamación de la legítima, grabaciones sobre circunstancias que indiquen una donación deliberada y seguimiento de cuentas para comprobar los movimientos patrimoniales entre familiares, entre otros

3. Pruebas en procesos civiles/penales | Tipos de pruebas en los procesos penales

Los tipos de pruebas que se presentan con frecuencia en los procesos penales son los siguientes.

Tipo de asunto	Pruebas necesarias	Ejemplos
Delito de estafa	Justificantes de transferencias bancarias, grabaciones, mensajes SMS o de KakaoTalk y contrato	En un asunto de estafa de inversión, justificantes del envío de dinero y grabaciones de las falsas promesas
Delitos de agresión física y lesiones	Certificado médico, grabaciones de CCTV, fotografías del lugar y declaraciones de testigos	Historial de la asistencia hospitalaria recibida inmediatamente después del altercado y grabaciones de CCTV de establecimientos cercanos
Difamación	Publicaciones, comentarios, mensajes y grabaciones	Publicaciones en comunidades en línea que difundan hechos falsos y contenido de conversaciones en chats de grupo
Hurto y apropiación indebida	Seguimiento de cuentas, recibos, fotografías de los bienes y registros de acceso	Movimientos de cuentas utilizados para desviar fondos de una empresa y grabaciones del cajero automático donde se efectuó la retirada, entre otros
Delitos sexuales	Conversaciones de KakaoTalk, grabaciones, historia clínica e informe psiquiátrico	Cuando se discuta la existencia de consentimiento, capturas de las conversaciones y registros de consultas, entre otros

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4. Pruebas en procesos civiles/penales | Métodos de recopilación por tipos y precauciones

Principales ámbitos de trabajo relacionados con las pruebas en procesos civiles y penales

1. Capturas de conversaciones de KakaoTalk y mensajes SMS

La autenticidad de una imagen obtenida mediante una simple captura de pantalla e impresa puede resultar incierta.

Por ello, deben realizarse capturas consecutivas en las que figuren la fecha y hora de la conversación, el nombre o número de teléfono del remitente y del destinatario, y el desarrollo completo de la conversación.

Es aconsejable conservar el teléfono inteligente original que contiene los mensajes para acreditar que estos no han sido editados ni manipulados.

Para reforzar su fuerza probatoria en un proceso civil, puede ser conveniente obtener una certificación notarial.

2. Copias impresas de los correos electrónicos enviados y recibidos

Como la hora de envío y recepción de los correos electrónicos queda almacenada en el servidor, es importante obtener no solo capturas, sino también los metadatos del correo original.

Las copias deben mostrar claramente la hora de envío, la dirección del destinatario, el asunto, el cuerpo del mensaje y la existencia o ausencia de archivos adjuntos.

Si se utiliza un servicio de correo web, debe emplearse la función que permite guardar el correo completo en PDF, y el mensaje original debe conservarse en el servidor sin eliminarlo.

Dado que la otra parte puede negar haberlo recibido, siempre que sea posible también deben imprimirse la confirmación de lectura, los mensajes de respuesta automática y los registros de CC y BCC.

3. Justificantes de transferencias bancarias

Los justificantes de las transferencias pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el destino de los fondos o la totalidad de la relación crediticia, por lo que se necesitan pruebas que aporten contexto.

Debe solicitarse al banco una copia oficial del extracto completo de ingresos y retiradas.

Es conveniente presentar asimismo el contrato, las facturas, las conversaciones de KakaoTalk y los mensajes intercambiados con la otra parte para acreditar la naturaleza de la operación.

La captura de la pantalla de confirmación de la operación realizada en la aplicación del teléfono inteligente también puede resultar útil como indicio de las circunstancias existentes en ese momento.

4. Grabaciones de audio de llamadas o conversaciones presenciales

Conforme al Derecho coreano, quien participa en una conversación puede grabarla sin el consentimiento de la otra parte, y la grabación puede ser admitida como prueba.

No obstante, grabar sin autorización una conversación entre terceros puede ser sancionado como interceptación ilegal.

El archivo de audio debe presentarse en su formato original y sin editar, acompañado de un resumen de la transcripción en el que consten la hora y el lugar de la grabación y la relación entre las personas intervinientes.

Cuando se trate de una grabación importante, el análisis de una entidad especializada o su certificación ante notario puede reforzar su fuerza probatoria.

5. Acreditación de la autenticidad de documentos, grabaciones audiovisuales y otros materiales

Resulta especialmente importante la valoración judicial sobre la autenticidad, la intención del autor o propietario y la posibilidad de alteración.

En contratos, acuerdos y otros documentos deben comprobarse la existencia del sello oficial o estampación, la firma de las partes y la coherencia de la fecha de elaboración.

Debe presentarse el documento original ante el tribunal y, ante la posibilidad de que la otra parte niegue su autenticidad, puede ser necesario obtener una certificación notarial o el testimonio de un tercero.

En el material audiovisual son esenciales la fecha y hora de grabación, el lugar y la conservación de los metadatos del archivo original. Es preferible conservar el archivo original en lugar de una versión comprimida.

6. Utilización de entidades especializadas, como centros de investigación probatoria y centros de análisis forense digital

Para obtener material digital al que una empresa o un particular difícilmente puede acceder por sus propios medios, como la recuperación de conversaciones eliminadas de KakaoTalk, el análisis de metadatos de vídeos o la recuperación de discos duros, deben utilizarse centros de investigación probatoria o de análisis forense digital.

En particular, dado que la licitud del método de obtención es esencial para la admisibilidad de las pruebas en un asunto penal, la colaboración con entidades especializadas reviste especial importancia.

Principales ejemplos de pruebas recopiladas por los centros de investigación probatoria y análisis forense digital

El Centro de Investigación Probatoria y el Centro de Análisis Forense Digital de esta firma recopilan principalmente las siguientes pruebas.

Concepto	Contenido concreto de la recopilación
Análisis forense de teléfonos móviles mediante la colaboración de expertos en investigación probatoria y análisis forense digital	Recuperación de conversaciones de KakaoTalk, mensajes y registros de llamadas, y análisis de su cronología
Examen pericial de correos electrónicos	Análisis de la hora de envío, seguimiento de la dirección IP y comprobación de posibles falsificaciones o alteraciones del correo
Examen pericial de grabaciones	Análisis de voz, comprobación de posibles falsificaciones o alteraciones y determinación de la identidad del hablante
Análisis forense de documentos digitales en colaboración con el Centro de Análisis Forense Digital	Comprobación de la posible falsificación de contratos y seguimiento de la fecha y hora de creación
Recuperación de grabaciones de CCTV en colaboración con el Centro de Análisis Forense Digital	Restauración de vídeos eliminados y verificación de la correspondencia de la hora de grabación

Estrategia del Centro de Análisis Forense Digital

Para garantizar la licitud, fiabilidad y utilización estratégica de las pruebas en procesos civiles y penales, el Centro de Análisis Forense Digital combina sus capacidades técnicas de recuperación con un enfoque estratégico y colabora con abogados.

Proceso penal: mediante el análisis cruzado de datos, rebate las conjeturas de los organismos de investigación y demuestra científicamente la ausencia de determinados registros, contribuyendo así a acreditar la inocencia del cliente. Los datos obtenidos permiten acreditar la falta de intencionalidad y ayudan a diseñar una estrategia de individualización de la pena adaptada al asunto del cliente.
Proceso civil: convierte cientos de miles de archivos digitales en una base de datos que los abogados pueden utilizar de inmediato, mejorando así la eficiencia. Identifica e integra indicios potencialmente relevantes sobre indemnizaciones por daños y perjuicios, relaciones de deuda y otras cuestiones del asunto entre registros ordinarios, y selecciona el material que puede aportar información útil.

Razones para recurrir a centros de investigación probatoria y análisis forense digital

Necesidad de asistencia para la recopilación lícita de pruebas en procesos civiles y penales

El Centro de Investigación Probatoria y el Centro de Análisis Forense Digital de Daeryun Sociedad de Abogados son departamentos especializados en la obtención y el análisis de pruebas que desempeñan una función esencial en procesos civiles y penales y en otras controversias.

1. Investigación probatoria precisa y adaptada a cada asunto

Los centros de Investigación Probatoria y Análisis Forense Digital de Daeryun diseñan cada investigación y análisis de acuerdo con el objeto y la estructura del asunto correspondiente.

Como las cuestiones jurídicas, las características de las personas relacionadas y la dificultad probatoria varían según el asunto, no aplican un único manual a todos los casos encomendados, sino que adoptan un método de investigación con dedicación individual 1:1.

2. Análisis exhaustivo y estructuración de las pruebas

Los centros de Investigación Probatoria y Análisis Forense Digital de Daeryun no se limitan a enumerar las pruebas recopiladas.

Elaboran informes sobre el material obtenido atendiendo a los factores de riesgo, las posibles interpretaciones contrarias, la autenticidad y su capacidad para sustentar las alegaciones ante el tribunal, y colaboran con los abogados para incorporar los resultados a la estrategia.

3. Cumplimiento riguroso del principio de recopilación de pruebas por medios legítimos

La eficacia de las pruebas depende de que hayan sido recopiladas mediante métodos reconocidos por el tribunal.

Daeryun excluye actos ilícitos como las grabaciones ilegales, la vulneración de la vida privada y la filtración ilícita de documentos, y supervisa que toda recopilación y análisis de pruebas se realice dentro de los límites de la normativa aplicable.

Daeryun diseña la estructura probatoria del asunto a partir de los resultados de los centros de Investigación Probatoria y Análisis Forense Digital, y establece así la base de la estrategia procesal general.

Los profesionales de la firma no concluyen su labor con la mera recopilación y entrega de pruebas.

Constituyen un equipo especializado que obtiene pruebas capaces de influir en la orientación del litigio, las analiza desde distintas perspectivas y las incorpora a la estrategia.

La colaboración coordinada entre profesionales externos con cualificación de investigador privado, analistas forenses digitales y abogados permite ofrecer una respuesta integrada durante todo el asunto.

Si necesita asistencia para recopilar pruebas destinadas a un proceso civil o penal, puede solicitar asesoramiento profesional.