Estafa con criptomonedas

Las criptomonedas son monedas digitales basadas en la tecnología de cadena de bloques que se utilizan en línea y, a diferencia del dinero físico, carecen de forma material.

La criptografía permite garantizar la seguridad y la transparencia de las operaciones. Entre los ejemplos representativos se encuentran Bitcoin y Ethereum.

En primer lugar, la estafa de inversión mediante una ICO consiste en que los autores se hacen pasar por promotores de un proyecto innovador de cadena de bloques o de una oportunidad de inversión rentable, captan fondos de los inversores y ofrecen a cambio criptoactivos o monedas.

Sin embargo, en realidad carecen de capacidad para emitir los criptoactivos o ejecutar el proyecto, por lo que, en la mayoría de los casos, resulta imposible recuperar la inversión por vías ordinarias.

Un método representativo consiste en atraer a los inversores mediante la afirmación falsa de que "si invierten en la fase inicial, podrán esperar rendimientos elevados gracias a la cotización en una plataforma de intercambio conocida".

También se producen con frecuencia estafas con criptomonedas mediante estructuras multinivel.

En estos casos se emplea una estructura multinivel para captar inversores, pero no existe un sistema real de generación de beneficios. Por ello, cuando deja de incorporarse nueva inversión, los inversores anteriores sufren pérdidas.

La manipulación de los precios de las criptomonedas también constituye uno de los principales métodos de estafa.

Los autores exageran el valor de los criptoactivos o difunden análisis falsos a través de redes sociales, comunidades en línea y grupos de recomendaciones de inversión. Asimismo, inflan de forma coordinada el volumen de negociación, elevan artificialmente el precio y venden los activos cuando este alcanza un nivel elevado para obtener beneficios.

Como consecuencia, los inversores particulares sufren perjuicios por la brusca caída posterior de los precios.

Las estafas mediante la creación de plataformas de intercambio falsas o la emisión de monedas fraudulentas también constituyen un problema grave.

Los autores crean sitios web falsos que imitan plataformas de intercambio reales para inducir a realizar inversiones o emiten monedas fraudulentas con nombres similares a los de criptoactivos conocidos para engañar a los inversores y causarles perjuicios.

La manipulación de precios no constituye únicamente un delito de estafa, sino que infringe las disposiciones que prohíben la manipulación de precios de la Ley de Servicios de Inversión Financiera y Mercados de Capitales de la República de Corea.

No obstante, cuando no exista un beneficio obtenido ni una pérdida evitada, resulte difícil calcularlos o el importe equivalente a 6 veces dicho beneficio o pérdida evitada no supere los 500.000.000 de wones surcoreanos, el límite máximo de la multa penal será de 500.000.000 de wones surcoreanos.

En cambio, cuando el beneficio obtenido o la pérdida evitada mediante la infracción supere los 500.000.000 de wones surcoreanos, la pena de prisión se agravará conforme a los siguientes criterios.

En relación con la creación de plataformas de intercambio falsas, además del delito de estafa, también puede imponerse una sanción por infracción de la Ley de la República de Corea sobre la Regulación de la Captación de Fondos sin Autorización, ya que en muchos casos se captan fondos de inversión sin estar debidamente registrado ante las autoridades financieras.

La captación de fondos sin autorización consiste en reunir fondos de numerosas personas y prometer su devolución sin contar con la autorización correspondiente para desarrollar actividades financieras.

Estas conductas, que engañan a los inversores y permiten apropiarse ilícitamente de sus fondos, constituyen delitos graves y se sancionan con rigor.

Cuando una persona es acusada de estafa con criptomonedas y solicita una reducción de la pena, debe determinar claramente las circunstancias de su conducta y la función que desempeñó para delimitar el alcance de su responsabilidad.

Por ejemplo, demostrar que no participó de forma principal en los hechos y que se limitó a desempeñar una función secundaria puede constituir una circunstancia atenuante.

Tras los hechos, resulta importante presentarse voluntariamente ante las autoridades investigadoras o aportar la documentación pertinente y colaborar activamente.

Esta colaboración puede ser valorada favorablemente por el tribunal y contribuir a una reducción de la pena.

Asimismo, son especialmente importantes los esfuerzos dirigidos a reparar el perjuicio causado.

Alcanzar un acuerdo transaccional con la víctima, devolver las cantidades afectadas o realizar una consignación puede operar como circunstancia atenuante.

En cambio, la destrucción de pruebas, las declaraciones falsas o la obstrucción de la investigación después del delito son factores que dificultan la reducción de la pena y deben evitarse.

Para solicitar una reducción de la pena en un caso de estafa con criptomonedas, es necesario conocer con precisión la función desempeñada y el alcance de la propia responsabilidad, colaborar en la investigación y el juicio y adoptar medidas para reparar el perjuicio causado.

El tribunal valorará conjuntamente estos aspectos al individualizar la pena.

En el caso de una persona investigada por estafa con criptomonedas, según las circunstancias pueden plantearse cuestiones jurídicas complejas que incluyan, además de la estafa, infracciones de la legislación coreana sobre captación de fondos sin autorización o de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

Por ello, resulta importante ordenar los hechos desde las primeras fases del caso, identificar las cuestiones jurídicas y preparar una estrategia de defensa adecuada.

Asimismo, el acuerdo transaccional con la víctima, el uso de la consignación y la preparación de documentación para responder ante las autoridades investigadoras pueden influir en la individualización de la pena, por lo que conviene planificar de antemano las medidas concretas que se adoptarán.

La víctima debe recopilar en primer lugar documentación que permita acreditar objetivamente el perjuicio sufrido.

Entre los ejemplos representativos se encuentran los registros de ingresos y retiradas, las direcciones de las carteras de criptomonedas, los mensajes, los registros de llamadas y la documentación utilizada para recomendar la inversión.

A partir de esta documentación puede presentar una denuncia penal ante la policía o la fiscalía coreanas y, posteriormente, tratar de obtener la reparación del perjuicio mediante una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios.