CONTENIDO
- 1. Inmigración por inversión (EB-5) | Programa migratorio para inversores
- 2. Inmigración por inversión (EB-5) | Concepto e historia del programa EB-5
- - Introducción y evolución del sistema de centros regionales
- 3. Inmigración por inversión (EB-5) | Requisitos de admisibilidad
- - Requisitos relativos al importe de la inversión
- - Admisibilidad del capital
- - Requisitos de creación de empleo
- 4. Inmigración por inversión (EB-5) | Procedimiento de solicitud y modificaciones
- - Principales disposiciones de la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5
- 5. Inmigración por inversión (EB-5) | Precauciones durante la preparación
1. Inmigración por inversión (EB-5) | Programa migratorio para inversores
La inmigración por inversión (EB-5) es uno de los programas migratorios que los inversores coreanos pueden considerar para obtener la residencia permanente en Estados Unidos con el fin de ampliar sus negocios a escala mundial, establecer una residencia estable y facilitar la educación de sus hijos.
La inmigración por inversión (EB-5) se basa en requisitos de admisibilidad relativamente claros y en el requisito sustantivo de crear puestos de trabajo. Se considera una alternativa práctica porque permite obtener la residencia permanente sin pasar por el procedimiento de certificación laboral (Labor Certification).
El 15 de marzo de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 (EB-5 Reform and Integrity Act), que reforzó los requisitos de admisibilidad del programa existente e introdujo nuevas normas y criterios de integridad para mejorar su transparencia y fiabilidad.
A continuación se examinan de forma integral el concepto, los principales requisitos, el procedimiento, los tipos de inversión y las modificaciones recientes del programa de inmigración por inversión (EB-5), así como las precauciones que deben tener en cuenta los solicitantes durante el proceso migratorio.
2. Inmigración por inversión (EB-5) | Concepto e historia del programa EB-5
El programa EB-5 (Employment-Based Fifth Preference Category) corresponde a la quinta categoría de preferencia de los visados estadounidenses de inmigración basados en el empleo.
Este programa permite que un inversor extranjero obtenga la residencia permanente si 1)invierte una cantidad mínima determinada de capital en una nueva empresa comercial (New Commercial Enterprise) de Estados Unidos y, mediante dicha inversión, 2)crea un número mínimo determinado de puestos de trabajo a tiempo completo (Full-Time Employment) para trabajadores estadounidenses.
El sistema se introdujo para ofrecer al inversor extranjero y a su familia (cónyuge e hijos solteros menores de 21 años) la posibilidad de residir permanentemente y desarrollar actividades económicas en Estados Unidos, así como para maximizar el efecto económico sobre las comunidades locales estadounidenses mediante la creación de empleo y la entrada de capital.
Introducción y evolución del sistema de centros regionales
El programa de centros regionales (Regional Center), introducido como proyecto piloto en 1992, se diseñó para que las entidades autorizadas en zonas geográficas específicas pudieran captar inversores, concentrar capital en proyectos de gran escala y obtener el reconocimiento tanto del empleo directo como del empleo indirecto derivado de los efectos económicos.
Posteriormente, la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 de 2022 prorrogó el programa de centros regionales hasta el 30 de septiembre de 2027 e introdujo estrictas obligaciones de información y nuevas normas de gestión de fondos para reforzar la integridad, la transparencia contable y la supervisión.
3. Inmigración por inversión (EB-5) | Requisitos de admisibilidad
Los inversores del programa de inmigración por inversión (EB-5) deben invertir en una nueva empresa comercial (New Commercial Enterprise) que cumpla los siguientes requisitos.
Requisitos relativos al importe de la inversión
El inversor debe cumplir el requisito de inversión mínima vigente en el momento de efectuar la inversión.
Fecha de presentación de la petición | Inversión mínima estándar | Inversión en una zona de empleo objetivo |
Después del 15 de marzo de 2022 | 1.050.000 USD | 800.000 USD (incluidas las infraestructuras) |
Pueden reconocerse como zonas de empleo objetivo (Targeted Employment Area, TEA) las zonas rurales y las zonas con un elevado nivel de desempleo.
En las zonas con un elevado nivel de desempleo, la tasa de desempleo debe alcanzar al menos el 150 % de la media nacional. Por zona rural se entiende una zona situada fuera de un área estadística metropolitana (MSA) o con menos de 20.000 habitantes.
Además, en el futuro, los importes de inversión se ajustarán cada 5 años conforme al índice de precios al consumo (CPI), y el primer ajuste se aplicará después del 1 de enero de 2027.
Admisibilidad del capital
El capital de inversión puede consistir en efectivo, activos materiales y bienes personales que el inversor pueda poseer y gestionar, y se valora por su valor justo de mercado expresado en dólares estadounidenses.
No obstante, no se considera admisible el siguiente capital.
- Activos obtenidos por medios ilícitos (como actividades delictivas)
- Capital obtenido mediante créditos, obligaciones convertibles, préstamos u otros instrumentos entre la empresa receptora de la inversión y el inversor
- Capital respaldado por un rendimiento garantizado
- Capital respaldado por un derecho de reembolso (aunque se permite una opción de recompra ejercitable voluntariamente por la empresa)
El inversor tiene la responsabilidad de acreditar el origen lícito y la titularidad del capital. Cuando corresponda, este podrá incluir parcialmente pagarés u otros compromisos de pago.
Con arreglo a la Ley de Reforma del Programa EB-5, en cada ejercicio fiscal se reserva un determinado porcentaje de los visados de inmigración por inversión (EB-5) para inmigrantes que cumplan los requisitos e inviertan en los siguientes ámbitos.
- Zonas rurales : 20 %
- Zonas con un elevado nivel de desempleo : 10 %
- Proyectos de infraestructuras : 2 %
Requisitos de creación de empleo
El inversor debe crear directamente, a través de la empresa receptora de la inversión, puestos de trabajo a tiempo completo para al menos 10 empleados que cumplan los requisitos (un mínimo de 35 horas semanales).
[Tipos de empleo]
- Empleo directo: existe una relación laboral directa entre la empresa y el trabajador
- Empleo indirecto: empleo generado externamente por los efectos económicos del proyecto
- Empresa en dificultades: cuando una empresa atraviesa dificultades de gestión, la conservación de los puestos de trabajo existentes también se considera creación de empleo (situación de pérdidas durante 2 años y pérdidas equivalentes al menos al 20 % del patrimonio neto)
- Trabajadores que cumplen los requisitos: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o inmigrantes no ciudadanos autorizados legalmente a trabajar (excepto el propio inversor, su cónyuge, sus hijos y las personas con estatus de no inmigrante)
4. Inmigración por inversión (EB-5) | Procedimiento de solicitud y modificaciones
①Presentación de la petición I-526/I-526E
Los inversores independientes presentan el I-526, mientras que los inversores en un centro regional presentan el I-526E.
La aprobación puede tardar una media de 2 años o más.
②Solicitud de visado o ajuste de estatus
Tras la aprobación del I-526, los residentes en el extranjero solicitan un visado de inmigrante mediante el DS-260, mientras que quienes se encuentran en Estados Unidos cambian su estatus al de residente permanente condicional mediante el I-485 (ajuste de estatus).
La residencia permanente condicional tiene una validez de 2 años.
③Petición I-829 para eliminar las condiciones
Dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de la residencia permanente condicional, se presenta el I-829 para solicitar la eliminación de las condiciones. Posteriormente, se concede la residencia permanente definitiva.
Principales disposiciones de la Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5
La Ley de Reforma e Integridad del Programa EB-5 contiene las siguientes disposiciones principales.
- Refuerzo de las obligaciones de información de los centros regionales e introducción de la obligación de someterse a auditorías
- Refuerzo de la verificación del origen de los activos de los inversores
- Auditoría obligatoria por terceros para garantizar la transparencia de los proyectos
- Asignación prioritaria de visados a las zonas de empleo objetivo y a los proyectos de infraestructuras (zonas rurales 20 %, zonas con un elevado nivel de desempleo 10 % e infraestructuras 2 %)
- Los visados no utilizados se transfieren al año siguiente durante 1 año y, después de 2 años, retornan al contingente general de visados EB-5
5. Inmigración por inversión (EB-5) | Precauciones durante la preparación
Los inversores del programa de inmigración por inversión (EB-5) deben conocer debidamente la normativa y las políticas de los servicios de inmigración de Estados Unidos y cumplir todos los requisitos relativos a la admisibilidad del capital, la creación de empleo, el procedimiento de solicitud y los criterios de integridad establecidos por las reformas legislativas recientes.
En los últimos tiempos se han producido con frecuencia perjuicios derivados de estafas relacionadas con la inmigración por inversión, por lo que resulta esencial colaborar con abogados de inmigración fiables y centros regionales autorizados.
Para las cuestiones relacionadas con la inmigración por inversión (EB-5), esta firma cuenta con un equipo de trabajo formado, entre otros, por asesores jurídicos extranjeros en Derecho estadounidense (Estados Unidos), abogados extranjeros (Estados Unidos) y abogados de inmigración con cualificación contable, que puede prestar asistencia durante todo el procedimiento de solicitud del visado de inmigración, desde la acreditación del origen del capital hasta la comunicación con las entidades locales.
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