CONTENIDO
- 1. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿cuáles fueron los antecedentes?
- 2. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿qué legislación y jurisprudencia deben conocerse?
- 3. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿cuál fue la estrategia de Daeryun?
- - Estrategia para obtener la absolución ①: «El cliente también fue engañado»
- - Estrategia para obtener la absolución ②: «El patrón de conducta era diferente»
- - Estrategia para obtener la absolución ③: «Acudió voluntariamente a la comisaría»
- 4. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿cuáles fueron los fundamentos de la sentencia?
- - ¿Qué ocurre si se le señala como recaudador de fondos de una trama de estafa?
1. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿cuáles fueron los antecedentes?
Los hechos relativos al Sr. A, acusado de actuar como recaudador de fondos de una trama de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, fueron los siguientes.
El Sr. A, cabeza de familia de cuarenta y tantos años, llevaba mucho tiempo teniendo dificultades para mantener a su familia debido a una enfermedad crónica.
Como tenía que cuidar de su familia, el cliente registró su currículum en un portal de empleo.
Poco después, una empresa se puso en contacto con él para ofrecerle un empleo.
El trabajo asignado al Sr. A consistía en realizar una «inspección del estado de inmuebles». Su función era visitar complejos de apartamentos, hacer fotografías y analizar la actividad comercial de los alrededores.
El Sr. A desempeñó diligentemente esas tareas durante varios días. Posteriormente, la empresa le encomendó una tarea adicional: recoger los depósitos correspondientes a contratos de apartamentos.
Como había realizado durante varios días labores normales de inspección, al principio el Sr. A no sospechó de esta tarea adicional.
Siguiendo las instrucciones recibidas, acudió a los lugares indicados, recibió de determinadas personas sobres que contenían cheques y se los entregó a otras.
Tras realizar dos de estas tareas adicionales, el Sr. A comenzó a advertir indicios extraños. Sus familiares también dudaron de la naturaleza del trabajo.
Después de buscar información en internet, el Sr. A pensó que quizá lo estaban utilizando como recaudador de fondos de una trama de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos y comunicó a la empresa su intención de dejar el trabajo.
A continuación, acudió directamente a una comisaría y explicó con franqueza su situación al investigador que en ese momento atendía a los ciudadanos.
Las posteriores denuncias de las víctimas dieron lugar a una investigación, y el Sr. A fue acusado de estafa y juzgado sin prisión provisional.
2. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿qué legislación y jurisprudencia deben conocerse?
📌 Legislación aplicable
Artículo 13 de la Ley Penal de la República de Corea (dolo)
No será castigado el acto realizado sin conocimiento de los hechos que constituyen los elementos del delito. Se exceptúan los casos en los que la ley contenga una disposición especial.
Artículo 347 de la Ley Penal de la República de Corea (estafa)
Quien, mediante engaño, reciba la entrega de bienes de otra persona u obtenga un beneficio patrimonial será castigado con una pena de prisión con trabajos de hasta 10 años o una multa penal de hasta 20 millones de wones surcoreanos.
📌 Jurisprudencia aplicable
«La intención defraudatoria, elemento subjetivo del delito de estafa, salvo que el acusado confiese, solo puede determinarse mediante una valoración conjunta de circunstancias objetivas como su capacidad económica, su entorno, el contenido del delito y el proceso de ejecución de la operación. Aunque para dicha intención basta el dolo eventual, sin que sea necesario un dolo directo, la declaración de culpabilidad debe basarse en pruebas con fuerza suficiente para convencer al juez, más allá de toda duda razonable, de que los hechos objeto de la acusación son ciertos. Por tanto, si no existen tales pruebas, aunque recaigan sospechas de culpabilidad sobre el acusado, deberá resolverse a su favor. Lo mismo se aplica al apreciar la intención defraudatoria, elemento subjetivo del delito de estafa». (Véase, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de la República de Corea de 25 de febrero de 2010, asunto 2009도11801)
3. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿cuál fue la estrategia de Daeryun?
Para defender al cliente, que se enfrentaba al riesgo de ser condenado como recaudador de fondos de una trama de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, los abogados de Daeryun Sociedad de Abogados formularon una estrategia jurídica.
Estrategia para obtener la absolución ①: «El cliente también fue engañado»
Existían motivos por los que el cliente no había considerado que su trabajo formara parte de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos.
Cuando se incorporó a la empresa investigada, el cliente remitió una copia de su documento de identidad, un certificado del registro de residentes coreano y otros documentos, y también firmó un contrato de trabajo.
También recibió material de formación para nuevos empleados que, según se le indicó, había sido elaborado por la propia empresa. Por tanto, había seguido un proceso ordinario de contratación.
Además, durante varios días llevó a cabo realmente labores de inspección del estado de apartamentos.
Posteriormente, cuando se le encomendó recoger depósitos contractuales, un representante de la empresa llegó a decirle: «Debido al problema de las estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos, nunca aceptamos efectivo».
En esas circunstancias, al cliente le resultaba difícil advertir de inmediato que aquel trabajo era extraño.
Estrategia para obtener la absolución ②: «El patrón de conducta era diferente»
Para realizar todas las tareas indicadas por los representantes de la empresa, incluida la entrega de cheques, el cliente utilizó siempre el transporte público con una tarjeta registrada a su nombre.
Asimismo, cuando recibió los cheques de las víctimas, no usó mascarilla ni gorra ni adoptó otras medidas para ocultar su identidad.
Si el cliente hubiera sabido de antemano que sus actos eran ilícitos, habría sido razonable que intentara ocultar su identidad o sus movimientos.
Sin embargo, se reunió con las víctimas sin ocultar su identidad. Esta circunstancia constituía un indicio de que no había actuado dolosamente.
Estrategia para obtener la absolución ③: «Acudió voluntariamente a la comisaría»
Durante una conversación con su esposa, el cliente se dio cuenta de que sus actos podían estar relacionados con una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos.
En cuanto lo advirtió, se puso en contacto con la empresa y comunicó su intención de dejar el trabajo.
Después acudió personalmente a la comisaría competente. Solicitó orientación al investigador encargado en ese momento de atender a los ciudadanos y explicó con franqueza lo sucedido.
Aunque no llegó a presentar una petición formal, el hecho de que acudiera a las autoridades de investigación tan pronto como advirtió que podía estar implicado en un delito constituía un indicio de peso de que no había tenido intención de participar en la estafa.
4. Absolución de un recaudador de fondos de una trama de estafa: ¿cuáles fueron los fundamentos de la sentencia?
En el juicio relativo a su actuación como recaudador de fondos de una trama de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, el tribunal absolvió al Sr. A.
El tribunal acogió la mayoría de los argumentos de la defensa.
En primer lugar, el órgano judicial señaló que el Sr. A había realizado efectivamente inspecciones del estado de apartamentos siguiendo las instrucciones de los representantes de la empresa, había recibido una remuneración por ello y había utilizado su propia tarjeta de transporte durante el trabajo sin ocultar su identidad.
También indicó que, tras recibir y completar la tarea adicional de entregar cheques, había vuelto de inmediato a su labor original de inspección del estado de apartamentos.
Asimismo, atendiendo a la edad, la experiencia social y la situación económica del Sr. A, el tribunal destacó que existían motivos suficientes para considerar que, al igual que las víctimas, también había sido engañado por el método sofisticado de la organización, que simulaba contratar empleados a través de un portal de empleo en internet.
¿Qué ocurre si se le señala como recaudador de fondos de una trama de estafa?
En los últimos años, el número de estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos ha aumentado considerablemente, al igual que las demandas sociales de imponer sanciones severas a quienes actúan como recaudadores de fondos para estas tramas.
En particular, los métodos empleados en estos delitos son cada vez más sofisticados. Como ocurrió en este caso, se dan numerosas situaciones en las que ciudadanos corrientes desempeñan la función de recaudadores sin llegar a saber que están implicados en un delito.
Las autoridades judiciales coreanas también tienden a imponer sanciones más rigurosas a los recaudadores de fondos de estas tramas.
Por ello, si una persona es investigada tras ser señalada como recaudador de fondos de una trama de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, la asistencia letrada especializada puede resultar relevante para preparar su defensa.
Daeryun Sociedad de Abogados asigna abogados con experiencia en asuntos relacionados con esta modalidad de estafa para prestar asistencia en las distintas fases del procedimiento.
Las cuestiones relativas a esta modalidad de estafa se examinan atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.
Este contenido se basa en casos reales de Daeryun Law LLC con algunas adaptaciones, y los derechos de autor pertenecen a nuestra firma.
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