Défense contre une sanction pour détournement de biens confiés | Sursis à l’exécution de la peine dans une affaire de transfert de fonds provenant d’une escroquerie

Le procureur a reproché au client d’avoir effectué les démarches de prêt uniquement par téléphone, sans fournir de pièce d’identité ni même vérifier précisément le nom de l’établissement financier.

Il a également soutenu que le client, ayant déjà été victime d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux, devait savoir que ce nouveau prêt présentait lui aussi un caractère anormal.

L’avocat pénaliste a fait valoir que les prêts en ligne sont aujourd’hui souvent conclus sans procédure en présentiel et que le client avait donc pu prendre à tort ce contact pour une offre de prêt régulière.

Il a en outre répondu que le fait d’avoir déjà subi une escroquerie ne permettait pas nécessairement de reconnaître comme criminelle toute proposition de prêt.

L’article 355, paragraphe 1, de la Loi pénale de la République de Corée prévoit qu’une personne qui conserve un bien appartenant à autrui est punie pour l’infraction de détournement de biens confiés lorsqu’elle détourne ce bien ou refuse de le restituer.

L’avocat pénaliste a soutenu que la somme en question n’avait pas été confiée au client par la victime, mais qu’il s’agissait de fonds que celle-ci avait virés après avoir été trompée par un réseau d’escroquerie par appels ou messages frauduleux.

Il a ainsi souligné que, compte tenu des circonstances rendant difficile de considérer le client comme le dépositaire de l’argent de la victime, les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de biens confiés devaient être appréciés avec prudence.

L’avocat pénaliste a sélectionné les éléments utiles à la détermination de la peine afin que la juridiction puisse examiner à la fois les efforts du client pour réparer le préjudice et sa situation personnelle.

Il a d’abord vérifié les opérations attestant qu’une partie des fonds avait été restituée depuis le compte du client, puis a exposé dans un mémoire les circonstances de cette réparation partielle du préjudice.

Il a ensuite produit une lettre de repentir et une lettre d’excuses rédigées par le client. Il a expliqué que celui-ci avait certes pris à tort le contact pour une offre de prêt régulière, mais qu’il mesurait pleinement la gravité du préjudice finalement causé et s’engageait à prévenir toute récidive.

Il a également précisé que le client n’avait jamais été sanctionné pour une infraction de même nature, qu’il avait exercé pendant de nombreuses années une activité salariée et entrepreneuriale et qu’il avait subvenu aux besoins de sa famille.

L’infraction de détournement de biens confiés s’applique lorsqu’une personne à laquelle l’argent ou les biens d’autrui ont été confiés les utilise à sa guise ou refuse de les restituer.

L’article 355, paragraphe 1, de la Loi pénale de la République de Corée prévoit dans ce cas une peine d’emprisonnement avec travail de 5 ans au plus ou une amende pénale de 15 millions de wons sud-coréens au plus.

Pour que l’infraction de détournement de biens confiés soit retenue, les points suivants doivent être établis

• L’argent ou les biens appartenaient-ils à autrui ?
• La personne les conservait-elle pour le compte d’autrui ?
• Avait-elle l’intention de les utiliser comme s’ils lui appartenaient, sans autorisation ?
• A-t-elle effectivement utilisé l’argent ou les biens ?

Les points essentiels consistent ici à déterminer si l’argent avait été confié à la personne, c’est-à-dire s’il existait une relation de dépôt, et si celle-ci avait l’intention de se l’approprier illicitement.

Lorsqu’une personne est soupçonnée de détournement de biens confiés, il convient donc de vérifier en premier lieu pourquoi l’argent a été crédité, pour quelle raison il a été utilisé et s’il existait des circonstances démontrant une intention de le restituer.

La peine encourue pour l’infraction de détournement de biens confiés peut varier selon le montant du préjudice et sa réparation.

Daeryun, classé 9e parmi les cabinets d’avocats en République de Corée sur la base des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en 2025 auprès du Service national des impôts coréen, intervient dans les affaires de détournement de biens confiés par l’intermédiaire d’avocats spécialisés en droit pénal, de l’enquête au procès.

Selon l’ampleur et les questions soulevées par l’affaire, le cabinet constitue également une équipe de 1 à 20 avocats et collabore avec son centre d’administration de la preuve et d’analyse forensique numérique afin d’examiner dans leur ensemble les relevés des opérations bancaires, les justificatifs de restitution des fonds, les messages, les relevés d’appels et les éléments utiles à la détermination de la peine.

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