Classement sans suite obtenu après l’assistance apportée à un client exposé à des sanctions pour infraction à la Loi sur les activités de télécommunications

Le client, qui avait sollicité une assistance afin d’éviter les sanctions encourues pour une infraction à la Loi sur les activités de télécommunications de la République de Corée, exploitait depuis plus de 10 ans un point de vente en qualité de gérant.

Toutefois, certains téléphones mobiles dont il avait ouvert les lignes pendant cette période ayant été utilisés pour commettre une escroquerie, il a fait l’objet d’une enquête.

Les autorités chargées de l’enquête le soupçonnaient, tout en sachant que ces téléphones seraient détournés au profit d’une opération dite de « monétisation frauduleuse de téléphones mobiles » menée par un réseau d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, d’avoir lui-même ouvert les lignes correspondantes.

Il lui était plus précisément reproché d’avoir, tout en sachant que les membres du réseau utiliseraient les nouveaux téléphones pour obtenir des liquidités, ouvert les lignes de ces téléphones.

À l’issue de l’enquête de police, les soupçons visant le client avaient été retenus et le dossier avait été transmis au parquet.

Craignant de faire effectivement l’objet de sanctions, le client s’est adressé au Cabinet d'avocats Daeryun afin de solliciter une assistance.

Pour préparer la défense du client face aux sanctions encourues pour une infraction à la Loi sur les activités de télécommunications, l’avocat intervenant en matière pénale a établi avec précision les faits et élaboré une stratégie.

La question essentielle était celle de l’existence d’une intention, c’est-à-dire de savoir si le client avait ouvert les lignes tout en ayant connaissance de l’opération de monétisation frauduleuse de téléphones mobiles.

L’examen approfondi des éléments a permis de constater que le client n’avait aucune intention de participer à l’infraction. Les axes de défense permettant d’établir ce fait ont ensuite été définis.

Autrement dit, aucune sanction ne peut être prononcée sans preuves certaines. Le Cabinet d'avocats Daeryun a donc procédé à un examen approfondi des faits et élaboré une stratégie de défense conformément au principe de la présomption d’innocence.

La stratégie préparée pour défendre le client face aux sanctions encourues pour une infraction à la Loi sur les activités de télécommunications a conduit le parquet coréen à classer l’affaire sans suite.

Au regard de l’analyse juridique et des arguments présentés par le Cabinet d'avocats Daeryun, le parquet a notamment retenu les éléments suivants.


▶Caractère ordinaire des opérations d’ouverture de ligne
- Il était difficile de considérer que la personne mise en cause était intervenue dans l’ouverture des lignes de téléphonie mobile

▶Absence d’intention et de connaissance de l’infraction
- Il était difficile de considérer qu’il existait une obligation légale de vérifier la finalité de l’ouverture des lignes
- Il était difficile de considérer que le client avait eu le dol éventuel ou la connaissance de l’infraction nécessaire pour aider à commettre l’escroquerie

▶Absence de contrepartie illicite
- Aucune contrepartie n’avait effectivement été versée entre les utilisateurs des téléphones dont les lignes avaient été ouvertes et le client

L’infraction à la Loi sur les activités de télécommunications est constituée lorsqu’un terminal de télécommunications mobiles est ouvert au nom d’un tiers sous condition de fournir ou de procurer des fonds, puis utilisé pour commettre une infraction.

Dans cette affaire, la police a considéré que le client avait procédé à l’ouverture des lignes tout en sachant que les téléphones seraient utilisés pour commettre une infraction, ce qui caractériserait un dol éventuel, puis elle a transmis le dossier au parquet.

Si l’infraction est constituée, les sanctions suivantes sont encourues au titre de la Loi sur les activités de télécommunications.

Si vous êtes exposé à une mise en cause pour infraction à la Loi sur les activités de télécommunications de la République de Corée, une stratégie précise et adaptée à votre situation peut être nécessaire.

Le Cabinet d'avocats Daeryun, classé 9e parmi les cabinets d’avocats de la République de Corée (sur la base des déclarations de TVA déposées auprès du Service national des impôts de la République de Corée pour l’année 25), mobilise une collaboration coordonnée entre professionnels du droit de différents domaines ainsi qu’une stratégie structurée afin d’accompagner ses clients dans leurs affaires juridiques.