Victime d’escroquerie | représentation d’un client victime d’une escroquerie portant sur une somme prêtée, condamnation à 4 ans d’emprisonnement avec travail

Le client victime de l’escroquerie était un travailleur indépendant âgé d’une quarantaine d’années. Une connaissance de longue date travaillant dans le secteur financier (ci-après « l’autre partie ») lui a fait une proposition urgente.

L’autre partie lui a déclaré : « Les fonds d’un organisme sont temporairement bloqués. Si vous me prêtez de l’argent pendant quelques jours seulement, je vous rendrai trois fois le capital, produits de gestion compris. »

Elle a également affirmé qu’elle travaillait depuis longtemps dans le secteur financier et pouvait donc gérer les fonds en toute sécurité, ajoutant que plusieurs personnes avaient déjà réalisé des bénéfices de cette manière.

Le client connaissait cette personne depuis longtemps et lui faisait confiance en raison de son activité dans le secteur financier. Il lui a donc viré, en deux fois, plusieurs dizaines de millions de wons sud-coréens.

Cependant, l’argent n’a pas été restitué après l’échéance convenue, et l’autre partie a commencé à repousser continuellement la date ou à éviter tout contact.

Après avoir lui-même vérifié les faits, le client a finalement découvert que le produit d’investissement présenté par l’autre partie n’existait pas et que les opérations prétendument réalisées avec des établissements financiers étaient toutes fictives.

L’enquête a en outre révélé des éléments indiquant que l’autre partie avait employé la même méthode auprès de plusieurs autres personnes afin de leur soutirer des sommes considérables.

Après avoir découvert qu’il avait été victime d’une escroquerie financière organisée, le client s’est adressé à un avocat pénaliste et a sollicité une consultation.

L’avocat pénaliste a tout d’abord répertorié les fausses déclarations employées par l’autre partie pour tromper le client.

Il a obtenu les conversations par messagerie, les messages textuels, les demandes de virement et les propositions d’investissement conservés par le client. Ces éléments ont permis d’établir que l’autre partie avait présenté les produits financiers et les destinations d’investissement comme s’ils existaient réellement.

Il a ainsi transmis aux autorités d’enquête des éléments objectifs démontrant que l’autre partie s’était faussement présentée comme une employée d’une société financière et que ses affirmations garantissant des rendements élevés étaient également mensongères.

Il a aussi produit les relevés bancaires et les mouvements de compte montrant que le client victime de l’escroquerie avait effectivement viré l’argent parce qu’il avait cru ces explications. Il a ainsi exposé précisément le lien de causalité entre les actes trompeurs de l’autre partie et le préjudice patrimonial.

Dans cette affaire, la question essentielle était de savoir si l’autre partie avait dès le départ l’intention et la capacité de rembourser l’argent.

L’avocat pénaliste a établi qu’au moment d’emprunter les fonds, l’autre partie ne disposait ni de revenus réguliers ni d’un patrimoine stable et qu’aucune activité d’investissement n’avait réellement été menée. Il a intégré ces éléments dans ses observations écrites.

Il a également recueilli des éléments montrant que, bien qu’elle ait affirmé à plusieurs reprises au client qu’elle le rembourserait immédiatement quelques jours plus tard, l’autre partie poursuivait en réalité des opérations consistant à rembourser les victimes antérieures avec l’argent d’autres victimes.

Il a ainsi exposé aux autorités d’enquête que l’autre partie avait dès le départ approché le client dans l’intention de lui soutirer de l’argent au moyen de fausses déclarations, en soulignant que ces faits relevaient de l’infraction d’escroquerie prévue par la Loi pénale de la République de Corée.

L’avocat pénaliste chargé de l’affaire a estimé qu’il convenait d’exposer à la juridiction non seulement le préjudice financier subi par le client, mais aussi le caractère répété des faits et le risque qu’ils représentaient pour la société.

Il a donc aidé le client à rédiger une lettre sollicitant une sanction sévère, dans laquelle étaient exposées les circonstances du préjudice et les difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne. Il a également présenté dans l’ordre chronologique le montant du préjudice, les dates des virements et la répétition des mensonges de l’autre partie.

Il a par ailleurs examiné d’autres cas de victimes ayant subi des faits commis selon le même procédé ainsi que les pièces de l’enquête, afin de souligner le caractère planifié et répété des escroqueries commises par l’autre partie.

Daeryun, cabinet d’avocats classé 9e en République de Corée (selon les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en 25 auprès du Service national des impôts coréen), assiste ses clients grâce à la collaboration d’avocats spécialisés en droit pénal, d’avocats spécialisés en droit civil et de son centre d’enquête sur les preuves.

Dans ce cadre, il fournit des services juridiques adaptés à chaque étape de l’affaire, depuis l’analyse des faits jusqu’à la collecte des preuves, la rédaction de la plainte pénale, la préparation d’une requête sollicitant une sanction sévère et l’élaboration d’une stratégie de recouvrement des fonds perdus.

Les preuves nécessaires et la manière d’agir en vue d’obtenir réparation du préjudice causé par une escroquerie peuvent varier d’une affaire à l’autre.

Il importe donc d’examiner attentivement les éléments objectifs, notamment les relevés de transactions financières, les conversations par messagerie et les justificatifs de virement, avant de définir une ligne d’action adaptée à la situation.

Si vous ne savez pas quelle démarche entreprendre à ce stade, vous pouvez envisager d’élaborer une stratégie adaptée par le biais d’un 🔗rendez-vous de consultation juridique.