Penipuan penghimpunan dana ilegal | Putusan Mahkamah Agung bahwa komisi penjualan yang diterima perekrut investasi juga dapat dikembalikan untuk pembayaran kepada korban

Undang-Undang tentang Pengaturan Penghimpunan Dana secara Ilegal Korea Selatan melarang penghimpunan dana dari orang banyak yang tidak tertentu tanpa persetujuan atau izin.

Undang-undang ini melarang penghimpunan dana secara ilegal untuk melindungi investor dan memelihara ketertiban keuangan yang sehat. Pelanggarannya dapat dikenai penghukuman pidana.

Pengadilan pada tingkat sebelumnya menilai bahwa pembayaran komisi penjualan merupakan prestasi berdasarkan sebab yang melawan hukum karena dilakukan dalam proses penghimpunan dana investasi secara ilegal.

Pengadilan tersebut menolak tuntutan Penggugat dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 746 Undang-Undang Hukum Perdata Korea Selatan, pengembalian prestasi berdasarkan sebab yang melawan hukum tidak dapat dituntut.

Mahkamah Agung Korea Selatan terlebih dahulu menilai bahwa fakta para Tergugat menerima komisi penjualan dari perusahaan harus dianggap telah terbukti.

Dalam proses persidangan, para Tergugat tidak secara tegas membantah fakta bahwa mereka menerima jumlah tersebut dari perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Korea Selatan, fakta yang dikemukakan pihak lawan dapat dianggap diakui apabila tidak dibantah secara tegas.

Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa penilaian pengadilan pada tingkat sebelumnya yang menyatakan pihak pembayar tidak jelas apakah merupakan perusahaan bertentangan dengan prinsip bahwa fakta dan alat bukti diajukan oleh para pihak.

Mahkamah Agung Korea Selatan memandang penting fakta bahwa sumber dana komisi penjualan tersebut pada hakikatnya adalah dana penyertaan para investor.

Perusahaan dalam perkara ini mempertahankan skema pembayaran komisi penjualan dan dividen dengan menggunakan dana investasi baru.

Dengan demikian, komisi yang diterima para petugas penjualan dapat dianggap berasal dari dana para korban penghimpunan dana secara ilegal.

Undang-Undang Hukum Perdata Korea Selatan menetapkan bahwa pengembalian prestasi yang diberikan berdasarkan sebab yang melawan hukum tidak dapat dituntut.

Namun, Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa tuntutan pengembalian secara pengecualian dapat dikabulkan berdasarkan asas keadilan dan iktikad baik.

Mahkamah secara khusus mempertimbangkan bahwa jumlah yang diperoleh kembali melalui proses pemulihan dalam perkara ini akan digunakan untuk pembayaran kepada para korban investasi.

Apabila tuntutan pengembalian tidak dikabulkan, para petugas penjualan yang terlibat dalam proses perekrutan investor akan tetap menikmati manfaat yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum, sedangkan kerugian para korban akan tetap ada.

Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa hasil tersebut bertentangan dengan gagasan keadilan.

Namun, menurut yurisprudensi, tuntutan pengembalian secara pengecualian dapat dikabulkan dalam keadaan berikut.

Dalam perkara ini, fakta bahwa komisi penjualan berasal dari dana para korban penghimpunan dana ilegal dan bahwa jumlah yang dikembalikan akan digunakan untuk pembayaran kepada korban menjadi pertimbangan penting.

Dalam skema investasi melalui penghimpunan dana ilegal, perekrut, broker, dan petugas penjualan lepas sering terlibat dalam proses menarik investasi.

Karena menerima komisi tertentu berdasarkan hasil penghimpunan dana investasi, mereka dapat dinilai telah memberikan kontribusi nyata terhadap skema investasi ilegal tersebut.

Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa komisi penjualan yang dibayarkan kepada perekrut investasi dalam perkara penipuan penghimpunan dana ilegal juga dapat menjadi objek pengembalian.

Secara khusus, apabila proses pemulihan atau proses kepailitan berlangsung, gugatan penarikan kembali pembayaran semacam ini mungkin diajukan untuk memperoleh sumber dana bagi pembayaran kepada korban.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa keterlibatan dalam proses perekrutan investor dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum meskipun dianggap hanya sebagai kegiatan penjualan.

Apabila Anda meminta nasihat dari Firma Hukum Daeryun, pengacara korporasi akan menelaah secara cermat struktur investasi dan aliran dana serta menganalisis secara menyeluruh terpenuhinya unsur pengayaan tanpa dasar hukum, cakupan tanggung jawab pengembalian, dan kemungkinan tanggung jawab bersama.

Selain itu, apabila gugatan penarikan kembali pembayaran yang berkaitan dengan proses pemulihan atau proses kepailitan berlangsung, firma dapat membantu menyusun fakta dengan berfokus pada riwayat transaksi keuangan, struktur investasi, dan latar belakang pembayaran komisi penjualan, serta merancang strategi penanganan gugatan yang sistematis.

Apabila Anda memerlukan bantuan terkait persoalan tersebut, silakan berkonsultasi sekarang melalui 🔗reservasi konsultasi hukum dengan pengacara korporasi dari Firma Hukum Daeryun, firma hukum peringkat ke-9 di Korea Selatan yang menyediakan layanan hukum berdasarkan kepercayaan (berdasarkan pelaporan pajak pertambahan nilai kepada Badan Pajak Nasional Korea Selatan pada 2025).