オフィステル売買詐欺の弁護事例 | 詐欺の疑いを受けた依頼者が不送致決定

オフィステル売買詐欺の被疑者となった依頼者は、オフィステルを売却することにして、買主と売買契約を締結しました。

買主は手付金を支払いましたが、残金支払日が近づいた頃、室内の瑕疵の痕跡と浴室の排水問題を理由に、追加の補修または代金の減額を求めました。

依頼者は一部の修理は可能だという立場を示しましたが、買主は「条件が合わなければ、他の買主を探した方がよさそうだ」というメッセージを送りました。

これを受けて依頼者は、その内容を契約を進める意思がないという意味と受け取りました。

その後、依頼者は当該オフィステルを新たな買主に売却し、従前の買主との契約は事実上終了したものと判断して、手付金を返還しませんでした。

しかし従前の買主は、契約が解除された事実はなく、依頼者がオフィステルの瑕疵を隠したまま手付金を受け取ったとして、返還請求の民事訴訟を提起しました。

買主は民事訴訟で勝訴した後、依頼者が当初から瑕疵を知りながらこれを告知しなかったと主張し、詐欺の疑いで告訴を進めました。

依頼者は警察の取調べを控え、法務法人大倫を訪れて助けを求めました。

オフィステル売買詐欺事件で、不動産弁護士は契約当時の説明内容、現場確認の機会、瑕疵の発生時期、修理対応の経緯、再売却の時期などを順に検討しました。

この事件では、依頼者が契約当時から買主を欺いて手付金を受け取ろうとしたかどうかが核心でした。

オフィステル売買詐欺の捜査過程で、捜査機関は、依頼者がオフィステルの瑕疵を故意に隠して手付金を騙し取ろうとしたと認めることは難しいと判断しました。

その結果、依頼者は詐欺の疑いについて不送致決定を受けることができました。

オフィステル売買詐欺の疑いが認められるためには、売主が契約当時から買主を欺いて手付金や売買代金を受け取ろうとした点が確認されなければなりません。

契約が破棄されたことや、瑕疵があるという理由だけで詐欺罪が成立するわけではないため、被疑者の立場では、契約前後のやり取りの内容と買主の瑕疵確認の経緯を整理することが重要です。

今回の事件でも、買主の問題提起の後に依頼者が一部の補修作業を行い、費用まで負担した事実が確認され、このような事情は、詐欺の意図ではなく契約履行の意思を示す根拠として活用することができました。

したがって、以下の事項を中心に事実関係と証拠資料を整理しておくことが重要です。