CONTENTS
- 1. Расследование и сбор иных доказательств | Понятие
- - Способы получения иных доказательств
- - Меры предосторожности при расследовании и сборе иных доказательств
- 2. Расследование и сбор иных доказательств | Подробное описание по видам работ
- - Проверка отношений доверия до и после заключения договора
- - Расследование утечки коммерческой тайны и действий инсайдеров
- - Расследование в связи с финансовыми преступлениями, включая мошенничество и присвоение имущества
- - Расследование проблем, связанных с работниками, и нарушений на рабочем месте
- - Реагирование на диффамацию в интернете и киберпреступления
- - Расследование нарушения бывшими работниками запрета на конкуренцию и их контактов с конкурентами
- - Установление фактов по спорам о завещании и наследовании
- - Материалы для неофициального урегулирования споров вне судебных процедур
- 3. Расследование и сбор иных доказательств | Причины проведения
- - Функции Центра исследования доказательств Дэрюн
- - Функции Центра цифровой криминалистики Дэрюн
- - Контрольный перечень для определения необходимости расследования и сбора иных доказательств
1. Расследование и сбор иных доказательств | Понятие
Расследование и сбор иных доказательств могут проводиться в рамках любых юридических процедур, когда требуется предварительно получить материалы или существует риск утраты доказательств.
В правовом споре первостепенное значение имеют доказательства, позволяющие установить фактические обстоятельства.
Судебное решение выносится на основании правовой аргументации, однако лежащие в ее основе факты могут быть установлены только посредством доказательств.
Возможность возникновения правового спора существует в гораздо более широком круге ситуаций, чем обычно рассматриваемые категории гражданского, уголовного, семейного и административного судопроизводства.
В частности, в предпринимательской деятельности компаний, частных сделках между физическими лицами и внутренних конфликтах нередко требуется определить наличие юридической ответственности или обеспечить защиту прав, даже если спор нельзя однозначно отнести к существующей категории судопроизводства.
Поэтому исследовательская работа, направленная на установление фактических обстоятельств или определение ответственности, необходима как на досудебной стадии, так и до официального оформления спора.
Весь комплекс действий по получению доказательств вне традиционных категорий правовых споров либо на границе таких категорий можно определить как расследование и сбор иных доказательств.
К ним относятся случаи, когда предполагается противоправное деяние, но заявление о преступлении еще не подано, проверка кредитоспособности контрагента до заключения договора, установление факта утечки информации внутри организации, расследование нарушений в офисе и оценка вероятности возникновения спора между компаниями.
Способы получения иных доказательств
Расследование и сбор иных доказательств проводятся в различных формах в зависимости от характера дела.
Для получения важных доказательств, способных повлиять на исход судебного разбирательства, необходимы точная стратегия их сбора и возможность привести их в форму, обладающую юридической силой.
Поскольку доказательства, полученные незаконным путем, могут утратить юридическую силу, законность способа их получения подлежит тщательной проверке.
Требуется также надлежащее понимание правовых требований к доказательствам и возможность четко подтвердить их связь с обстоятельствами дела.
Меры предосторожности при расследовании и сборе иных доказательств
Расследование и сбор иных доказательств осуществляются в самых разных областях, при этом к каждому виду доказательств применяются отдельные правовые требования.
Например, при сборе доказательств, содержащих персональные данные, таких как сведения о финансовых операциях или телефонных соединениях, необходимо понимать и соблюдать требования Закона Республики Корея о защите персональных данных и иных нормативных актов.
Если материалы представлены в форме, не позволяющей подтвердить их связь с делом, суд может не признать их доказательствами.
Поэтому целесообразно получить юридическую консультацию профильного адвоката, а при необходимости — помощь специалиста по сбору доказательств.
2. Расследование и сбор иных доказательств | Подробное описание по видам работ
Рассмотрим примеры доказательств по видам работ, при которых требуется расследование и сбор иных доказательств.
Проверка отношений доверия до и после заключения договора
▶Цель расследования: установление кредитоспособности контрагента, истории предыдущих сделок и споров, фактической структуры корпоративного контроля и иных обстоятельств
▶Области применения: инвестиционные договоры, договоры поставки, договоры франчайзинга, слияния и поглощения (M&A), договоры подряда и др.
▶Примеры доказательств: сведения о неисполнении контрагентом обязательств, использовании поддельного свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности, наличии фиктивных аффилированных компаний и др.
Расследование утечки коммерческой тайны и действий инсайдеров
▶Цель расследования: установление факта утечки информации по вине бывшего работника или конкурирующей компании, получение доказательств внутренних нарушений
▶Области применения: утечка промышленных технологий, нарушение соглашения о неразглашении (NDA), наблюдение за коммерческой деятельностью конкурента и др.
▶Примеры доказательств: записи о копировании переданных материалов, криминалистическое исследование электронной почты, отслеживание перемещений до и после увольнения, установление факта трудоустройства бывшего работника в той же отрасли и др.
Расследование в связи с финансовыми преступлениями, включая мошенничество и присвоение имущества
▶Цель расследования: отслеживание потерпевшей стороной движения денежных средств подозреваемого или юридического лица и сбор материалов для подтверждения ответственности
▶Области применения: инвестиционное мошенничество, присвоение имущества юридического лица, мошенничество при привлечении финансирования, незаконный сбор денежных средств и др.
▶Примеры доказательств: схема движения денежных средств, сведения об использовании счетов, открытых на подставных лиц, фиктивные налоговые счета-фактуры, поддельные договоры, записи сообщений между потерпевшими
Расследование проблем, связанных с работниками, и нарушений на рабочем месте
▶Цель расследования: объективное установление обстоятельств внутренних инцидентов в компании, включая сексуальные домогательства, травлю на рабочем месте и злоупотребление кадровыми полномочиями
▶Области применения: дисциплинарные меры в отношении работников, внутренний аудит, меры в отношении нарушителей внутренних правил и др.
▶Примеры доказательств: переписка в мессенджерах, электронные письма, анализ записей камер видеонаблюдения, получение показаний окружающих лиц
Реагирование на диффамацию в интернете и киберпреступления
▶Цель расследования: получение доказательств распространения ложных сведений в интернете, размещения злонамеренных комментариев, хищения учетных записей и цифрового преследования
▶Области применения: подача заявления потерпевшего о преступлении в связи с оскорблением или диффамацией, иск о возмещении вреда и др.
▶Примеры доказательств: снимки экрана с публикациями, запросы на отслеживание IP-адресов, журналы URL с указанием времени, анализ оригинальных публикаций в Twitter или блогах и др.
Расследование нарушения бывшими работниками запрета на конкуренцию и их контактов с конкурентами
▶Цель расследования: установление факта нарушения обязательства о неконкуренции, отслеживание трудоустройства и деятельности в конкурирующей компании
▶Области применения: нарушение заключенного с бывшим работником соглашения о неразглашении (NDA) или соглашения о неконкуренции
▶Примеры доказательств: активность в социальных сетях, регистрационные сведения в соответствующей отрасли, следы использования материалов компании, обстоятельства переманивания клиентов и др.
Установление фактов по спорам о завещании и наследовании
▶Цель расследования: установление подлинности предсмертной записки, действий наследников, состава имущества и иных обстоятельств
▶Области применения: раздел наследственного имущества, иск о возврате обязательной доли в наследстве, иск о признании завещания недействительным и др.
▶Примеры доказательств: почерковедческий анализ собственноручного завещания, медицинские документы за день его составления, сведения о перемещении имущества наследниками
Материалы для неофициального урегулирования споров вне судебных процедур
▶Цель расследования: получение материалов для внесудебного урегулирования спора и переговоров
▶Области применения: расторжение меморандума о взаимопонимании между компаниями, работа с претензиями, споры о стоимости субподрядных работ и др.
▶Примеры доказательств: электронная переписка до и после предъявления претензии, сравнительные таблицы цен на торгах, фотографии с объекта
3. Расследование и сбор иных доказательств | Причины проведения
▶Почему компаниям необходимо проводить расследование и сбор иных доказательств?
Например, если имеются сведения о трудоустройстве бывшего руководителя или работника в конкурирующую компанию, но факт нарушения условия о неконкуренции не установлен, принять правовые меры до выяснения точных обстоятельств невозможно.
Неопределенность в отношении юридической надежности или фактического имущественного положения контрагента по договору поставки также сама по себе создает риск.
В подобных случаях расследование и сбор иных доказательств должны предшествовать гражданскому судопроизводству, а их результаты могут повлиять на выбор направления правового реагирования.
▶Почему физическим лицам необходимо проводить расследование и сбор иных доказательств?
Например, стратегия реагирования на систематические оскорбления в социальных сетях, угрозы раскрыть сведения о частной жизни со стороны партнера, денежные споры между членами семьи или одностороннее распоряжение имуществом, находящимся в общей собственности, во многом зависит от способа сбора доказательств до начала юридической процедуры.
В отдельных случаях даже одно текстовое сообщение или аудиозапись разговора могут повлиять на ход судебного разбирательства.
Если же получить доказательства не удалось, возможность заявить соответствующие требования в юридическом порядке может отсутствовать даже при наличии очевидного неправомерного поведения.
Расследование и сбор иных доказательств представляют собой предварительную процедуру, позволяющую до официального оформления правового спора подробно оценить вероятность его возникновения и связанные с ним риски, а также подготовить доказательства для последующих юридических действий.
Исследование доказательств не сводится к простому сбору информации: материалы должны быть оформлены в пригодной для доказывания форме и соответствовать требованиям, предъявляемым к доказательствам в суде.
Поэтому такая работа требует согласованного взаимодействия специалистов в области права и исследования доказательств.
Центр исследования доказательств и Центр цифровой криминалистики (форензики) Дэрюн располагают системой проведения расследований и сбора иных доказательств и соответствующим практическим опытом.
Если доказательства необходимы, но переход к судебному разбирательству представляется преждевременным, либо имеющихся доказательств недостаточно в ходе уже начатого процесса, расследование и сбор иных доказательств позволяют заблаговременно оценить ситуацию и определить дальнейшие действия.
Функции Центра исследования доказательств Дэрюн
Дэрюн не ограничивается установлением фактов, а выполняет все этапы исследования доказательств: сбор → анализ → разработку стратегии.
При расследовании и сборе иных доказательств применяются следующие методы.
▶Помощь с соблюдением надлежащей процедуры во взаимодействии со специалистами, имеющими квалификацию частного детектива
▶Целевое исследование доказательств с учетом обстоятельств конкретного дела
▶Сбор материалов способом, исключающим риск незаконности или недействительности → отбор только материалов, пригодных для представления в суд
▶Анализ дополнительных обстоятельств после расследования и предоставление последующей обратной связи
▶Возможность привлечения профильных специалистов к онлайн-расследованиям, включая изучение активности учетных записей под псевдонимами
На основании внутренней базы данных судебных дел определяется перечень необходимых доказательств, организуется взаимодействие по их сбору и разрабатывается соответствующая стратегия.
При первичном обращении также анализируются требования доверителя и возможное направление дела. Если после получения материалов доверитель намерен обратиться в суд, может быть оказана помощь в судебном представительстве.
Если требуется установление фактов и исследование доказательств, относящихся к делу, обратиться по вопросу ведения дела можно посредством 🔗записи на юридическую консультацию к адвокату по вопросам исследования доказательств.
Функции Центра цифровой криминалистики Дэрюн
В сложных делах, где необходимо установить фактические обстоятельства, не укладывающиеся в стандартную схему, или получить нетипичные доказательства, доступ к которым затруднен при использовании только существующих правовых процедур, можно воспользоваться профессиональной помощью Центра цифровой криминалистики, который не ограничивается технологиями восстановления данных, а преобразует данные в элементы правовой стратегии.
Фирма выявляет существенные сведения, скрытые в повседневных записях доверителя.
Она также сопоставляет разрозненные цифровые следы различных видов и проводит всесторонний анализ общей последовательности событий по делу, а десятки тысяч материалов преобразует в стратегически значимые данные, которые адвокат может использовать в работе.
Это позволяет сэкономить время и сосредоточиться на ключевых аспектах дела.
Помощь также включает перекрестный анализ данных для опровержения основанных на предположениях доводов другой стороны и научно обоснованное подтверждение отсутствия конкретных записей, что может стать весомым основанием для укрепления позиции в судебном споре.
Для установления объективных обстоятельств с помощью цифровых доказательств можно воспользоваться 🔗записью на юридическую консультацию адвоката по цифровой криминалистике.
Контрольный перечень для определения необходимости расследования и сбора иных доказательств
| Вопрос | ДА | НЕТ |
|---|---|---|
| Отсутствуют четкие основания для опровержения заявлений или утверждений другой стороны | ◯ | ◻ |
| Необходимо предъявить иск или подготовить возражения, но материалов для доказывания фактических обстоятельств недостаточно | ◯ | ◻ |
| До заключения договора требуется узнать историю деятельности, имущественное положение и степень надежности контрагента | ◯ | ◻ |
| Имеются признаки противоправных действий работника или третьего лица, но отсутствуют доказательства | ◯ | ◻ |
| Требуется восстановить цифровые материалы из социальных сетей, мессенджеров, электронной почты или иных источников | ◯ | ◻ |
| До начала переговоров требуется получить доказательства для укрепления своей переговорной позиции | ◯ | ◻ |
Ответ «ДА» хотя бы на один из приведенных вопросов указывает на возможную необходимость расследования и сбора иных доказательств.
Работа по любому спору начинается с установления фактических обстоятельств и получения материалов, позволяющих их доказать.
Правовую оценку дает адвокат, однако фактические обстоятельства устанавливаются посредством доказательств.
Расследование и сбор иных доказательств необходимы на ранней стадии спора или в целях его предупреждения.
Если характер дела и необходимые виды доказательств уже определены, целесообразно рассмотреть возможность начала расследования.
При необходимости Центр исследования доказательств и Центр цифровой криминалистики (форензики) Дэрюн могут оказать профессиональную практическую помощь.
Подробнее
