Освещение в СМИ

Требуется полная перепроверка финансовой поддержки и использования данных о выручке«Неизбежно перепроектирование системы комплаенса» По следам так называемого «дела Мёнрюндан», в котором возникли подозрения в предоставлении франчайзи кредитов под высокие проценты с использованием государственных целевых средств, финансовые и антимонопольные органы значительно ужесточили критерии управления и надзора в отношении франчайзинговой отрасли.Комиссия по финансовым услугам и Комиссия по справедливой торговле недавно объявили меры по предотвращению повторения и решили перекрыть структуру обходной финансовой поддержки со стороны головных офисов франшиз, а также ужесточить критерии последующих проверок и рассмотрения продления сроков.Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Сон Ге Джун назвал ключевым в этих мерах то, что «критерий оценки надзорных органов сместился с формы, указанной в договоре, к фактическому движению средств и структуре контроля». По его объяснению, до сих пор, если головной офис франшизы и субъект финансовой поддержки функционировали как отдельные юридические лица, применять регулирование было непросто, но впредь путём всесторонней оценки источника средств, процесса определения процентной ставки, фактического состояния деятельности и т.п. будет определяться, являются ли они фактически единым экономическим сообществом.В связи с этим во франчайзинговой отрасли способ финансовой поддержки с использованием аффилированных компаний становится главным правовым фактором риска.Адвокат Сон указал: «Даже если головной офис франшизы ведёт финансовую программу через аффилированную компанию, при подтверждении факта фактического контроля над процентными ставками или условиями погашения может встать вопрос об ответственности за нарушение Закона о кредитном бизнесе и Закона о франчайзинге».Для предотвращения этого он посоветовал управлять рассмотрением финансовой поддержки и процессом выделения средств отдельно от коммерческого подразделения, а критерии расчёта процентной ставки также выстроить в объективную систему, увязанную с рыночными показателями.Проблема использования информации о выручке франчайзи (данные POS) также выходит на первый план как новый вопрос регулирования.Часть франшиз использует информацию о выручке франчайзи для ведения систем погашения кредитов или расчётов, однако при передаче соответствующей информации финансовым компаниям без ясного согласия франчайзи возможно нарушение Закона о защите персональных данных или Закона о кредитной информации.Адвокат Сон пояснил: «Необходимо чётко разграничить права доступа к данным между коммерческим подразделением и финансовыми компаниями, а в договоре франчайзинга и информационном меморандуме конкретно указать цель использования данных и объём предоставления».В отрасли считают, что данное ужесточение регулирования будет увязано и с движением Комиссии по справедливой торговле в сторону ужесточения регулирования обязательных к закупке товаров.В частности, при сочетании структуры финансовой поддержки и структуры снабжения логистикой возможно, что Комиссия истолкует это не как простую сделку, а как средство осуществления головным офисом франшизы своего доминирующего влияния.Если будет подтверждён факт того, что закупка обязательных товаров навязывалась в качестве условия использования определённой финансовой программы либо извлекалась дистрибьюторская маржа, это может быть квалифицировано как недобросовестная торговая практика по Закону о франчайзинге, и может возникнуть штрафная ответственность за возмещение убытков в размере до трёхкратной суммы ущерба.Адвокат Сон подчеркнул: «Теперь уровня простой корректировки формулировок договора недостаточно, чтобы предотвратить комплексные регуляторные риски», и «головным офисам франшиз необходимо в целом проверить систему управления средствами, данными и логистикой и заново упорядочить систему комплаенса».Далее он добавил: «Поскольку критерии надзора со стороны государства сместились в сторону фактической структуры деятельности, построение упреждающей системы внутреннего контроля станет самым эффективным средством управления рисками».Корреспондент Чон Е Джин yejin0311@inews24.com [Читать полный текст статьи] [Правовой обзор]➃ Последствия дела «Мёнрюндан»… меняются правила франчайзингового бизнеса (перейти)

Правовая колонка американского адвоката юридической фирмы (с ограниченной ответственностью) «Дэрюн» Сон Дон ХуПо мере того как цикл наследования у первого поколения иммигрантов в США выходит на полноценную стадию, парадигма управления активами быстро смещается от «накопления» к «передаче». Если в прошлом задачи были сосредоточены на обустройстве на месте и образовании детей, то теперь ключевой темой становится вопрос о том, как безопасно и эффективно передать нажитые за всю жизнь активы следующему поколению. В особенности для так называемых «трансграничных (Cross-border) состоятельных лиц», владеющих активами в обеих странах — Корее и США, наследование и дарение влекут за собой не просто передачу активов внутри семьи, а комплексные правовые вопросы. От риска двойного налогообложения одних и тех же активов в обеих странах до возможности уголовного наказания за пропуск зарубежной отчётности — эти вопросы разбросаны повсюду, и отсутствие продуманной стратегии может напрямую привести к утрате стоимости активов. Первое практическое затруднение, с которым сталкиваются, — различные критерии налогообложения в обеих странах. США осуществляют право налогообложения в отношении общемировых активов на основании наличия гражданства или места жительства (Domicile) в США. Если гражданин США проживает в Корее, он может подлежать налогообложению в обеих странах, поэтому необходимо точно проанализировать объём налогообложения и применимость зачёта иностранного налога. Вместе с тем по состоянию на 2025 год лимит освобождения от федерального налога на наследство составляет около 13,61 миллиона долларов (около 27,22 миллиона долларов для супругов совокупно), поэтому реальными плательщиками налога являются менее 0,1% всех умерших. Однако в связи с истечением срока действия TCJA в конце 2025 года есть вероятность сокращения лимита освобождения примерно вдвое, поэтому необходима заблаговременная подготовка.Различие в субъекте уплаты налога также выступает фатальным риском. В Корее налог уплачивает получатель активов (одаряемый), тогда как в США обязанность по уплате налога несёт лицо, передающее активы (даритель). Поскольку сам субъект уплаты различается, а между Кореей и США не заключён налоговый договор по налогам на наследство и дарение, часто встречаются случаи, когда двойное налогообложение не устраняется полностью и стоимость активов утрачивается.Помимо налогообложения, нельзя упускать из виду и такой барьер, как административные процедуры и валютное регулирование. Следует иметь в виду, что при пропуске обязанности по декларированию наследуемого и даримого имущества по Закону о валютных операциях, в зависимости от обстоятельств, можно стать объектом не просто административного штрафа, но и уголовного наказания. И в США при владении корейскими финансовыми счетами на совокупную сумму 10 тысяч долларов и более в год возникает обязанность подачи FinCEN 114 (FBAR) и формы 8938 (FATCA). В случае нарушения возможны гражданский штраф в размере до 50% от остатка на счёте, а также уголовное наказание — это один из наиболее часто встречающихся на практике рисков.Кроме того, процедура утверждения наследства в США — пробейт (Probate), проводимая под надзором суда и требующая значительного времени и затрат, становится реальным административным бременем для наследников. Чтобы решить эти многоуровневые проблемы, в последнее время в юридическом сообществе привлекает внимание альтернатива с использованием «траста». В США уже широко распространён способ наследования активов через живой траст (Living Trust), позволяющий обойти процедуру утверждения наследства. Однако живой траст эффективен для обхода пробейта, но не даёт эффекта экономии на федеральном налоге на наследство. Если целью является экономия на налогах, необходимо отдельное структурное проектирование — Irrevocable Trust, ILIT, GRAT и т.п.И в Корее после недавних решений Конституционного суда о неконституционности и несоответствии Конституции института обязательной доли наследства сформирована правовая основа, уважающая волю наследодателя, в связи с чем резко возрастает спрос на индивидуализированные структуры передачи, такие как трасты на исполнение завещания. В конечном счёте суть трансграничного управления активами — не в простой экономии на налогах, а в выстраивании «интегрированной стратегии», охватывающей законодательство, налогообложение и валютное регулирование обеих стран. Только точное проектирование, способное согласовать процедурные особенности каждой страны и даже недавние изменения правовых норм, — это единственный путь полностью сохранить стоимость нажитого за всю жизнь богатства и безопасно передать его следующему поколению. Корреспондент Ли Дон О (canon35@mt.co.kr) [Читать полный текст статьи] Ловушки корейско-американского трансграничного наследования… не знаешь — грозят двойное налогообложение и даже уголовное наказание (перейти)

Обвинялся в том, что последовал за незнакомой школьницей и обнял её за плечиПрокуратура: «Не было намерения завлечь или совершить развратные действия, контакт трудно однозначно установить» Прокуратура вынесла решение об отказе в возбуждении дела в отношении мужчины за 50, на которого было подано заявление по обвинению в насильственных развратных действиях в отношении старшеклассницы в автобусе.Западная окружная прокуратура Сеула 12-го числа прошлого месяца вынесла решение об отсутствии состава преступления в связи с недостаточностью доказательств в отношении мужчины A за 50, дело которого было передано по обвинению в нарушении Закона о защите детей и подростков от половых преступлений (насильственные развратные действия).A обвинялся в том, что в марте подошёл к несовершеннолетней B (за 10), передал ей наличные деньги и контакты, сел в тот же автобус, а в процессе выхода обнял B за плечи.Напротив, A отрицал обвинения. Он утверждал, что B в холодную погоду была в тонкой верхней одежде, и ему стало жаль её, подумав, что она, возможно, из малообеспеченной семьи, поэтому он проявил доброту. Он также возразил, что при выходе из автобуса лишь слегка подтолкнул её в спину в знак «выходи быстрее», и умысла на развратные действия не было вовсе.Прокуратура приняла позицию A. Было признано, что в день происшествия ночная температура была близка к отрицательной, а потерпевшая была одета не в пуховик или пальто, а в куртку, поэтому она вполне могла выглядеть сильно замёрзшей. Решающим стало то, что по итогам проверки записи видеонаблюдения внутри автобуса, вопреки утверждениям B, не было сцен, где её обнимали за плечи или пытались куда-то тянуть, а зафиксирована лишь сцена, где он бессознательно подтолкнул её в спину, поэтому показания A были признаны достоверными.Кроме того, прокуратура сочла, что, учитывая обстоятельства — A сразу после возвращения домой сказал супруге, что «дал 50 тысяч вон школьнице, похожей на дочь», а супруга это одобрила, — трудно однозначно утверждать, что A совершил физический контакт с намерением сексуального завлечения или развратных действий.Между тем адвокат юридической фирмы (юрфирмы) «Дэрюн» Ким Ин Вон, представлявший A, заявил: «В делах о половых преступлениях необходимо всесторонне оценивать не только фрагментарные показания потерпевшего или факт физического контакта, но и конкретные обстоятельства, приведшие к действию, а также объективную ситуацию», и «в результате того, что мы системно реконструировали и активно обосновали косвенные доказательства, способные подтвердить добрые намерения — записи о погоде в момент происшествия, видеонаблюдение, разговор с семьёй сразу после происшествия и т.п., — удалось добиться хорошего результата». jckim99@sportsseoul.com Корреспондент Ким Джон Чхоль [Читать полный текст статьи] «Замёрзла, дам денег…» Мужчина за 50, пристававший к старшекласснице в автобусе, признан невиновным (перейти)

Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Чан Джи Ун После того как в мае на пленарном заседании Национального собрания был принят законопроект о частичном изменении Закона о валютных операциях, трансграничное движение денежных средств с использованием криптоактивов также вошло в систему прямого управления и надзора со стороны валютных органов. Суть данного изменения — введение «деятельности по переводу криптоактивов» в качестве отдельного объекта регистрации по Закону о валютных операциях и возложение обязанности отчитываться о соответствующих операциях через информационную систему. Тем самым зарубежные переводы или движение средств между зарубежными биржами и кошельками, которые до сих пор функционировали отдельно от существующей системы валютного регулирования, фактически стали рассматриваться в рамках институционального управления.Проблема в том, что значительная часть компаний и предпринимателей относится к этому беспечно, считая: «Мы подали уведомление по Закону о специальной финансовой информации (о специальных финансовых операциях), значит, проблем нет» или «Это всего лишь простое перемещение между кошельками». Данный законопроект включил в сферу регулирования не только простые операции купли-продажи и обмена, но и случаи, когда фактически возникает такой же эффект. Обходные операции с использованием зарубежных бирж, зарубежные расчёты на базе стейблкоинов, перевод способом OTC (внебиржевые сделки) и т.п. — всё это потенциальные объекты регулирования. Согласно пункту 1 части 1 статьи 27-2 Закона о валютных операциях, если, не осознавая этого, продолжать вести деятельность без регистрации, можно быть подвергнутым «лишению свободы на срок до 3 лет или штрафу до 300 миллионов вон». Криптоактивы, являющиеся преступным доходом от нарушения, могут стать объектом конфискации и взыскания, поэтому единственный инцидент может пошатнуть саму основу бизнеса — это серьёзный риск.Поэтому физические лица, компании и операторы криптоактивов, осуществляющие трансграничные операции с использованием криптоактивов, должны полностью проверить все формы валютных операций — текущие зарубежные инвестиционные проекты, структуру расчётов между глобальными юридическими лицами, системы платежей на базе стейблкоинов и т.п. — по критерию «экономической сущности». Прежде всего, даже компаниям, завершившим уведомление в качестве оператора криптоактивов (VASP) по действующему Закону о специальной финансовой информации, ни в коем случае нельзя расслабляться. Если вы ведёте операции по вводу-выводу средств через зарубежные кошельки или структуру перевода на базе стейблкоинов, необходимо обязательно проверить факт регистрации у министра стратегии и финансов. Вместе с тем предотвратить судебный риск можно только тщательно изучив и обязанность подключения к информационной системе органов концентрации валютной информации, таких как Банк Кореи, и заново упорядочив плотную систему комплаенса.Более того, данное изменение не ограничивается лишь усилением отечественного регулирования. В сочетании с движением США и Европы к институционализации стейблкоинов и системой глобального сотрудничества Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) регулирование криптоактивов имеет тенденцию к расширению в ещё более плотную систему международного сотрудничества. Теперь необходимо выстраивать многогранную стратегию управления трансграничными (Cross-border) рисками, учитывая вместе не только Закон о валютных операциях, но и противодействие отмыванию денег (AML), валютное налоговое законодательство, таможенное регулирование. Поскольку среда трансграничных операций с использованием криптоактивов быстро меняется, для защиты активов и бизнеса в условиях ужесточённого режима важнее всего тщательная правовая проверка и упреждающее выстраивание комплаенса. [Читать полный текст статьи] Эпоха «уголовного риска» и для трансграничного перевода криптоактивов… изменился Закон о валютных операциях (перейти)

Мужчина за 20, которого подозревали в уклонении от воинской службы путём умышленного снижения веса, получил в прокуратуре решение об отказе в возбуждении дела.По данным юридического сообщества от 15-го числа, отделение окружной прокуратуры Сувона в Соннаме 7-го числа прошлого месяца вынесло решение об отказе в возбуждении дела в отношении A за 20, дело которого было передано по обвинению в нарушении Закона о воинской повинности.A обвинялся в том, что при определении годности к воинской службе в 2020 году искусственно снизил вес, чтобы попасть в категорию 4 (работник социальной службы) для альтернативной службы.На первом обследовании у A оказался индекс массы тела (BMI) ниже нормативного значения, и было вынесено решение об отсрочке. Затем, на обследовании через 3 месяца, показатель оказался почти таким же, как в первый раз, и была присвоена категория 4.Однако военная администрация, учитывая то, что после присвоения категории 4 вес A увеличился более чем на 5 кг, а по школьной карте (начальная, средняя, старшая школа) он стабильно поддерживал нормальный BMI, сочла, что он умышленно снизил вес, и передала дело в прокуратуру.A утверждал, что в процессе трудоустройства и увольнения он стал жить нерегулярно, из-за чего вес естественным образом снизился, и он имел недостаточный вес ещё до обследования, а вовсе не худел умышленно. Он также пояснил, что увеличение веса после присвоения категории 4 стало результатом улучшения образа жизни ради здоровья.Прокуратура вынесла решение об отказе в возбуждении дела, признав, что BMI A ещё до обследования на годность к воинской службе поддерживался на уровне ниже среднего для мужчин за 20 и что он был физически субтильным. Хотя во время обследования его вес был снижен по сравнению с прежним, прокуратура сочла, что это находится в пределах возможного снижения вследствие изменения образа жизни. Также было подтверждено немало фактов использования A карты в ресторанах, поэтому прокуратура сочла, что трудно однозначно утверждать, будто он худел умышленно.Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Пэк Пхён Ук, представлявший A, пояснил: «Для признания вины в нарушении Закона о воинской повинности необходимо чётко доказать цель уклонения от воинской обязанности либо её облегчения, а также умысел», и «благодаря тому, что с помощью конкретных материалов, включая динамику прошлых изменений тела, было доказано, что снижение веса — естественное явление, обусловленное нерегулярным образом жизни, удалось снять несправедливые обвинения». Корреспондент Чон Чхоль Ук [Читать полный текст статьи] Мужчина за 20, которого подозревали в умышленном похудении ради уклонения от воинской службы, не привлечён к ответственности… «Влияние изменения образа жизни» (перейти)

С наступлением полноценного сезона дождей резко возрастает число споров вокруг протечек воды. Ведь нередко бывает так, что с потолка капает вода, дорогая бытовая техника и с трудом сделанный ремонт приходят в негодность, а виновник — сосед сверху или подрядчик — уклоняется от ответственности, и дело перерастает в эмоциональную борьбу. Чем дольше игнорировать протечку, тем сильнее становятся плесень и неприятный запах, и в итоге это угрожает даже здоровью жильцов, поэтому вместо бесконечного ожидания следует прибегнуть к быстрым и решительным правовым мерам. Первое и самое важное в спорах о протечках — это установление источника протечки. Ведь в зависимости от места возникновения причины полностью меняется тот, к кому следует предъявлять юридическую ответственность. Если причина протечки — проблема в частной части помещения, например, износ труб у соседа сверху или дефект ремонтных работ, ответственность за возмещение несёт собственник (или владелец) квартиры сверху. Напротив, если это проблема общего имущества, например, трещина в наружной стене или повреждение гидроизоляционного слоя на крыше, следует предъявлять требование об устранении дефектов и возмещении ущерба к совету представителей жильцов, управляющей компании, а в случае новостройки — к застройщику. Немало и таких собственников, которые, даже когда выяснилось, что ответственность лежит на них, жалея денег на ремонт, не открывают дверь или занимают неконструктивную позицию, заявляя, что урегулируют вопрос через страхование гражданской ответственности в быту. В такой ситуации категорически недопустимо эмоционально ругаться или бить ногой входную дверь и т.п., поскольку это, напротив, может дать повод для встречного заявления об оскорблении, повреждении имущества, незаконном проникновении в жилище и т.п. В подобной ситуации самый эффективный первый шаг — направить официальное уведомление (с подтверждением содержания) от имени адвоката. Само по себе официальное уведомление не имеет правовой принудительной силы, однако, содержа объективное экспертное заключение о диагностике протечки, смету на ремонт, а также решительное предупреждение о том, что в случае невозмещения в срок будут предъявлены не только иск о возмещении ущерба в гражданском порядке, но и связанные с этим судебные издержки и проценты за просрочку, оно психологически давит на противоположную сторону и становится мощным инструментом для достижения досудебного соглашения. Если, несмотря на направление официального уведомления, противоположная сторона так и не принимает надлежащих мер, в конечном итоге придётся подать иск о возмещении ущерба в гражданском порядке. Согласно статье 758 Гражданского кодекса, лицо, причинившее вред другому вследствие дефекта устройства или содержания сооружения, обязано возместить этот вред. Потерпевший может в совокупности требовать не только прямые расходы на ремонт, такие как промокшие обои или напольное покрытие, но и расходы на замену испорченной мебели и бытовой техники, расходы на временное проживание вне дома на период ремонтных работ, а также компенсацию морального вреда за сильный стресс. Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Сон Вон сообщил: «Исход иска о возмещении ущерба от протечки зависит от того, удастся ли объективно доказать в суде, по чьей вине произошла протечка. В этом процессе одних лишь фотографий протечки недостаточно — необходимо сопроводить их точным заключением экспертизы, проведённой признанным судом профессиональным экспертом», и «поэтому, если возник ущерб от протечки, следует немедленно тщательно сфотографировать и снять на видео место происшествия так, чтобы была видна дата. Получить содействие адвоката с богатым опытом в делах о недвижимости и возмещении ущерба уже на начальном этапе и безупречно действовать — от сохранения доказательств до подачи иска — это самый разумный способ защитить имущество и права». [Читать полный текст статьи] Споры о протечках в сезон дождей: вместо эмоциональной борьбы нужно реагировать юридически с помощью объективных доказательств (перейти)

Обвинялся в злоупотреблении доверием при исполнении служебных обязанностей, но признан невиновным из-за недостатка доказательств Сотрудник одной из компаний Пусана A (за 40), находившийся под следствием по подозрению в том, что при переходе к конкуренту перехватил клиентов прежней компании, был очищен от подозрений по итогам полицейского расследования.По данным полицейского участка Сасан города Пусан от 12-го числа, сотрудник компании среднего размера A, на которого было подано заявление по обвинению в злоупотреблении доверием при исполнении служебных обязанностей, недавно получил решение о непередаче дела в прокуратуру.A в течение 20 лет отвечал за техническое обслуживание систем в компании B, в 2025 году уволился и перешёл к конкуренту. При этом A обвинялся в том, что склонял существующих клиентов к расторжению договоров с компанией B и, разгласив полученную в ходе работы информацию, причинил компании B ущерб на сумму около 90 миллионов вон в год.Однако A полностью отрицал обвинения, заявив, что ни до, ни после увольнения не побуждал клиентов расторгать договоры и не предлагал несправедливых условий сделок. Он утверждал, что клиенты самостоятельно сменили партнёра по договору, учитывая качество обслуживания и т.п.Полиция сочла, что недостаточно объективных доказательств того, что A побуждал к расторжению договоров с компанией B. Также было учтено то, что часть клиентов, испытавших неудобства из-за задержек в обслуживании, возникших в процессе замены компанией B опытного сотрудника, сами первыми обратились к A с предложением о договоре.Кроме того, полиция сочла, что информация о клиентах, которую использовал A, — это уже известная в отрасли информация, которую трудно считать закрытой коммерческой тайной, а после увольнения он больше не занимал положение, при котором ведёт дела компании B, поэтому состав злоупотребления доверием при исполнении служебных обязанностей трудно признать.Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Ким Гын Су, представлявший A, заявил: «Трудно однозначно квалифицировать действия как злоупотребление доверием только на основании того результата, что после смены работы клиенты перешли», и «мы сделали упор на обосновании того, что клиенты самостоятельно выбрали партнёра по договору, доверяя накопленному за долгое время практическому опыту и способностям конкретного инженера».Далее адвокат Ким добавил: «Представив также обстоятельства накопившегося снижения качества обслуживания внутри компании-заявителя и недовольства клиентов, а также показания свидетелей, удалось исправить недоразумение относительно причин перехода клиентов». Корреспондент Пэк Джэ Хён (itbrian@newsis.com) [Читать полный текст статьи] Мужчина за 40, подозревавшийся в «перехвате клиентов при смене работы»… полиция приняла решение не передавать дело (перейти)

«Нет показаний свидетелей — трудно однозначно квалифицировать как жестокое обращение с детьми» Директор учебной школы, находившийся под следствием по обвинению в оскорблениях и телесных наказаниях учеников, получил в прокуратуре решение об отказе в возбуждении дела.Западное отделение окружной прокуратуры Тэгу в прошлом месяце вынесло решение об отказе в возбуждении дела в отношении директора учебной школы A за 50, дело которого было передано по обвинению в жестоком обращении с детьми, сочтя доказывание вины затруднительным.A подозревался в том, что в период с 2023 по 2025 год допускал оскорбительные высказывания в адрес троих учеников, применял физические телесные наказания и осуществлял эмоциональное насилие, в том числе оставляя их в школе до поздней ночи. Ранее родители пострадавших учеников подали заявление, утверждая, что оскорбления и телесные наказания со стороны A совершались неоднократно.Однако A в ходе следствия полностью отрицал соответствующие обвинения — в том смысле, что не допускал высказываний, способных стать проблемой, и не бил учеников. Сторона A утверждала, что, если рассмотреть реальные доказательства и записи телефонных разговоров, речь идёт всего лишь об уровне проверки успеваемости и поведения учеников и обмена информацией об учёбе с родителями через консультации.Прокуратура в итоге приняла позицию стороны A. Прокуратура обратила внимание на то, что другие ученики, находившиеся в тот момент в учебной аудитории, последовательно показали, что не видели сцен оскорблений или насилия. Также, как сообщается, было сочтено, что одних лишь показаний учеников, заявлявших о причинённом им вреде, недостаточно для признания состава жестокого обращения с детьми.Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Чхве Джи Хун, представлявший A, заявил: «На основе записей телефонных разговоров с учениками и родителями, показаний учеников и т.п. мы конкретно упорядочили и представили расхождения между содержанием заявления и реальной ситуацией», и «мы активно обосновали, что и высказывания, ставшие проблемой, в ряде случаев были переданы в ином, нежели реальный, контексте, а некоторые выражения вообще не подтверждаются по фактическим обстоятельствам».Данное дело, хотя и переросло в уголовное заявление после того, как сторона родителей утверждала о постоянных оскорблениях и телесных наказаниях, завершилось отказом в возбуждении дела, поскольку прокуратура сочла, что из-за недостатка объективных доказательств и показаний свидетелей признать состав преступления трудно.Корреспондент Хван Джон Вон (garden@sidae.com) [Читать полный текст статьи] Директор учебной школы, подозревавшийся в оскорблениях и телесных наказаниях учеников, не привлечён к ответственности… Прокуратура: «Недостаточно доказательств» (перейти)

Правовая колонка адвоката юридической фирмы (с ограниченной ответственностью) «Дэрюн» Юн Гён Вона Для руководителя, управляющего компанией, доверие к сотрудникам — ключевая движущая сила организации. Опираясь на такое доверие, руководитель поручает работу исполнителям и, в частности, делегирует значительные финансовые полномочия сотруднику, отвечающему за управление денежными средствами. Однако такое доверие иногда оборачивается для компании непоправимым, фатальным ущербом. Если рассмотреть возникающие в последнее время случаи растраты внутренними сотрудниками, их методы эволюционируют, становясь несравнимо более изощрёнными и профессиональными, чем прежде. Достаточно единственного инцидента, чтобы столкнуться с ситуацией, когда под угрозой оказывается само существование компании. В прошлом растрата в основном была одномерным преступлением: просто изъятие наличных из сейфа компании или перевод денег с корпоративного счёта на свой личный. Однако современная растрата зачастую принимает форму так называемого «отмывания денег», проходящего несколько этапов, чтобы избежать разоблачения. На самом деле подозреваемый по делу, которое вёл автор, не просто переводил деньги на свой счёт. Он самовольно воспользовался личной именной печатью генерального директора, хранившейся в компании, и тайно открыл подставной счёт на имя директора. Затем он сначала переводил корпоративные средства на этот подставной счёт, создавая видимость того, будто директор законно снимал деньги. А потом эти средства он снова мелкими суммами дробил и перечислял на счета своих знакомых или на счета фиктивных контрагентов (компаний-однодневок), с которыми не было реальных сделок. Перед таким методом, тщательно спланированным на протяжении длительного времени, даже более или менее надёжная система внутреннего аудита легко становится бесполезной.Как и в приведённом примере, когда средства были сокрыты через изощрённые этапы, определить масштаб ущерба и доказать вину крайне сложно, даже осознав факт преступления. Ведь чем сложнее переплетена история финансовых операций и чем дольше период преступления, тем тщательнее скрыты доказательства. В этот момент ключевым, что определяет успех или неудачу разрешения дела, являются упорное отслеживание денежных потоков и цифровая криминалистика. При выяснении движения средств нельзя фрагментарно смотреть только на историю списаний с корпоративного счёта. Только тщательно связав в единую линию сложную финансовую цепочку — от корпоративного счёта к подставному счёту, использующему присвоенное имя, и далее до конечного пункта: счетов фиктивных контрагентов и знакомых — можно оценить полный масштаб растраты. В частности, может возникнуть ситуация, когда подозреваемый, чтобы скрыть преступление, подделывает бухгалтерские книги и фальсифицирует накладные, а затем удаляет невыгодные доказательства. Поэтому необходимо параллельно проводить оперативную цифровую криминалистику рабочих ПК и т.п., восстанавливая сокрытые и удалённые данные и получая неопровержимые объективные доказательства.Когда становится известно о факте растраты внутренним сотрудником, промедление под влиянием чувства предательства или необдуманное эмоциональное давление на подозреваемого, напротив, становятся ядом, дающим повод для уничтожения доказательств. Поскольку возврат растраченных средств — это строго борьба со временем, важнее всего отстоять «золотое время». Нужно действовать быстро, прежде чем подозреваемый заметит и полностью обналичит, сокроет или растратит средства. Как только возникает подозрение в преступлении, необходимо при содействии специалистов тщательно собрать доказательства и одновременно провести быстрые меры обеспечения, такие как наложение предварительного ареста, а также подать уголовное заявление — только так можно вернуть отнятые активы компании хоть сколько-нибудь полнее. Беспечная вера в духе «наш сотрудник не мог такого сделать» — самая фатальная уязвимость в управлении корпоративными рисками. Если инцидент произошёл, нужно без колебаний ускорить темп правового реагирования и тщательно защитить законные права и имущество компании. Корреспондент Ли Дон О (canon35@mt.co.kr) [Читать полный текст статьи] Изощрённая растрата доверенного сотрудника: вместо эмоциональной борьбы нужно отстоять «золотое время» (перейти)

За 2 года присвоил 200 млн вон и злоупотреблял корпоративной картой… настойчиво заявлял об «угрозе существованию бизнеса»Суд: «Период преступления длительный, сумма ущерба велика… большая часть ущерба не возмещена» Появился случай, когда мужчина, управлявший компанией вместе с партнёром и присвоивший корпоративные средства на сотни миллионов вон, получил в суде реальное лишение свободы.Окружной суд Тэгу 12-го числа прошлого месяца приговорил A за 40 к 1 году лишения свободы по обвинению в растрате при исполнении служебных обязанностей и злоупотреблении доверием при исполнении служебных обязанностей.A обвинялся в том, что с 2021 года на протяжении 2 лет более 50 раз самовольно присвоил корпоративные средства на сумму около 200 миллионов вон, хранившиеся на счёте партнёра B. Также ему было предъявлено обвинение в том, что за тот же период он более 200 раз использовал корпоративную карту компании в личных целях на сумму около 9 миллионов вон.В ходе процесса B призвал суд к строгому наказанию, заявив, что A, будучи ответственным за бухгалтерию, злоупотребил доверием и постоянно совершал растрату, из-за чего компания оказалась под угрозой существования.Суд Тэгу, приговорив A к 1 году лишения свободы, в качестве оснований наказания заявил: «Период преступления подсудимого длительный, а сумма ущерба велика, поэтому его вина крайне тяжела», и «тем не менее было учтено то, что до настоящего времени большая часть суммы ущерба не возмещена».Адвокат юридической фирмы «Дэрюн» Ан Сын Джин, представлявший B в этом процессе, пояснил: «Для состава растраты и злоупотребления доверием при исполнении служебных обязанностей необходимо наличие умысла на противоправное присвоение — то есть намерения лица, хранящего чужое имущество или ведущего чужие дела, извлечь личную выгоду в нарушение своих обязанностей», и «по всей видимости, суд серьёзно воспринял то, что A как партнёр злоупотребил глубоким доверием и в течение длительного времени присваивал крупные суммы, а также то, что возмещение ущерба не было произведено, и назначил реальное лишение свободы». [Читать полный текст статьи] Звал вести бизнес вместе… а сам присвоил сотни миллионов вон корпоративных средств — партнёру назначено реальное лишение свободы (перейти)