[Дело о защите сборщика наличных в схеме телефонного мошенничества] Клиент, вовлеченный в преступление в качестве сборщика наличных, при содействии Дэрюн приговорен к штрафу

Клиент — иностранный студент одного из университетов Республики Корея. Увидев на сайте по поиску работы объявление о найме сотрудников в сфере маркетинга, он связался с соответствующей компанией.

Предложенная клиенту работа фактически заключалась в участии в телефонном мошенничестве в качестве «сборщика и курьера», получавшего наличные у потерпевших и передававшего их другим лицам.

Не осознавая этого, клиент по указанию организатора телефонного мошенничества получил наличные у 2 потерпевших. Общая сумма ущерба достигла 20 миллионов южнокорейских вон.

Указания и объяснения неустановленной финансовой преступной организации выглядели правдоподобно. Клиент, который был иностранцем и не имел достаточного социального опыта, не распознал преступный характер действий. Потерпевшие подали на него заявление, после чего дело было передано в суд.

Клиент, считавший свое вовлечение в преступление несправедливым, обратился за консультацией к профильному адвокату Дэрюн, чтобы получить правовую помощь.

Телефонное мошенничество относится к экономическим преступлениям, а мера наказания определяется с учетом совокупности обстоятельств, включая размер ущерба и сведения о потерпевших.

Если лицо, как и клиент, выполняет функции сборщика наличных в схеме телефонного мошенничества, вероятность назначения строгого наказания возрастает при значительном ущербе потерпевших, даже если фактически полученная этим лицом выгода была незначительной.

■ Нормативные акты, касающиеся сборщиков наличных в схемах телефонного мошенничества

◎ Статья 114 Уголовного кодекса Республики Корея (организация преступной группы и т. п.)

Если за задуманное преступление предусмотрены смертная казнь, пожизненное лишение свободы или лишение свободы, максимальный срок которого составляет не менее 4 лет, лицо, организовавшее группу или объединение в целях совершения такого преступления, вступившее в них либо участвовавшее в их деятельности, наказывается в пределах санкции, установленной за задуманное преступление.

◎ Статья 347 Уголовного кодекса Республики Корея (мошенничество)

Лицо, которое путем обмана получает имущество либо приобретает имущественную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом в размере до 20 миллионов южнокорейских вон.

◎ Статья 348 Уголовного кодекса Республики Корея (квази-мошенничество)

Лицо, которое, воспользовавшись недостаточной способностью несовершеннолетнего здраво оценивать обстоятельства либо психическим расстройством другого лица, получает имущество или приобретает имущественную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом в размере до 20 миллионов южнокорейских вон.

◎ Статья 349 Уголовного кодекса Республики Корея (неосновательное обогащение)

Лицо, которое, воспользовавшись затруднительным и безвыходным положением другого лица, приобретает явно несоразмерную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом в размере до 10 миллионов южнокорейских вон.

◎ Статья 350 Уголовного кодекса Республики Корея (вымогательство)

Лицо, которое путем вымогательства получает имущество либо приобретает имущественную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом в размере до 20 миллионов южнокорейских вон.

◎ Закон Республики Корея об электронных финансовых операциях (статья 6-2. Выбор, использование и управление средствами доступа)

При использовании и управлении средствами доступа запрещается получать, требовать или согласовывать вознаграждение, иметь намерение использовать средства доступа для совершения преступления, получать их во временное пользование предоставлять их во временное пользование или хранить, передавать либо распространять их.

*Если размер полученной выгоды составляет не менее 500 миллионов южнокорейских вон, применяется усиленное наказание в соответствии с Законом Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления.

Клиент утверждал, что как иностранец, недавно начавший самостоятельную жизнь в обществе, на момент совершения деяния не осознавал, что его действия конкретно образуют предусмотренное Уголовным кодексом Республики Корея «мошенничество».

Он утверждал, что указания и объяснения неустановленной финансовой преступной организации выглядели правдоподобно. Будучи иностранцем, клиент не мог правильно оценить возраст и выражение лиц потерпевших другой этнической принадлежности, которые не демонстрировали страха или необычного поведения, поэтому у него не возникло подозрений.

Клиент раскаивался в содеянном и стремился хотя бы частично компенсировать потерпевшим ущерб в денежной форме, однако испытывал трудности с трудоустройством из-за пребывания в стране по студенческой визе.

Несмотря на это, он с трудом собрал средства и внес их в депозит в пользу потерпевших. Сторона защиты утверждала, что клиент прилагал все возможные усилия для возмещения ущерба.

Было подчеркнуто, что клиент проходил обучение в магистратуре, добился ряда научных результатов, получил награды за выдающиеся научные работы и занимал должность председателя ассоциации иностранных студентов, являясь примерным учащимся.

В подтверждение того, что клиент всегда был добросовестным и примерным студентом, были представлены ходатайства знакомых и другие доказательства.

Организации, занимающиеся телефонным мошенничеством, обращаются к лицам, ищущим работу, как в случае с указанным клиентом. Создавая ложное впечатление о предоставлении временной или постоянной работы, они вовлекают таких лиц в сбор наличных.

Многие оказываются вовлеченными, не осознавая, что речь идет о телефонном мошенничестве.

В связи со значительным ущербом от телефонного мошенничества и ростом числа таких случаев наказание за соответствующие преступления становится строже.

Даже если лицо, подобно клиенту, лишь получает наличные в условленном месте, следственные органы могут рассматривать его как участника организации телефонных мошенников и привлекать к уголовной ответственности за мошенничество.

Если вследствие вовлечения в телефонное мошенничество существует риск реального лишения свободы, для подтверждения невиновности требуются конкретные доказательства и сведения об обстоятельствах дела.

Для получения правовой помощи по такому делу можно обратиться за консультацией к профильным адвокатам Дэрюн.