[Адвокат в Соннаме] Адвокат добился условного осуждения для руководителя группы незаконной кредитной организации

Вступив в незаконную кредитную организацию, клиент адвоката в Соннаме предоставлял займы без регистрации кредитного бизнеса в компетентном органе и получал проценты, превышавшие установленную законом процентную ставку.

Эта незаконная кредитная организация применяла принуждение при взыскании задолженности, если заемщики не могли ее погасить. Для воспрепятствования расследованию и уклонения от конфискации преступных доходов организация создавала видимость того, что платежи в счет погашения займов получали третьи лица. Клиент вступил в эту преступную организацию и участвовал в ее деятельности под наименованием должности «руководитель группы A».

Незаконная кредитная организация, в которую вступил клиент адвоката в Соннаме, по предварительному сговору со своими участниками осуществляла незарегистрированную кредитную деятельность и получала проценты, превышавшие установленную законом процентную ставку.

Не допускается создание ложного представления об обстоятельствах приобретения преступных доходов и иных связанных с ними средств.

Однако клиент адвоката в Соннаме, действуя по предварительному сговору с участниками организации, осуществлял незарегистрированную кредитную деятельность и получал проценты сверх предельной ставки. Чтобы воспрепятствовать выявлению преступления или расследованию происхождения преступных доходов и иных связанных с ними средств либо избежать их конфискации, он создавал ложное представление об обстоятельствах их приобретения или отчуждения.

Лицо, взыскивающее задолженность, не вправе применять обман или принуждение в отношении должника либо связанного с ним лица. Клиент адвоката в Соннаме по предварительному сговору с участниками организации угрожал потерпевшим несколько сотен раз.

Клиент адвоката в Соннаме по предварительному сговору с участниками организации получил во временное пользование и хранил средства доступа к электронным финансовым операциям с целью их использования для совершения преступлений.

Клиент адвоката в Соннаме лишь использовал псевдоним «руководитель группы A», а фактически его обязанности не отличались от обязанностей других участников организации. Поэтому использование данного псевдонима само по себе не свидетельствовало о том, что он занимал должность руководителя среднего звена.

Клиент адвоката в Соннаме участвовал в совершении преступлений менее продолжительное время, чем другие участники организации. Он осуществлял соответствующую деятельность в течение только 6 месяцев с целью погашения собственного долга.

Клиент адвоката в Соннаме осознавал антиобщественный характер деятельности незаконной кредитной организации. Однако из-за настойчивых требований погасить собственный долг он допустил ошибку в оценке ситуации и оказался вовлечен в совершение преступлений.