Присвоение имущества, вверенного по службе | Адвокат по уголовным делам содействовал вынесению решения полиции о непередаче дела прокурору в отношении клиента, подозревавшегося в присвоении имущества по службе и злоупотреблении доверием

Адвокат по уголовным делам получил инвестиционный договор, протоколы заседаний совета директоров, документы об одобрении, электронные письма и бухгалтерские материалы, после чего в хронологическом порядке систематизировал сведения о процедуре расходования средств.

В частности, посредством сравнительного анализа процесса выбора объекта инвестирования, обстоятельств заключения договора и процедуры одобрения выплат было подтверждено объективными материалами, что все операции осуществлялись в соответствии с внутренними правилами.

На основании сведений о финансовых операциях также было разъяснено, что средства не поступали на личный счет клиента и не использовались им в частных целях.

На основании этих материалов адвокат по уголовным делам подготовил и представил письменную позицию защитника, системно изложив доводы о том, что наличие умысла на незаконное присвоение, необходимого для признания состава преступления присвоения имущества, вверенного по службе, установить затруднительно.

Адвокат по уголовным делам подробно проанализировал протоколы совещаний, составленные в период реализации проекта, внутреннюю цепочку согласования и записи электронной системы одобрения.

Анализ подтвердил, что спорное инвестиционное решение было принято не клиентом единолично, а после рассмотрения несколькими руководителями и ответственными подразделениями.

Были также представлены заключения внешних консультантов и материалы оценки коммерческой целесообразности, существовавшие на момент заключения договора. Это позволило разъяснить, что решение представляло собой управленческое решение, принятое в интересах компании.

Чтобы показания соответствовали объективным материалам и фактические обстоятельства излагались последовательно, стратегия участия в следственных действиях была подготовлена заранее. Адвокат сопровождал клиента и оказывал ему содействие в день явки в орган расследования.

Адвокат по уголовным делам не ограничился рассмотрением содержания заявления о преступлении, а также проанализировал внутреннюю обстановку в компании, на фоне которой возникло дело.

Между клиентом и заявителем длительное время существовали разногласия по вопросам корпоративного контроля и распоряжения акциями. Кадровые документы, протоколы совещаний и электронные письма подтвердили, что конфликт обострился в процессе замены руководителей и перераспределения корпоративного контроля.

Адвокат также сопоставил по отдельным пунктам утверждения другой стороны, изложенные в заявлении о преступлении, с фактическими бухгалтерскими материалами и сведениями о ходе инвестирования, систематизировал выявленные расхождения и представил их органу расследования.

За присвоение имущества, вверенного по службе, предусмотрено более строгое наказание, чем за обычное присвоение, поскольку при его совершении используются служебные отношения доверия.

При этом если размер выгоды, полученной путем присвоения имущества или злоупотребления доверием, достигает установленной суммы, может применяться Закон Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления.

При решении вопроса о применении Закона Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления орган расследования комплексно оценивает метод расчета размера выгоды, фактическое назначение средств, наличие одобрения со стороны компании и умысел подозреваемого на незаконное присвоение.

Поэтому при наличии риска наказания требуется четко разъяснить фактические обстоятельства на основании объективных доказательств, включая договоры, бухгалтерские материалы и внутренние документы об одобрении.

В делах о присвоении имущества, вверенного по службе, чаще, чем в обычных уголовных делах, требуется одновременно проверять бухгалтерские материалы, структуру договорных отношений и внутренний процесс принятия решений в компании.

В частности, по делам руководителей компаний необходимо разграничить управленческие решения и действия, совершенные ради личной выгоды, для чего следует получить объективные материалы и системно изложить фактические обстоятельства.

Юридическая фирма Дэрюн, занимающая 9-е место в Республике Корея по данным деклараций по налогу на добавленную стоимость, поданных в Национальную налоговую службу за 25 год, с учетом особенностей корпоративных уголовных дел комплексно рассматривает движение средств, внутренний процесс принятия решений и бухгалтерские материалы, подготавливая стратегию защиты применительно к обстоятельствам каждого дела.

Если в настоящее время проводится расследование по подозрению в присвоении имущества, вверенного по службе, злоупотреблении доверием при исполнении служебных обязанностей или нарушении Закона Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления, посредством 🔗записи на юридическую консультацию можно предварительно определить ключевые вопросы дела и подготовить направление защиты.