Мошенничество (уголовное преступление) | Оправдательный приговор клиентке, в отношении которой было подано заявление о мошенничестве, несмотря на полное погашение займа

Обратившейся к адвокату по уголовным делам клиенткой была женщина в возрасте 60 лет с лишним.

Клиентка в течение длительного времени состояла в одной корейской группе взаимных денежных взносов «ке» и поддерживала дружеские отношения с ровесницей (далее — потерпевшая), с которой регулярно совершала денежные сделки.

В день происшествия клиентке срочно потребовались деньги, и она заняла у потерпевшей определенную сумму.

Однако после того как из-за незначительного конфликта отношения между ними ухудшились, потерпевшая подала заявление о мошенничестве, утверждая, что клиентка с самого начала заняла деньги без намерения их возвращать.

При этом клиентка с помощью сына уже полностью погасила заем, а регулярные пенсионные выплаты и доход от аренды обеспечивали ей достаточную платежеспособность.

После подачи заявления о преступлении клиентка решила, что не сможет самостоятельно защищать свою позицию, и обратилась к адвокату по уголовным делам.

Адвокат по уголовным делам тщательно изучил финансовое положение клиентки на момент получения займа, обстоятельства фактического погашения долга и историю операций по счету, после чего сформировал стратегию защиты, сосредоточенную на вопросе о наличии состава мошенничества

Адвокат по уголовным делам сосредоточился на доказывании того, что клиентка имела как намерение, так и возможность вернуть деньги.

Прежде всего были собраны документы, подтверждающие, что на момент получения займа клиентка уже ежемесячно получала пенсию по старости, а также регулярную арендную плату за принадлежавшее ей здание.

В суд также были представлены систематизированные сведения о банковских переводах и финансовые документы, подтверждающие, что клиентка с помощью сына полностью вернула потерпевшей заемные средства.

Опираясь на эти материалы, адвокат по уголовным делам утверждал, что отсутствуют основания считать, будто клиентка с самого начала намеревалась завладеть деньгами путем обмана. Поскольку факт полного погашения займа был подтвержден, умысел на мошенничество не мог быть признан установленным.

Адвокат по уголовным делам также обратил внимание на то, что рассматриваемое дело представляло собой скорее денежный спор между давними знакомыми, чем спланированное мошенничество.

Обе женщины длительное время состояли в одной корейской группе взаимных денежных взносов «ке» и доверяли друг другу. Не было обнаружено материалов, свидетельствующих о каком-либо обмане или ложных заявлениях в момент предоставления денег взаймы.

Напротив, было установлено, что после получения займа отношения между сторонами ухудшились, взаимная неприязнь усилилась и в ходе конфликта было подано заявление о преступлении.

Адвокат по уголовным делам изложил эти обстоятельства в хронологическом порядке и подчеркнул, что возникновение конфликта при погашении долга само по себе не образует состава мошенничества.

При установлении состава мошенничества в совокупности оцениваются обстоятельства получения денег взаймы, финансовое положение на соответствующий момент, а также намерение и возможность погасить долг, поэтому позицию следует тщательно подготовить уже на начальном этапе.

В частности, показания, данные в полиции, могут повлиять на последующее производство в прокуратуре и суде, в связи с чем необходимо объективно систематизировать фактические обстоятельства и подготовить доказательства для защиты своей позиции.

Основные направления помощи адвоката по уголовным делам в этом процессе указаны ниже.

Дэрюн, занимающая 9-е место среди юридических фирм Республики Корея (по данным Национальной налоговой службы Республики Корея о декларациях по НДС за 25 год), разрабатывает стратегию по каждому делу при участии адвокатов по уголовным делам и при необходимости взаимодействует с центром исследования доказательств или центром цифровой криминалистики.

Если требуется системная помощь в анализе финансовых материалов и цифровых доказательств, подготовке письменной позиции защитника и сопровождении при проведении следственных действий, можно оформить 🔗запись на юридическую консультацию.