CONTENTS
- 1. Обстоятельства дела, в котором было подано заявление потерпевшего о мошенничестве
- - Обстоятельства дела
- 2. Стратегия защиты по уголовному делу о мошенничестве
- - Стратегия адвоката по уголовным делам 1) доказывание намерения вернуть долг и финансовой возможности его погасить
- - Стратегия адвоката по уголовным делам 2) указание на характер обычного денежного спора
- 3. Результат защиты по подозрению в мошенничестве: оправдательный приговор
- 4. Элементы состава мошенничества и предусмотренное наказание
- - Неисполнение долгового обязательства и мошенничество
- - Причины необходимости помощи адвоката по уголовным делам
1. Обстоятельства дела, в котором было подано заявление потерпевшего о мошенничестве
Не во всех случаях, когда лицо подозревают в мошенничестве, устанавливается состав преступления.
В частности, при споре о неисполнении долгового обязательства, возникшем после денежной сделки, необходимо в совокупности оценить намерение погасить долг на момент получения денег и финансовое положение.
В рассматриваемом деле гражданско-правовой спор также перерос в уголовное дело.
Обстоятельства дела
Обратившейся к адвокату по уголовным делам клиенткой была женщина в возрасте 60 лет с лишним.
Клиентка в течение длительного времени состояла в одной корейской группе взаимных денежных взносов «ке» и поддерживала дружеские отношения с ровесницей (далее — потерпевшая), с которой регулярно совершала денежные сделки.
В день происшествия клиентке срочно потребовались деньги, и она заняла у потерпевшей определенную сумму.
Однако после того как из-за незначительного конфликта отношения между ними ухудшились, потерпевшая подала заявление о мошенничестве, утверждая, что клиентка с самого начала заняла деньги без намерения их возвращать.
При этом клиентка с помощью сына уже полностью погасила заем, а регулярные пенсионные выплаты и доход от аренды обеспечивали ей достаточную платежеспособность.
После подачи заявления о преступлении клиентка решила, что не сможет самостоятельно защищать свою позицию, и обратилась к адвокату по уголовным делам.
Адвокат по уголовным делам тщательно изучил финансовое положение клиентки на момент получения займа, обстоятельства фактического погашения долга и историю операций по счету, после чего сформировал стратегию защиты, сосредоточенную на вопросе о наличии состава мошенничества
2. Стратегия защиты по уголовному делу о мошенничестве
В деле о мошенничестве, связанном с неисполнением долгового обязательства, существенным является вопрос о том, действительно ли заемщик на момент получения денег намеревался и был способен их вернуть.
Адвокат по уголовным делам неоднократно консультировался с клиенткой, изложил развитие событий в хронологическом порядке, собрал объективные материалы и обосновал ее позицию.
Стратегия адвоката по уголовным делам 1) доказывание намерения вернуть долг и финансовой возможности его погасить
Адвокат по уголовным делам сосредоточился на доказывании того, что клиентка имела как намерение, так и возможность вернуть деньги.
Прежде всего были собраны документы, подтверждающие, что на момент получения займа клиентка уже ежемесячно получала пенсию по старости, а также регулярную арендную плату за принадлежавшее ей здание.
| Доказательства | Подтверждаемые обстоятельства |
|---|---|
| Справка о получении пенсии по старости | Наличие стабильного ежемесячного дохода с момента получения займа |
| Сведения о поступлении арендной платы | Регулярное получение дохода от сдачи в аренду принадлежавшего клиентке здания |
| История операций по счету | Порядок погашения займа и факт его возврата |
| Документы на недвижимость | Наличие достаточного имущества и платежеспособности |
В суд также были представлены систематизированные сведения о банковских переводах и финансовые документы, подтверждающие, что клиентка с помощью сына полностью вернула потерпевшей заемные средства.
Опираясь на эти материалы, адвокат по уголовным делам утверждал, что отсутствуют основания считать, будто клиентка с самого начала намеревалась завладеть деньгами путем обмана. Поскольку факт полного погашения займа был подтвержден, умысел на мошенничество не мог быть признан установленным.
Стратегия адвоката по уголовным делам 2) указание на характер обычного денежного спора
Адвокат по уголовным делам также обратил внимание на то, что рассматриваемое дело представляло собой скорее денежный спор между давними знакомыми, чем спланированное мошенничество.
Обе женщины длительное время состояли в одной корейской группе взаимных денежных взносов «ке» и доверяли друг другу. Не было обнаружено материалов, свидетельствующих о каком-либо обмане или ложных заявлениях в момент предоставления денег взаймы.
Напротив, было установлено, что после получения займа отношения между сторонами ухудшились, взаимная неприязнь усилилась и в ходе конфликта было подано заявление о преступлении.
Адвокат по уголовным делам изложил эти обстоятельства в хронологическом порядке и подчеркнул, что возникновение конфликта при погашении долга само по себе не образует состава мошенничества.
3. Результат защиты по подозрению в мошенничестве: оправдательный приговор
Всесторонне изучив представленные финансовые документы, сведения о погашении долга и обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что отсутствуют достаточные основания признать, что клиентка с самого начала заняла деньги с намерением завладеть ими путем обмана.
Суд также учел, что клиентка фактически полностью погасила заем и на соответствующий момент располагала регулярным доходом и имуществом.
В результате суд признал представленные прокурором доказательства недостаточными для установления состава мошенничества и вынес клиентке оправдательный приговор.
4. Элементы состава мошенничества и предусмотренное наказание
Мошенничество может иметь место, когда лицо путем обмана получает от другого лица деньги или имущество либо приобретает имущественную выгоду.
Лицо, которое путем обмана получило имущество или приобрело имущественную выгоду, наказывается лишением свободы с привлечением к труду на срок до 20 лет или штрафом в размере до 50 миллионов южнокорейских вон.
Как правило, фактические обстоятельства подозрения в мошенничестве вследствие неисполнения долгового обязательства, как в случае клиентки, могут подтверждаться следующими доказательствами.
| Объективные материалы | Подтверждаемые обстоятельства |
|---|---|
| История операций по счету | Получение заемных средств и факт их погашения |
| Сведения о доходах (расчетные листки, сведения о получении пенсии и др.) | Наличие регулярного дохода на момент получения займа |
| Сведения о недвижимости и ином имуществе | Наличие имущества, подтверждающего платежеспособность |
| SMS-сообщения и переписка в KakaoTalk | Обещание вернуть долг, график погашения и обстоятельства получения займа |
| Расписка или договор денежного займа | Факт получения займа и срок его погашения |
| Сведения о частичном погашении долга | Оценка наличия первоначального намерения вернуть деньги |
| Журнал звонков и аудиозаписи | Содержание разговоров при получении займа и обстоятельства достижения договоренности |
| Сведения о финансовых операциях и расходовании средств | Цель использования заемных средств и движение денежных средств |
Неисполнение долгового обязательства и мошенничество
Субъективный элемент состава мошенничества — умысел на завладение чужим имуществом путем обмана — при отсутствии признания подсудимого должен устанавливаться на основании совокупной оценки таких объективных обстоятельств, как его имущественное положение и окружение до и после совершения деяния, содержание деяния, ход исполнения сделки и отношения с потерпевшим. Сам по себе факт неисполнения обязательства по гражданско-правовому договору денежного займа не позволяет непосредственно признать наличие умысла на завладение заемными средствами путем обмана. Однако такой умысел может быть установлен, если подсудимый получил деньги взаймы, создавая видимость намерения их вернуть, хотя не имел определенного намерения погасить долг либо не располагал возможностью сделать это в обещанный срок.
Как следует из приведенной судебной практики, состав мошенничества не образуется исключительно на том основании, что заемщик не смог вернуть деньги.
На практике суд в совокупности оценивает, существовало ли намерение вернуть деньги уже в момент получения займа и имелась ли возможность погасить долг в обещанный срок.
Поэтому обычный денежный спор необходимо отличать от уголовного дела, а обстоятельства, существовавшие на соответствующий момент, подтверждать объективными материалами.
Причины необходимости помощи адвоката по уголовным делам
При установлении состава мошенничества в совокупности оцениваются обстоятельства получения денег взаймы, финансовое положение на соответствующий момент, а также намерение и возможность погасить долг, поэтому позицию следует тщательно подготовить уже на начальном этапе.
В частности, показания, данные в полиции, могут повлиять на последующее производство в прокуратуре и суде, в связи с чем необходимо объективно систематизировать фактические обстоятельства и подготовить доказательства для защиты своей позиции.
Основные направления помощи адвоката по уголовным делам в этом процессе указаны ниже.
Дэрюн, занимающая 9-е место среди юридических фирм Республики Корея (по данным Национальной налоговой службы Республики Корея о декларациях по НДС за 25 год), разрабатывает стратегию по каждому делу при участии адвокатов по уголовным делам и при необходимости взаимодействует с центром исследования доказательств или центром цифровой криминалистики.
Если требуется системная помощь в анализе финансовых материалов и цифровых доказательств, подготовке письменной позиции защитника и сопровождении при проведении следственных действий, можно оформить 🔗запись на юридическую консультацию.
Данный контент основан на реальных кейсах Юридической фирмы Дэрюн с некоторыми адаптациями, и авторские права принадлежат нашей фирме.
Unauthorized reproduction, duplication, or distribution and other copyright infringements may result in legal action under applicable laws.
