Потерпевший от мошенничества | Дело о представительстве клиента, потерпевшего от мошенничества под предлогом займа, по заявлению о преступлении: лишение свободы на 4 года

Клиент, пострадавший от мошенничества, был индивидуальным предпринимателем в возрасте 40 с лишним лет. От знакомого из финансовой сферы (далее — другая сторона), которого он давно знал, поступило срочное предложение.

Другая сторона заявила: «Средства учреждения временно заблокированы. Если одолжить мне деньги всего на несколько дней, я верну сумму, втрое превышающую основной долг, включая доход от управления средствами».

Он также пояснил, что благодаря многолетнему опыту работы в финансовой сфере может безопасно управлять средствами, и добавил, что многие люди уже получили доход таким же способом.

Клиент давно знал этого человека и доверял ему как работнику финансовой сферы, поэтому двумя переводами перечислил несколько десятков миллионов южнокорейских вон.

Однако деньги не были возвращены даже после наступления согласованного срока, а другая сторона начала постоянно переносить дату возврата или уклоняться от контактов.

Когда клиент самостоятельно проверил обстоятельства, выяснилось, что описанный другой стороной инвестиционный продукт в действительности не существовал, а все сведения об операциях с финансовым учреждением были ложными.

В ходе расследования также были выявлены обстоятельства, указывающие на то, что другая сторона аналогичным способом получила и присвоила крупные суммы от нескольких лиц помимо клиента.

Узнав, что он стал потерпевшим от организованного финансового мошенничества, клиент обратился к адвокату по уголовным делам за консультацией.

В первую очередь адвокат по уголовным делам систематизировал сведения о том, какие именно ложные утверждения другая сторона использовала для обмана клиента.

Были собраны хранившиеся у клиента переписка в мессенджере, текстовые сообщения, запросы о переводе денежных средств и инвестиционное предложение. Эти материалы подтвердили, что другая сторона представляла финансовый продукт и объект инвестирования как реально существующие.

Следственному органу были представлены объективные материалы, подтверждающие ложность как заявления другой стороны о работе в финансовой компании, так и обещания высокой доходности.

Также были представлены банковские выписки и сведения о движении средств, подтверждающие, что клиент, потерпевший от мошенничества, действительно поверил этим объяснениям и перевел деньги. Это позволило подробно обосновать причинно-следственную связь между обманными действиями другой стороны и имущественным ущербом.

Основной вопрос по этому делу заключался в том, имела ли другая сторона с самого начала намерение и возможность возвратить деньги.

Адвокат по уголовным делам установил, что на момент получения средств другая сторона не имела постоянного дохода или стабильных активов, а заявленный инвестиционный проект в действительности не осуществлялся, и отразил эти обстоятельства в письменном заключении.

Также клиенту неоднократно сообщалось: «Деньги будут возвращены через несколько дней», однако фактически другая сторона продолжала действовать по схеме, при которой обязательства перед прежними потерпевшими погашались за счет денег других потерпевших.

На основании этих обстоятельств адвокат подробно разъяснил следственному органу, что другая сторона с самого начала обратилась к клиенту с намерением присвоить деньги посредством ложных сведений, и указал на наличие состава мошенничества по Уголовному кодексу Республики Корея.

Адвокат по уголовным делам, принявший дело потерпевшего от мошенничества, счел необходимым представить суду сведения не только об имущественном ущербе клиента, но и о повторяемости деяний и их общественной опасности.

Адвокат оказал содействие в подготовке ходатайства потерпевшего о назначении строгого наказания, в котором были изложены обстоятельства причинения ущерба и возникшие у клиента жизненные трудности. Размер ущерба, даты переводов и последовательность повторных ложных заявлений другой стороны были систематизированы в хронологическом порядке и представлены суду.

Также были изучены материалы расследования и другие случаи причинения ущерба аналогичным способом, чтобы показать, что мошеннические действия другой стороны были спланированными и неоднократными.

Дэрюн, юридическая фирма, занимающая 9-е место в Республике Корея (по критерию деклараций по НДС, поданных в Национальную налоговую службу Республики Корея за 25 год), оказывает клиентам юридическое содействие посредством взаимодействия адвокатов по уголовным и гражданским делам с Центром исследования доказательств.

На соответствующих этапах ведения дела предоставляются юридические услуги, включающие анализ фактических обстоятельств, сбор доказательств, подготовку заявления потерпевшего о преступлении и ходатайства о строгом наказании, а также разработку стратегии возврата похищенных средств.

Для возмещения ущерба от мошенничества в каждом деле могут потребоваться разные доказательства и способы принятия мер.

Поэтому целесообразно тщательно изучить объективные материалы, включая сведения о финансовых операциях, переписку в мессенджере и записи о переводах, после чего определить подходящий порядок действий.

Если определить порядок действий затруднительно, возможные меры можно обсудить посредством 🔗записи на юридическую консультацию.