Дела и кейсы
Нарушение Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях | Установлено, что подозреваемый также являлся потерпевшим; полиция решила не передавать дело прокурору
Клиент, подозреваемый в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях, не нарушал этот закон, однако был вынужден пройти полицейское расследование.
1. Клиент, подозреваемый в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях
Клиент, подозреваемый в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях, обеспечивал свою семью. Поверив утверждению о возможности заработать посредством электронных финансовых операций, он нарушил закон.
Клиент испытывал недостаток денежных средств, поэтому поверил заявлению преступной организации о возможности получить кредит.
По словам клиента, участники организации потребовали передать им выпущенную на его имя дебетовую карту и сообщить ее ПИН-код.
Однако, заметив поступление на свой счет и последующее списание крупной суммы, клиент заподозрил неладное и сразу заблокировал счет.
Несмотря на блокировку счета, клиент, чьи действия способствовали преступлению организации, мог быть привлечен к уголовной ответственности.
После начала полицейского расследования по подозрению в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях клиент обратился за помощью в Дэрюн.
Клиент, подозреваемый в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях, также стал потерпевшим от обмана преступной организации
Клиент, подозреваемый в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях, поверил заявлению преступной организации о возможности получить кредит, облегчил совершение ею преступления с использованием электронных финансовых операций и тем самым нарушил закон.
Клиент обеспечивал свою семью и в тот момент срочно нуждался в денежных средствах.
Однако поступившие на счет клиента средства были похищены посредством телефонного мошенничества (voice phishing, электронного телекоммуникационного финансового мошенничества). В отношении клиента возникло подозрение в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях, и он стал объектом полицейского расследования.
2. Подозрение в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях возникло лишь вследствие обмана со стороны преступной организации
После подробного обсуждения обстоятельств дела с клиентом Дэрюн сформировала специализированную группу адвокатов из нескольких специалистов, имевших опыт ведения дел о нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях.
Специализированная группа адвокатов Дэрюн указала, что подозреваемый испытывал финансовые затруднения из-за невозможности получить кредит в финансовой организации и был обманут преступной организацией, обещавшей предоставить ему кредит.
■ Подозреваемый обеспечивал семью и испытывал финансовые затруднения, поскольку не мог получить кредит
■ Подозреваемый, отвечавший за содержание семьи, поверил преступной организации, утверждавшей, что он сможет получить кредит
■ Заподозрив неладное, подозреваемый сразу заблокировал счет
■ Подозреваемый испытывал сожаление перед потерпевшим, которому его действия причинили ущерб
Какое наказание предусмотрено за нарушение Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях?
Рассмотрим наказания за нарушение Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях.
Статья 2 (Определения) Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях. Термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения. 1. «Электронная финансовая операция» — операция, при которой финансовая компания или оператор электронных финансовых услуг предоставляет финансовые продукты и услуги посредством электронного устройства (далее — «электронные финансовые услуги»), а пользователь использует их автоматизированным способом без непосредственного контакта или общения с работниками финансовой компании либо оператора электронных финансовых услуг. 2. «Электронная платежная операция» — электронная финансовая операция, при которой лицо, предоставляющее денежные средства (далее — «плательщик»), поручает финансовой компании или оператору электронных финансовых услуг перевести денежные средства лицу, получающему их (далее — «получатель»), с использованием электронного платежного средства.
Статья 6-3 (Использование информации о счетах и управление ею) Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях. Никто не вправе получать или предоставлять информацию о счете, а также хранить, передавать или распространять ее с целью использования в преступлении либо заведомо зная, что она будет использована в преступлении.
Статья 49 (Наказания) Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях. ②Лицо, совершившее одно из следующих деяний, наказывается лишением свободы с привлечением к труду на срок до 7 лет или штрафом (уголовным наказанием) в размере до 50 миллионов южнокорейских вон. 1. Подделка или изменение средства доступа 2. Посредничество при продаже, продажа, экспорт, импорт или использование поддельного либо измененного средства доступа 3. Посредничество при продаже, продажа, экспорт, импорт или использование утраченного либо похищенного средства доступа 4. Проникновение в инфраструктуру электронных финансовых услуг или электронное устройство для электронных финансовых операций, получение средства доступа путем обмана либо иным неправомерным способом или совершение электронной финансовой операции с использованием полученного средства доступа 5. Посредничество при продаже, продажа, экспорт, импорт или использование средства доступа, полученного путем насильственного завладения, присвоения, обмана либо вымогательства 6. Удален ③Электронные деньги признаются ценными бумагами для целей преступлений, предусмотренных статьями с 214 по 217 Уголовного кодекса Республики Корея, и влекут наказание, установленное за соответствующее преступление. ④ Лицо, совершившее одно из следующих деяний, наказывается лишением свободы с привлечением к труду на срок до 5 лет или штрафом (уголовным наказанием) в размере до 30 миллионов южнокорейских вон. 1. Лицо, которое в нарушение пункта 1 части 3 статьи 6 передало средство доступа или получило его по передаче 2. Лицо, которое в нарушение пункта 2 или 3 части 3 статьи 6 предоставило или получило средство доступа во временное пользование либо хранило, передавало или распространяло его 3. Залогодатель или залогодержатель, нарушивший пункт 4 части 3 статьи 6 4. Лицо, которое в нарушение пункта 5 части 3 статьи 6 осуществляло посредничество, размещало рекламу или склоняло к совершению соответствующего деяния, получая, требуя либо согласовывая вознаграждение 5. Лицо, которое в нарушение статьи 6-3 получило или предоставило информацию о счете либо хранило, передавало или распространяло ее |
3. Полиция решила не передавать прокурору дело в отношении подозреваемого в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях
Полиция согласилась с доводами Дэрюн и приняла решение не передавать прокурору дело в отношении подозреваемого в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях.
Полиция пояснила, что завершила производство решением о непередаче дела прокурору, поскольку отсутствовали достаточные основания для однозначного вывода о передаче средства доступа.
Дэрюн ведет практику по уголовным делам, в рамках которой специалисты формируют группы с учетом масштаба дела и осуществляют его ведение.
Защиту с учетом индивидуальных обстоятельств клиента осуществляют 3–20 специалистов в области права; при необходимости правовой помощи можно обратиться в группу уголовной практики Дэрюн.
![[전자금융거래법위반 경찰 단계 종결] 피의자 역시 피해자임을 밝혀 불송치 결정 받아내](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240503055158660.webp&w=828&q=100 "전자금융거래법위반 불송치")
Данный материал подготовлен на основе реальных дел юридической фирмы Daeryun Law LLC с частичной адаптацией; авторские права принадлежат Daeryun Law LLC.
Несанкционированное воспроизведение, копирование и распространение могут повлечь меры, предусмотренные действующим законодательством.
Нарушение Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях: Хотите получить более быструю и подробную консультацию?
Консультацияпрофильного адвоката
Связанная информация
Ознакомьтесь с правовой информацией, связанной с этим делом.
Подозрение в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях в связи с банковским счетом: грозит ли наказание даже при первом нарушении? Руководство по защите по делу о подставном банковском счете
Проект поправок к Указу о применении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях: обязанность сообщать о финансовых инцидентах и порядок действий при причастности к мошенничеству
Правовое руководство по строгости наказания за нарушение Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях и смягчению наказания в виде штрафа за впервые совершенное преступление
Ключевые преимущества Daeryun
Судебная стратегия на основе собственных AI- и IT-технологий Daeryun
Более 240 ключевых специалистов
Более 1,200 дел в практике ежемесячно
* 2025년 월평균 기준
Соответствует ст. 4 (1) Правил рекламы Корейской ассоциации адвокатов
больше о преимуществах
Запись на юридическую
консультацию с адвокатом
Все обращения сначала рассматривает профильный адвокат,
поэтому консультации проводятся только по предварительной записи.
Адвокаты Daeryun Law LLCЗапись NaverПростая запись на консультацию через NaverNaver TalkTalkИндивидуальные обращения через Naver TalkTalk
Специалисты по теме
Подробнее
Ким Кук Ир
T. 070-5117-2950
Опыт работы в качестве главного прокурора прокуратуры центрального района Сеула и руководителя отделения Коян прокуратуры района Ыйджонбу.
Ключевые дела
ПодробнееСмежные области практики
ПодробнееКонсультация на других языках
Популярные статьи
ПодробнееЧто означает решение полиции о непередаче дела прокурору и чем различаются виды таких решений?
Установление состава мошенничества: оценка его признаков, анализ судебной практики и критерии назначения наказания
Проверка и удаление сведений о судимости: как избежать неблагоприятных последствий
Порядок проведения, способы подготовки и рекомендации по даче показаний
Процедура уголовного судопроизводства, виды процессуальных решений и способы защиты
Предыдущая
[Пример успешного ведения дела адвокатом по делу об изнасиловании] Клиент, в отношении которого необоснованно подали заявление о совершении изнасилования, оправдан
Следующая
Оправдательный приговор по делу о подделке частного документа | Клиенты были оправданы по заявлению о составлении документов от имени другого лица
К списку
