Vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ

Vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ là thủ tục pháp lý nhằm hủy bỏ hành vi và hoàn trả tài sản cho chủ nợ khi con nợ cố ý che giấu tài sản hoặc bán tài sản cho người khác để bảo vệ lợi ích của mình.

Nói cách khác, đây là thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ chủ nợ.

Con nợ có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ có thể tìm cách che giấu tài sản để không phải thực hiện nghĩa vụ.

Hoặc con nợ có thể chuyển tài sản sang tên người khác, tặng cho hoặc bán tài sản để né tránh việc thu hồi khoản nợ.

Những hành vi làm giảm tổng tài sản của con nợ và gây khó khăn cho việc cưỡng chế thi hành án của chủ nợ được gọi là hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ.

Vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ là thủ tục pháp lý yêu cầu tòa án hủy bỏ hành vi đó của con nợ.

Dưới đây là quy trình của vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ.

1. Chuẩn bị khởi kiện

-Thu thập tài liệu có thể chứng minh việc định đoạt tài sản của con nợ có phải là hành vi gây hại cho chủ nợ hay không, tình trạng mất khả năng thanh toán và việc bên thụ hưởng không ngay tình
-Xác định tài sản có thể được khôi phục thông qua việc hủy hành vi gây hại cho chủ nợ

2. Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo toàn

-Trước khi khởi kiện, yêu cầu kê biên tạm thời hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm định đoạt đối với tài sản đó để ngăn tài sản tiếp tục được chuyển giao cho bên thứ 3 hoặc bị định đoạt

3. Khởi kiện

-Khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền, yêu cầu hủy hành vi gây hại cho chủ nợ và khôi phục tình trạng ban đầu
-Bị đơn chính là bên thụ hưởng hoặc người nhận chuyển nhượng tiếp theo

4. Nộp chứng cứ và xét xử

-Nộp tài liệu chứng minh các điều kiện thực chất, như việc con nợ cố ý gây thiệt hại và bên thụ hưởng biết về việc đó
-Tổng hợp các án lệ liên quan và tình tiết vụ việc

5. Phán quyết và thi hành tiếp theo

-Nếu tòa án xác định đây là hành vi gây hại cho chủ nợ, giao dịch pháp lý đó sẽ bị hủy và tòa án ra lệnh khôi phục tình trạng ban đầu
-Chủ nợ không đương nhiên được ưu tiên thanh toán ngay mà phải thu hồi khoản nợ thông qua thủ tục cưỡng chế thi hành án

Chỉ khi tài sản được hoàn trả bằng tiền thì quyền ưu tiên thanh toán mới có thể được công nhận như một ngoại lệ.

Các biện pháp xử lý trong vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ được trình bày dưới đây.

1. Làm rõ quan hệ với con nợ và chứng minh quyền yêu cầu của chủ nợ tồn tại

-Thu thập tài liệu khách quan như hợp đồng vay nợ, giấy vay tiền, bản án và văn bản công chứng

2. Xác định có hành vi gây hại cho chủ nợ hay không

-Kiểm tra nội dung định đoạt tài sản, như bản sao sổ đăng ký và lịch sử giao dịch
-Xác định thông tin về bên thụ hưởng và người nhận chuyển nhượng tiếp theo

3. Xác định có đáp ứng các điều kiện khởi kiện hay không

-Chứng minh tình trạng mất khả năng thanh toán của con nợ
-Xác định ý chí cố ý của con nợ và việc bên thụ hưởng không ngay tình

4. Xem xét thời hiệu

-Xác định thời hạn khởi kiện căn cứ vào ngày biết hành vi gây hại cho chủ nợ và thời điểm hành vi đó xảy ra

5. Yêu cầu kê biên tạm thời hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

-Cần thực hiện trước để bảo toàn quyền yêu cầu của chủ nợ

6. Khởi kiện vụ án dân sự

-Yêu cầu hủy hành vi gây hại cho chủ nợ và khôi phục tình trạng ban đầu theo thủ tục của Bộ luật Tố tụng dân sự Hàn Quốc

7. Tiến hành cưỡng chế thi hành án sau phán quyết

-Tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với tài sản đã được khôi phục để thu hồi khoản nợ trên thực tế

Dưới đây là các trường hợp thực tế về vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ.

Trường hợp 1. Việc tặng cho vợ hoặc chồng nhằm tránh nộp khoản thuế địa phương còn nợ được xác định là hành vi gây hại cho chủ nợ và bị hủy

Thành phố C đã khởi kiện yêu cầu hủy hành vi gây hại cho chủ nợ đối với việc ông A, người đang nợ 47.000.000 won Hàn Quốc tiền thuế địa phương, tặng cho vợ hoặc chồng tòa nhà thuộc sở hữu của mình. Tòa án xác định đây là hành vi gây hại cho chủ nợ và tuyên hủy hợp đồng tặng cho.

Trong khi còn nợ thuế, ông A đã chuyển giao không có đối giá bất động sản là tài sản duy nhất của mình cho người có quan hệ đặc biệt nhằm tránh việc bán đấu giá công khai. Thành phố C cho biết sau khi khôi phục quyền sở hữu thông qua vụ kiện, thành phố dự kiến tiến hành kê biên và xử lý tài sản bằng hình thức bán đấu giá công khai.

Trường hợp 2. Việc từ bỏ phần thừa kế thông qua thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được xác định là hành vi gây hại cho chủ nợ

Ông A đang nợ ít nhất 900.000.000 won Hàn Quốc tiền thuế quốc gia, bao gồm thuế thu nhập tổng hợp. Sau khi mẹ qua đời, ông A đã thỏa thuận với những người thừa kế và ký thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, theo đó bất động sản là di sản duy nhất thuộc quyền sở hữu riêng của cha ông A (bị đơn); căn cứ vào thỏa thuận này, việc đăng ký chuyển quyền sở hữu cho bị đơn đã hoàn tất.

Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc xác định rằng trong tình trạng nợ vượt quá tài sản, việc ông A từ bỏ quyền thừa kế trên thực tế thông qua thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là hành vi gây hại cho chủ nợ, cản trở việc thu hồi thuế quốc gia, nên đã khởi kiện; tòa án cũng xác định đây là hành vi gây hại cho chủ nợ.

Dưới đây là những điểm cần lưu ý về vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ.

▶Chỉ có thể yêu cầu hủy khi chủ nợ có quyền yêu cầu thanh toán bằng tiền

Điểm đầu tiên cần lưu ý là quyền yêu cầu của chủ nợ phải là quyền yêu cầu thanh toán bằng tiền.

Chủ nợ chỉ có thể khởi kiện yêu cầu hủy hành vi gây hại cho chủ nợ khi có quyền yêu cầu thanh toán bằng tiền; các quyền yêu cầu cụ thể như quyền yêu cầu đăng ký chuyển quyền sở hữu không thuộc trường hợp này.

▶Việc hủy hành vi gây hại cho chủ nợ phải được thực hiện thông qua xét xử

Các bên không thể vô hiệu hóa hành vi này chỉ bằng thỏa thuận; việc hủy bỏ chỉ được công nhận thông qua phán quyết của tòa án.

▶Bị đơn là bên thụ hưởng hoặc người nhận chuyển nhượng tiếp theo

Bị đơn không phải là con nợ mà phải là bên thụ hưởng đã nhận lợi ích từ hành vi gây hại cho chủ nợ hoặc người tiếp tục nhận chuyển nhượng tài sản đó.

▶Phải tuân thủ thời hiệu

Vụ kiện phải được khởi kiện trong vòng 1 năm kể từ ngày biết hành vi gây hại cho chủ nợ và trong vòng 5 năm kể từ ngày hành vi đó xảy ra.

▶Nguyên tắc không công nhận quyền ưu tiên thanh toán

Ngay cả khi tòa án hủy hành vi gây hại cho chủ nợ và tài sản được thu hồi, chủ nợ cũng không được thanh toán trước các chủ nợ khác.

Trừ trường hợp tài sản được hoàn trả bằng tiền, chủ nợ phải tiến hành thủ tục cưỡng chế thi hành án riêng.

▶Cần áp dụng biện pháp bảo toàn như kê biên tạm thời hoặc cấm định đoạt tài sản

Để ngăn tài sản tiếp tục bị định đoạt trước khi khởi kiện, cần yêu cầu áp dụng biện pháp bảo toàn trước.

Do những đặc điểm này, vụ kiện yêu cầu hủy hành vi tẩu tán tài sản gây hại cho chủ nợ phức tạp và khó giải quyết hơn vụ kiện dân sự thông thường.

Vụ kiện đòi hỏi đánh giá tổng thể về lợi ích thực tế, chiến lược thu thập chứng cứ và cơ cấu trách nhiệm chứng minh, do đó cần có sự hỗ trợ của luật sư chuyên về dân sự.

Công ty chúng tôi phối hợp với Trung tâm điều tra chứng cứ để thu thập hợp pháp các chứng cứ cần thiết cho vụ kiện và hỗ trợ xuyên suốt quá trình chứng minh cũng như cưỡng chế thi hành án.