[Vụ việc bào chữa cho người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại] Khách hàng bị liên lụy đến vụ án với vai trò người thu gom tiền, được tuyên hình phạt tiền với sự hỗ trợ của Daeryun

Khách hàng là người nước ngoài đang theo học tại một trường đại học ở Hàn Quốc. Sau khi thấy thông báo tuyển nhân sự tiếp thị trên một trang web tuyển dụng, khách hàng đã liên hệ với công ty đăng tuyển.

Công việc mà khách hàng thực hiện thực chất là vai trò “thu gom và chuyển tiền” trong một vụ lừa đảo qua điện thoại, nhận tiền mặt từ người bị hại rồi chuyển cho người khác.

Do hoàn toàn không nhận thức được điều này, khách hàng đã làm theo chỉ thị của kẻ chủ mưu trong đường dây lừa đảo qua điện thoại và thu tiền mặt từ 2 người bị hại, với tổng số tiền thiệt hại lên đến 20 triệu won Hàn Quốc.

Do lời chỉ dẫn và giải thích của tổ chức tội phạm tài chính chưa xác định danh tính có vẻ hợp lý, đồng thời khách hàng là người nước ngoài và còn ít kinh nghiệm xã hội nên không nhận ra hành vi phạm tội. Sau đó, khách hàng bị người bị hại trình báo và cuối cùng bị đưa ra xét xử.

Khách hàng cho rằng mình bị liên lụy đến vụ án một cách oan uổng nên đã đề nghị các luật sư của Daeryun hỗ trợ pháp lý.

Các tội phạm như lừa đảo qua điện thoại thuộc nhóm tội phạm kinh tế; mức hình phạt được quyết định sau khi xem xét tổng hợp mức thiệt hại, người bị hại và các yếu tố khác.

Nếu đảm nhiệm vai trò thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại như khách hàng, ngay cả khi khoản lợi ích thực tế thu được không đáng kể, khả năng bị tuyên hình phạt nặng vẫn sẽ cao hơn nếu thiệt hại thực tế của người bị hại lớn.

■ Quy định pháp luật liên quan đến người thu gom tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại

◎ Điều 114 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Tổ chức nhóm tội phạm, v.v.)

Đối với tội phạm có mức hình phạt là tử hình, tù chung thân hoặc tù có thời hạn với mức tối đa từ 4 năm trở lên, người tổ chức một tổ chức hoặc tập thể nhằm thực hiện tội phạm đó, gia nhập hoặc hoạt động với tư cách thành viên của tổ chức hoặc tập thể đó sẽ bị xử phạt theo hình phạt quy định đối với tội phạm mà tổ chức hoặc tập thể đó hướng tới.

◎ Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Lừa đảo)

Người nào lừa dối người khác để được giao tài sản hoặc thu lợi ích về tài sản thì bị phạt tù không quá 10 năm hoặc phạt tiền không quá 20 triệu won Hàn Quốc.

◎ Điều 348 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Hành vi tương tự lừa đảo)

Người nào lợi dụng việc người chưa thành niên thiếu khả năng phán đoán hoặc tình trạng suy giảm năng lực thể chất hay tinh thần của một người để được giao tài sản hoặc thu lợi ích về tài sản thì bị phạt tù không quá 10 năm hoặc phạt tiền không quá 20 triệu won Hàn Quốc.

◎ Điều 349 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Thu lợi bất chính)

Người nào lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và cấp bách của người khác để thu lợi ích bất chính một cách rõ rệt thì bị phạt tù không quá 3 năm hoặc phạt tiền không quá 10 triệu won Hàn Quốc.

◎ Điều 350 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc (Cưỡng đoạt tài sản)

Người nào đe dọa người khác để được giao tài sản hoặc thu lợi ích về tài sản thì bị phạt tù không quá 10 năm hoặc phạt tiền không quá 20 triệu won Hàn Quốc.

◎ Luật Giao dịch tài chính điện tử của Hàn Quốc (Điều 6-2 về lựa chọn, sử dụng và quản lý phương tiện truy cập)

Không ai được, trong quá trình sử dụng và quản lý phương tiện truy cập, nhận, yêu cầu hoặc hứa nhận khoản đối giá, hoặc vì mục đích sử dụng vào việc phạm tội mà thuê hoặc mượn phương tiện truy cập cho thuê hoặc cho mượn phương tiện truy cập hay thực hiện hành vi bảo quản, chuyển giao hoặc lưu thông phương tiện truy cập.

*Khi số tiền thu lợi từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên, hình phạt sẽ được tăng nặng theo Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế.

Khách hàng trình bày rằng do là người nước ngoài và mới bắt đầu tham gia đời sống xã hội, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khách hàng không nhận thức cụ thể rằng hành vi của mình cấu thành “lừa đảo” theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc.

Khách hàng trình bày rằng chỉ thị và lời giải thích của tổ chức tội phạm tài chính chưa xác định danh tính có vẻ hợp lý. Do là người nước ngoài, khách hàng khó nhận biết tuổi tác hoặc nét mặt của những người bị hại thuộc chủng tộc khác, đồng thời họ cũng không có biểu hiện sợ hãi hay hành động bất thường nên khách hàng không nảy sinh nghi ngờ.

Khách hàng hối hận về hành vi của mình và muốn bù đắp một phần thiệt hại cho những người bị hại bằng tiền, nhưng gặp khó khăn trong việc làm do đang lưu trú bằng thị thực du học.

Mặc dù vậy, khách hàng trình bày rằng mình đã cố gắng hết sức để bù đắp thiệt hại, trong đó có việc khó khăn thu xếp tiền và ký gửi tại cơ quan ký thác để người bị hại có thể nhận.

Các luật sư nhấn mạnh rằng khách hàng là một sinh viên gương mẫu, đã đạt nhiều thành tích nghiên cứu và được trao giải luận văn xuất sắc trong thời gian theo học chương trình thạc sĩ, đồng thời còn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội sinh viên nước ngoài.

Các luật sư đã nộp thư kiến nghị của những người quen cùng các tài liệu khác làm chứng cứ để nhấn mạnh rằng khách hàng là một sinh viên ngay thẳng và chăm chỉ.

Các đường dây lừa đảo qua điện thoại tiếp cận những người đang tìm việc như khách hàng trong vụ việc này, lừa họ rằng sẽ bố trí việc làm bán thời gian hoặc việc làm chính thức rồi lôi kéo họ tham gia thu gom tiền mặt.

Nhiều người bị liên lụy mà không nhận thức được đó là hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Do thiệt hại từ các vụ lừa đảo qua điện thoại rất lớn và số vụ việc ngày càng tăng, hình phạt đối với loại tội phạm này đang trở nên nghiêm khắc hơn.

Ngay cả khi chỉ thực hiện hành vi như thu gom tiền mặt tại địa điểm đã hẹn giống khách hàng, cơ quan điều tra vẫn có thể coi người đó là một thành viên của đường dây lừa đảo qua điện thoại và xử lý về trách nhiệm đối với Tội lừa đảo.

Nếu bị liên lụy đến vụ lừa đảo qua điện thoại và có nguy cơ phải chấp hành án tù giam, cần có chứng cứ và tình tiết cụ thể để chứng minh mình không phạm tội.

Người cần hỗ trợ về vấn đề này có thể trao đổi với các luật sư của Công ty Luật Daeryun.