[Luật sư Seongnam] Trưởng nhóm tổ chức cho vay bất hợp pháp được tuyên án treo

Khách hàng của luật sư tại Seongnam đã gia nhập một tổ chức cho vay bất hợp pháp, cho những người có nhu cầu vay tiền vay mà không đăng ký hoạt động cho vay với cơ quan có thẩm quyền, sau đó thu lãi vượt quá mức lãi suất luật định.

Tổ chức cho vay bất hợp pháp này bị cáo buộc tiến hành hoạt động cho vay trái pháp luật bằng cách sử dụng sức ép để thu hồi nợ khi người vay không thể thanh toán, đồng thời giả mạo việc bên thứ ba nhận tiền hoàn trả khoản vay nhằm cản trở hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và tránh bị tịch thu tiền thu lợi từ tội phạm. Khi gia nhập tổ chức này, khách hàng đã hoạt động trong tổ chức tội phạm với chức danh “Trưởng nhóm A”.

Tổ chức cho vay bất hợp pháp mà khách hàng của luật sư tại Seongnam gia nhập đã thông đồng với các thành viên để tiến hành hoạt động cho vay không đăng ký và thu lãi vượt quá mức lãi suất luật định.

Không ai được giả mạo sự thật liên quan đến việc thu được tiền hoặc tài sản có nguồn gốc từ tội phạm.

Tuy nhiên, khách hàng của luật sư tại Seongnam đã thông đồng với các thành viên để tiến hành hoạt động cho vay không đăng ký và thu lãi vượt quá mức lãi suất giới hạn. Trong quá trình đó, khách hàng đã giả mạo sự thật liên quan đến việc thu được hoặc định đoạt tiền, tài sản có nguồn gốc từ tội phạm nhằm cản trở việc phát hiện hành vi phạm tội hoặc điều tra nguồn gốc của số tiền, tài sản này, đồng thời tránh bị tịch thu.

Người thu hồi nợ không được sử dụng thủ đoạn gian dối hoặc sức ép đối với con nợ hay người có liên quan, nhưng khách hàng của luật sư tại Seongnam bị cáo buộc đã thông đồng với các thành viên và đe dọa những người bị hại trong hàng trăm lần.

Khách hàng của luật sư tại Seongnam đã thông đồng với các thành viên để mượn và lưu giữ phương tiện truy cập nhằm sử dụng vào việc phạm tội.

Khách hàng của luật sư tại Seongnam chỉ sử dụng bí danh “Trưởng nhóm A”; trên thực tế, công việc của khách hàng không khác với công việc của các thành viên khác. Vì vậy, không thể chỉ căn cứ vào việc sử dụng bí danh “Trưởng nhóm A” để xác định khách hàng giữ chức vụ quản lý cấp trung.

Thời gian khách hàng của luật sư tại Seongnam tham gia hành vi phạm tội ngắn hơn so với các thành viên khác. Khách hàng chỉ hoạt động trong khoảng thời gian 6 tháng để trả khoản nợ của mình.

Khách hàng của luật sư tại Seongnam biết tổ chức cho vay bất hợp pháp có tính chất chống đối xã hội, nhưng trình bày rằng do chịu áp lực đòi nợ nên đã có quyết định sai lầm nhất thời và buộc phải tham gia hành vi phạm tội.