Luật sư tại Busan | Luật sư hình sự tại Busan hỗ trợ khách hàng bị nghi làm người thu gom tiền mặt cho đường dây lừa đảo qua điện thoại, nhận quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc

Khách hàng của luật sư tại Busan giải thích rằng cách đây 2 tháng, mình nhận được thông báo cho biết tài khoản ngân hàng mượn danh đứng tên mình đã được mở và đang được sử dụng để giao dịch tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Vào thời điểm đó, khách hàng nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công tố viên Hàn Quốc thuộc cơ quan công tố khu vực phía Đông Suwon. Người này đe dọa rằng tài khoản ngân hàng mượn danh đã được mở dưới tên khách hàng và đang được sử dụng cho hoạt động phạm tội, nên nếu không muốn bị tạm giam thì phải lập tức làm theo chỉ dẫn của người này.

Trên thực tế, những kẻ lừa đảo qua điện thoại đã sử dụng công văn giả mạo và thông tin cá nhân của khách hàng để khiến khách hàng tin rằng chúng thực sự là cơ quan điều tra, qua đó lừa khách hàng mà không để lộ sơ hở.

Khách hàng của luật sư hình sự tại Busan cho biết do nhầm tưởng sự việc này thực sự đã xảy ra, mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo chỉ dẫn của những kẻ phạm tội.

Khách hàng của luật sư tại Busan cho biết trước đó mình từng nhận được đề nghị làm công việc bán thời gian ngắn hạn với thu nhập cao qua một trang web tuyển dụng và đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, khách hàng khai rằng mình hoàn toàn không ngờ tài khoản sẽ bị lợi dụng theo cách này.

Khách hàng đã chia số tiền mặt gần 200 triệu won Hàn Quốc thành tổng cộng 10 lần để nộp cho những kẻ phạm tội, đồng thời còn thu gom tiền mặt từ nhiều người bị hại. Vì vậy, khách hàng rơi vào tình thế vừa là người bị hại vừa là nghi phạm.

Theo chỉ thị của những kẻ lừa đảo qua điện thoại, khách hàng của luật sư tại Busan đến một đồn cảnh sát gần đó và gặp điều tra viên thuộc bộ phận điều tra. Tại đây, khách hàng mới biết toàn bộ sự việc là hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Sau cùng, khách hàng đã trình bày toàn bộ sự việc và bị lập hồ sơ điều tra không tạm giam với cáo buộc làm người thu gom tiền mặt cho đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Khách hàng của luật sư tại Busan bị nghi đã mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của đường dây lừa đảo qua điện thoại và tài khoản này sau đó được sử dụng làm tài khoản mượn danh.

Đặc biệt, sau khi phát hiện dấu hiệu tiền thu được từ hoạt động phạm tội đã được chuyển qua tài khoản của khách hàng, cảnh sát nghi ngờ khách hàng có sự thông đồng với đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Luật sư tại Busan giải thích rằng khách hàng đã bị lập hồ sơ điều tra vì bị nghi vi phạm Luật Giao dịch tài chính điện tử của Hàn Quốc.

Vấn đề trọng tâm của vụ việc là liệu khách hàng của luật sư hình sự tại Busan có biết trước về hành vi lừa đảo qua điện thoại hay không và có cố ý tham gia vào hành vi phạm tội hay không.

① Khách hàng có biết về hành vi phạm tội hay không?

Luật sư tại Busan giải thích rằng các yếu tố cấu thành hành vi vi phạm Luật Giao dịch tài chính điện tử của Hàn Quốc bao gồm việc nhận thuê hoặc cho thuê phương tiện truy cập, hoặc bảo quản, chuyển giao hay lưu thông phương tiện đó nhằm sử dụng vào hoạt động phạm tội hoặc trong khi biết phương tiện sẽ được sử dụng vào hoạt động phạm tội.

Theo án lệ, nếu không có chứng cứ cho thấy việc bị cáo bảo quản hoặc chuyển giao thẻ và các phương tiện khác xuất phát từ mục đích tự mình sử dụng chúng vào hoạt động phạm tội, thì không thể công nhận “mục đích sử dụng vào hoạt động phạm tội”. Đối với yếu tố “biết phương tiện sẽ được sử dụng vào hoạt động phạm tội”, nếu không có bất kỳ chứng minh nào cho thấy nhận thức mơ hồ của bị cáo về tính bất hợp pháp cụ thể thuộc quy định xử phạt hình sự nào, thì phần này cũng được xem là trường hợp không chứng minh được hành vi phạm tội.

Trên cơ sở án lệ này, luật sư hình sự tại Busan nhận định rằng khách hàng cũng cần được xem xét theo hướng vô tội.

② Khách hàng có cố ý tham gia vào hành vi phạm tội hay không?

Khách hàng của luật sư tại Busan giải thích rằng những kẻ phạm tội biết toàn bộ thông tin nhận dạng của mình và đã lừa dối mình bằng tài liệu công giả, nên khách hàng không có lý do để nghi ngờ.

Khách hàng còn cho biết do không thể chống lại lời đe dọa của những kẻ phạm tội, mình đã thu gom tiền mặt từ nhiều người bị hại và chuyển cho các thành viên trong đường dây, qua đó thực hiện vai trò của người thu gom tiền mặt.

Do những kẻ lừa đảo qua điện thoại đưa ra chỉ thị một cách có hệ thống, khách hàng khó có thể nhận thức rằng mình đang tham gia vào hành vi phạm tội.

Luật sư tại Busan nhận định rằng khách hàng không có cơ sở để biết mình đang tham gia vào hành vi phạm tội, do đó không có căn cứ xác định cáo buộc hình sự.

Luật sư tại Busan nhấn mạnh rằng khách hàng không biết trước về hành vi phạm tội và chỉ hành động do bị đường dây lừa đảo đe dọa, đồng thời lập luận rằng khách hàng không có lỗi cố ý gián tiếp.

Lập luận này được chứng minh dựa trên lịch sử chuyển tiền và nội dung trao đổi giữa khách hàng với những kẻ phạm tội.

Luật sư tại Busan chứng minh rằng khách hàng không chỉ đơn thuần là người thực hiện hành vi gây thiệt hại mà còn là nạn nhân bị đường dây lừa đảo qua điện thoại lợi dụng.

Luật sư giải thích rằng những kẻ phạm tội đã gây áp lực tâm lý bằng tài liệu công giả và thông tin cá nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng khách hàng là người bị hại không nhận thức đúng về tình huống phạm tội.