العقوبات الاقتصادية

وتنقسم العقوبات الاقتصادية على نطاق واسع إلى مستويين.


أولاً،العقوبات القانونية الدوليةلا أرى.

العقوبات المتعددة الأطراف المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةوهذا يخلق التزامات على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشمل الأمثلة التمثيلية العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران.


ثانية،العقوبات القانونية المحليةلا أرى.

العقوبات الأحادية المفروضة بشكل مستقل من قبل كل دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقا لقوانينها الخاصةوعلى وجه الخصوص، تعمل الولايات المتحدة على توسيع نطاق تطبيقها في الخارج ليشمل الشركات غير الأمريكية التي لا ترتبط مباشرة ببلادها.

وفي كثير من الحالات، يكون للاثنين هياكل متكاملة.

قد تتعرض الشركات الكورية للآثار الخارجية للعقوبات الأمريكية من خلال مجموعة متنوعة من الروابط، بما في ذلك استخدام أنظمة الدفع بالدولار، والمعاملات من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، وإدراج العناصر والتكنولوجيا الأمريكية المنشأ، ومشاركة أشخاص أمريكيين، والتطبيق المحتمل للعقوبات الثانوية.

وزارة العدل الأمريكية وOFAC (مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية)لقد ذكرنا باستمرار أننا سنحاسب الشركات بصرامة إذا انتهكت لوائح العقوبات الاقتصادية بطريقة تجعل الأميركيين ينتهكون العقوبات، حتى لو لم تكن مرتبطة بالولايات المتحدة.

وهذا يعني أن الشركات الكورية ليست استثناء.

العقوبة الأولى هيتدابير لمنع مواطني أو شركات البلدان التي تفرض عقوبات من التعامل مباشرة مع أهداف العقوباتلا أرى.

العقوبات الثانوية هييشير إلى مخاطر فرض عقوبات على الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون مع الأطراف الخاضعة للعقوبات في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية.يفعل.

بمعنى آخر، إذا تعاملت شركة كورية مع شخص خاضع للعقوبات الأمريكية، فقد تخضع لعقوبات ثانوية حتى لو لم تتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة.

وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الشركات الكورية لا تتجاهل العقوبات الاقتصادية الأميركية باعتبارها "مشكلة أميركية".

يمكن رؤية خطورة انتهاكات العقوبات الاقتصادية بوضوح في حالات التنفيذ الفعلية.

وزارة العدل الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبيةقامت إحدى شركات التبغ العالمية والشركات التابعة لها ببيع السجائر إلى كوريا الشمالية من خلال هيكل معاملات غير مباشر من خلال شركات في سنغافورة والصين.وأثناء القيام بذلك، تم تأكيد تورط المنظمات الكورية الشمالية التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.إخفاءتقرر أنه تم حث إحدى المؤسسات المالية الأمريكية على معالجة المعاملات ذات الصلة.

ونتيجة لذلك، تعرضت الشركة لغرامات ورسوم إضافية بسبب التآمر لانتهاك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالاحتيال المصرفي وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).وافقت على دفع ما يقرب من 629 مليون دولارتم تسجيل هذا كأكبر تطبيق لانتهاكات العقوبات الاقتصادية على الإطلاق بين الشركات غير المالية.

غالبًا ما يتم حساب الغرامات المفروضة على انتهاكات العقوبات بالتزامن مع حجم الصفقة، وبالتالي يمكن أن يصل الحجم إلى مستوى يهدد وجود الشركة، والشركات التي ليس لها علاقات مباشرة بالولايات المتحدة ليست استثناءً.

منذ اللحظة التي يتم فيها التأكد من انتهاك العقوبات أو الاشتباه بها، يمكن أن تحدث سلسلة من الأضرار الملموسة وغير الملموسة، مثل إغلاق حسابات المؤسسات المالية، ومنع المدفوعات بالدولار، وتعليق المعاملات مع العملاء في الخارج، واستبعاد العطاءات الدولية.

إذا كانت المعاملة من خلال وسيط أو كيان تابع لدولة ثالثة مثل هونج كونج أو الإمارات العربية المتحدة مرتبطة في النهاية بكيان خاضع للعقوبات، فقد يتم اعتبارها انتهاكًا للعقوبات بنفس طريقة التعامل المباشر.

في حالة الاشتباه في حدوث انتهاكسياسة الإبلاغ الذاتي الحالية لوزارة العدل NSDيمكنك تقليل الأضرار الناجمة عن انتهاكات العقوبات باستخدام .

وفقًا لسياسة الإبلاغ التطوعي لوزارة العدل الأمريكية (VSD Policy)،بالنسبة للشركات التي أبلغت طوعًا في الوقت المناسب وتعاونت بشكل كامل ونفذت تدابير الإغاثة، إذا لم تكن هناك عوامل مشددة، يتم تطبيق افتراض اتفاقية عدم الملاحقة القضائية وعدم فرض الغرامات من حيث المبدأ.يمكن أن يكون.

ويستند افتراض عدم توجيه الاتهام وعدم فرض الغرامات المذكورة هنا إلى سياسة VSD الخاصة بوزارة العدل الوطنية، ولدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نظام منفصل للإبلاغ الذاتي والحد من التنفيذ الإداري.