Процветает масштабная схема Понци... Каковы меры реагирования на ущерб?

В последнее время процветает крупномасштабное мошенничество, которое вербует инвесторов с целью получения высокой прибыли и крадет их инвестиционные средства. Фактически, согласно промежуточным результатам специального подавления инвестиционного мошенничества, объявленного полицией в феврале этого года, в общей сложности за 17-месячный период подавления было выявлено 7232 случая и 3300 человек были арестованы. В частности, общая сумма ущерба, полученного за этот период, оценивается примерно в 894,9 миллиарда вон.

Особенно в наши дни ущерб становится более серьезным из-за так называемой «схемы Понци», которая стала более многоуровневой. Они управляют незаконной многоуровневой организацией и планируют систематическое мошенничество. Завоевав доверие жертв в течение длительного периода времени, они привлекают к себе не только жертв, но также их семьи и знакомых, нанося не только финансовые потери, но и психологический ущерб.

Чтобы объяснить схему Понци более подробно, давайте рассмотрим случай, над которым я сейчас работаю. Uplus KMA (далее — UK Platform) со штаб-квартирой в Чханвонси, Кёнсаннамдо, управляет бизнесом по управлению активами, включая медицинские услуги, с более чем тысячами участников по всей стране. Компания призывала своих членов инвестировать, гарантируя ежемесячную прибыль в размере 5-10%.

Кроме того, компания предоставляет баллы, которые можно использовать на платформе при получении инвестиционных средств от участников. Участники используют эти баллы для получения таких услуг, как лечение в дочерних больницах или круизы через туристические агентства. С точки зрения участников, не было никаких причин не участвовать. Кроме того, если вы пригласите семью или знакомых, вы сможете заработать больше баллов, поэтому дополнительные вознаграждения гарантированы.

Однако недавно ситуация изменилась, когда генеральный директор британской платформы был арестован по обвинению в мошенничестве. Выяснилось, что компания использовала деньги новых инвесторов для перенаправления прибыли, которая должна была быть выплачена существующим инвесторам. Британская платформа не только перестала выплачивать прибыль, но и прекратила предоставлять различные услуги, которыми пользовались участники. В конце концов ущерб вышел из-под контроля, и корпорация, в которой я работаю, собирает потерпевших и готовит коллективный иск.

В случаях мошенничества по принципу Понци, таких как платформа в Великобритании, ключевое значение имеет быстрое реагирование. Во-первых, если масштаб ущерба от мошенничества велик, можно рассмотреть коллективный иск. Чтобы подать коллективный иск, вы должны сначала привлечь потерпевших. Обычно совместная акция с участием 10 и более человек приносит пользу, поэтому главное – собрать как можно больше жертв.

Коллективные иски в основном делятся на уголовные и гражданские. Сначала потерпевшие вместе со своим законным представителем четко излагают детали происшествия и размер ущерба и подают заявление через местное отделение полиции. Можно сказать, что уголовное разбирательство является первым шагом к максимальному увеличению уголовного наказания преступника и получению выгодного положения с точки зрения жертвы. Кроме того, необходимо подать гражданский иск о возмещении ущерба. Это связано с тем, что судебные решения по уголовным делам могут использоваться в качестве убедительных доказательств в гражданских исках. В случае признания гражданско-правовой ответственности за причиненный ущерб и вынесения решения о возмещении ущерба становится возможным принудительное взыскание путем ареста и т.п. имущества виновного лица.

Дэрюн Ко Чжон Ханг, адвокат по уголовным делам юридической фирмы «Дэрюн», сказал: «Групповой иск обычно занимает от шести месяцев до года, чтобы завершить только уголовную процедуру. Если добавить гражданский иск, это может занять еще больше времени, поэтому необходима тщательная подготовка заранее». Он добавил: «Поэтому, если вы планируете коллективный иск, мы рекомендуем вам назначить законного представителя с обширным опытом представления связанных дел. Профессионалов, которые хорошо разбираются и имеют опыт в групповых уголовных исках, гражданских охранительных распоряжениях и судебных процессах и т. д. «Только ведя дело с квалифицированной юридической фирмой или адвокатом, можно как можно быстрее возместить убытки, а уже нанесенный ущерб можно свести к минимуму, а преступников, допустивших ошибку, полностью разрушившую жизни жертв должны быть строго наказаны», - сказал он.

Репортер Джин Га Ён (lawissue) (news@lawissue.co.kr)

[Посмотреть статью полностью]
Крупномасштабная афера Понци в самом разгаре... Каковы меры реагирования на ущерб? (Ярлык)