Экономические санкции

Экономические санкции в целом делятся на два уровня.


первый,международно-правовые санкциинет, смотри.

Многосторонние санкции, введенные резолюциями Совета Безопасности ООН (СБ ООН)Это создает обязательства для всех государств-членов ООН.

Характерные примеры включают санкции против Северной Кореи и Ирана.


Второй,Внутренние правовые санкциинет, смотри.

Односторонние санкции, вводимые независимо каждой страной, включая США, ЕС и Великобританию, в соответствии со своими законами.В частности, Соединенные Штаты расширяют применение оффшоров к неамериканским компаниям, не имеющим прямого отношения к их стране.

Во многих случаях они имеют дополняющие друг друга структуры.

Корейские компании могут подвергнуться экстерриториальному воздействию санкций США через различные связи, включая использование долларовых платежных систем, транзакции через финансовые учреждения США, включение товаров и технологий американского происхождения, участие лиц из США и потенциальное применение вторичных санкций.

Министерство юстиции США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США)Мы последовательно заявляли, что будем строго привлекать компании к ответственности, если они нарушают положения об экономических санкциях таким образом, что американцы нарушают санкции, даже если они не связаны с Соединенными Штатами.

Это означает, что корейские компании не являются исключением.

Первая санкция – этоМеры по запрету гражданам или компаниям стран, вводящих санкции, напрямую совершать сделки с объектами санкцийнет, смотри.

Вторичные санкцииОтносится к риску введения санкций для лиц, не являющихся гражданами США, которые совершают сделки со сторонами, находящимися под санкциями, в нарушение законов США о санкциях.делать.

Другими словами, если корейская компания осуществляет сделки с кем-то, подпадающим под санкции США, она может подвергнуться вторичным санкциям, даже если она не ведет сделки напрямую с США.

Это ключевая причина, по которой корейским компаниям не следует игнорировать экономические санкции США как «американскую проблему».

Серьезность нарушений экономических санкций можно ясно увидеть на реальных примерах правоприменения.

Министерство юстиции США и OFACГлобальная табачная компания и ее дочерние компании продавали сигареты в Северную Корею через окольную структуру сделок через корпорации в Сингапуре и Китае.При этом была подтверждена причастность северокорейских организаций, назначенных OFAC.сокрытиеБыло установлено, что одно финансовое учреждение США было привлечено к обработке связанных транзакций.

В результате компания была подвергнута штрафам и дополнительным сборам за сговор с целью нарушения федеральных законов, касающихся банковского мошенничества, и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).согласился выплатить примерно 629 миллионов долларов.Это было зафиксировано как крупнейшее в истории нарушение экономических санкций среди нефинансовых компаний.

Штрафы, налагаемые за нарушение санкций, часто рассчитываются в зависимости от размера сделки, поэтому масштабы могут достигать уровня, ставящего под угрозу существование компании, и компании, не имеющие прямых связей с США, не являются исключением.

С момента подтверждения или подозрения о нарушении санкций может возникнуть цепочка материальных и нематериальных убытков, таких как закрытие счетов в финансовых учреждениях, блокировка долларовых платежей, приостановка операций с зарубежными клиентами и исключение международных торгов.

Если сделка через посредника или организацию третьей страны, такую ​​как Гонконг или ОАЭ, в конечном итоге связана с организацией, находящейся под санкциями, это может рассматриваться как нарушение санкций так же, как и прямая сделка.

Если есть подозрение на нарушениеТекущая политика самоотчетности NSD Министерства юстиции СШАУменьшить ущерб от нарушений санкций можно с помощью .

Согласно политике добровольной отчетности Министерства юстиции США (Политика VSD),К компаниям, которые своевременно добровольно сообщили, полностью сотрудничали и реализовали меры по оказанию помощи, при отсутствии отягчающих обстоятельств в принципе применяется презумпция соглашения о непреследовании и неналожении штрафов.Это может быть.

Упомянутая здесь презумпция отсутствия предъявления обвинений и неналожения штрафов основана на Политике VSD Министерства юстиции США, а OFAC имеет отдельную систему самоотчетности и сокращения административного исполнения.