Имущественные преступления

Преступления против собственности — это серьезное преступление, которое часто происходит в различных корпоративных средах, включая крупные корпорации, государственные учреждения, венчурные/стартапы, а также малый и средний бизнес, и оказывает серьезное влияние на корпоративную деятельность.

Что такое преступление против собственности?Любое преступное деяние, которое посягает на собственность других или дает несправедливое преимущество.означает.

В уголовном законодательстве это определяется как кража, растрата, злоупотребление доверием, мошенничество, вымогательство, грабеж, повреждение и украденное имущество, а в последнее время также быстро растут киберпреступления против собственности с использованием информационных и коммуникационных сетей.

В случае компаний преступления против собственности происходят по разным каналам, включая незаконные действия со стороны внутренних руководителей и сотрудников, партнеров, клиентов и внешнего хакерства, и могут привести к серьезным юридическим рискам, таким как потеря корпоративных активов, а также уголовное наказание, гражданская ответственность, снижение кредитного рейтинга и расторжение контракта, поэтому упреждающее управление имеет важное значение.

Виды имущественных преступлений, которые часто происходят в компаниях, меры реагирования на них и уровень наказания следующие.

Преступления против собственности могут серьезно повредить имиджу компании, и компаниям, участвующим в таких преступлениях, важно реагировать быстро и адекватно.

1. Двойной контроль системы управления и эксплуатации имущества.

Вводя систему двойного одобрения и отдельную систему полномочий для задач управления активами, таких как корпоративные активы, бухгалтерский учет, запасы, ценные бумаги, финансовые операции и электронные документы, мы блокируем операции с полными полномочиями, выполняемые одним человеком.

В частности, желательно, чтобы отдел бухгалтерского учета и управления фондами регулярно проверялся аудиторской группой внешнего аудита или внутреннего контроля и требовал двойного процесса оплаты для переводов на счета, платежей по картам и расчетов по платежам.

2. Активация системы информирования о нарушениях и коррупции

Мы создали систему внутренней отчетности, которая позволяет анонимно сообщать, а также канал внешнего аудита и юридических консультаций для быстрого выявления и расследования любых неправомерных действий со стороны руководителей и сотрудников.

Мы должны установить защитные меры и систему вознаграждения для лиц, сообщающих о коррупции, чтобы повысить эффективность отчетности и обеспечить доверие к защите информаторов путем прозрачного управления процедурами обработки сообщений после сообщения.

3. Контроль прав доступа к основным активам и информации

Мы ограничиваем доступ к ключевым активам и информации, такой как средства, инвентарь, информация о клиентах, коммерческая тайна и внутренние компьютерные сети, до минимума, необходимого для деловых целей, а также регулярно проверяем разрешения и отслеживаем журналы.

Мы устанавливаем процедуру немедленного восстановления полномочий для сотрудников, покинувших компанию или перешедших сотрудников, а также фиксируем и управляем историей смены и предоставления полномочий.

4. Укрепление систем электронного финансирования и кибербезопасности.

Готовясь к взлому электронной почты, электронному финансовому мошенничеству и незаконному вторжению в систему, мы активно внедряем межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений, двухфакторную аутентификацию и технологии шифрования, а также готовим руководство по реагированию на инциденты кибербезопасности для подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Мы периодически проверяем записи доступа к компьютерным системам и журналы истории внешнего доступа, а также регулярно проводим анализ уязвимостей безопасности и имитируем взлом.

5. Обучение сотрудников этике и обучение предотвращению преступности.

Мы повышаем осведомленность о правовых рисках, проводя регулярное обучение руководителей и сотрудников этическому менеджменту, а также профилактическое обучение, включая виды преступлений против собственности, случаи их возникновения, уровень наказания и меры реагирования.

Для новых сотрудников, крупных управляющих активами, менеджеров по бухгалтерскому учету и менеджеров по продажам мы предоставляем отдельное индивидуальное юридическое образование и обязательства по ответственности для повышения профилактического эффекта.

6. Эксплуатация системы управления для внешних компаний и партнеров.

Мы сводим к минимуму возможность вмешательства внешних преступников, проводя предварительные проверки кредитоспособности субподрядчиков, партнеров и привлеченного персонала, предотвращая коррупцию в условиях контрактов и заключая соглашения о справедливой торговле.

Также эффективно включить в договор «оговорку о расторжении договора и возмещении убытков в случае возбуждения уголовного дела», чтобы разъяснить ответственность компании-партнера в случае преступления против собственности.

7. Создание системы немедленного реагирования в случае преступлений против собственности.

В случае аварии мы подготавливаем руководство по реагированию и назначаем ответственный отдел для быстрого информирования, принятия первых мер, юридических консультаций, отчетности в следственные органы и процедур возмещения ущерба.

История несчастных случаев, связанных с преступлениями против собственности, должна быть собрана в журнал случаев несчастных случаев и использована для обучения, чтобы предотвратить повторение, а также управляться таким образом, чтобы можно было быстро принять меры в случае возникновения аналогичного инцидента.