기업 Fraud Defense Achieving 비 Prosecution 결과

고객은 중형 국가 회사의 지역 지점에서 근무했으며 성능 재조합, 인센티브 계산 지원 및 계약 데이터 조직과 관련된 운영 지원을 제공합니다.

Crucially, 클라이언트는 기업의 본사의 직접 직원이 아니지만 외부 공급 업체가 계약에 따라 할당 된 경우, 제한된 관리 기능을 수행 할 수 있습니다.

뉴욕 법에 따라 내부 회계 및 제 3 자 서비스 제공 업체의 구별은 법인 사기 또는 징계 의무가 존재하는지 여부를 결정하는 중앙입니다.

이 계약 구조는 나중에 prosecution의 법적 이론을 해소하는 핵심 요소가되었습니다.

내부 감사 중, 회사는 여러 외부 판매 에이전트와 관련된 인센티브 지급 중단 요약에 discrepancies를 확인했습니다.

감사자는 특정 성과 항목이 특정 개인을 혜택을받는 방식으로 omitted되었음을 주장하고 의도적 데이터 조작 및 제 3 자 금융 혜택의 suspicions를 올리는.

이 발견을 기반으로, 회사는 법 집행 당국에 대한 문제를 언급, 모든 잠재적 인 법인 사기, 회계 의무의 위반, 및 관련 범죄자, 뉴욕에서 공식적인 형사 조사를 유발.

뉴욕 범죄 법, 법인 사기 및 관련 범죄 행위는 의도적 인 인식을 요구하고 재산 또는 금융 이익에 대한 무단 통제를 준수하며, 회계 상황에 따라 법적으로 인정 된 의무가 부당한 피해자에게 빚어내는 데 사용됩니다.

국방 상담은 고객이 "재산권 또는 당국과 위탁"으로 자격을 갖춘지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.

고객은 보상 결정에 대한 재량 당국없이 사전 정의된 절차가 따르는 외부 계약자로 운영되기 때문에, 재정적 상태의 기초적인 요소는 법적으로 지원되지 않았습니다.

방어 팀은 수집 및 조직 서비스 계약, 작업 할당 차트, 내부 워크플로우 문서 및 시스템 아키텍처 레코드를 분석하여 인센티브 계산은 자동화되고 여러 다운스트림 리뷰에 따라 달라질 수 있습니다.

이 자료는 클라이언트의 역할이 다른 부서에서 수신 된 데이터를 입력하는 것이 제한되고 어떤 신원은 시스템 개정, 반환 또는 의도적 결함보다 오히려보고 지연되었다고 보여졌다.

문서에 대한 공동 작업의 narrative를 제시함으로써, 상담은 기업 사기와 내부 프로세스 불규칙성을 통해 조사를 재개했습니다.

국방 상담은 고객이 법인과 계약자없이 직접 고용 관계를 맺지 않았고 금융 회사에 재정적으로 바인딩 할 수 없다는 것을 설명했습니다.

Ο 수집항목 : 이름, 연락처, 문의사항, 서비스 이용기록 , 접속 로그 , 쿠키 , 결제 정보

결과적으로, 클라이언트는 뉴욕 범죄 사법 재판소의 다른 사람 관리 또는 "사람 관리"로 간주 될 수 없습니다. 기업 사기 및 회계 의무 요금 위반에 대한 핵심 우선 순위를 제거하십시오.

조사는 클라이언트가 재정적 이익을받을 증거, 킥백 또는 부통한 차별에서 간접적인 이점을 발견하지 않았습니다.

뉴욕 사기 교리가 직접 지시하는 것을 요구하기 때문에, 3 의 당사자 또는 인간 결정자의 조작과 조화는 없습니다.

방어는 시스템 조정 및 성능 교정의 기간 동안 데이터 변경이 발생한다는 것을 강조하고, 의도적인 misconduct 보다는 오히려 운영 오류로 일관되게 합니다.

방어 제출을 검토 한 후, prosecutors는 클라이언트가 뉴욕 법의 밑에 재정적 자격을받지 않았고 법인 자산 또는 결정에 대한 권위를 부족했다.

그들은 더 정당화 된 신중한 불평이 의도적 인 발언 또는 사기성 행위에 의존하지 못하고 금융 해가 추측되고지지 않은 것을 결정한다.

이에 따라, 그 문제는 책임이 없으며 기업 사기의 모든 주장과 회계 의무 위반 및 사기는 투자 단계에 해소되었다.

이 경우 범죄자 의도보다는 내부 준수 문제에서 기업 사기 예측이 종종 발생하고 계약 역할 정의가 뉴욕 화이트 칼라 조사에 중요합니다.

법적 분석, 실사적 증거 발표 및 클라이언트 진술에 대한 구속은 형식적인 비용으로 에스컬레이션을 방지 할 수 있습니다.

뉴욕에 법인 사기 scrutiny 직면 하는 개인, 초기 방어 참여는 불행한 범죄 노출에 대 한 가장 효과적인 보호.