Bribery 책임에 대해 알아야 하는 기업 책임자는 무엇입니까?

Bribery는 사람이 제공 할 때 발생, 제공하거나 공공의 공식 또는 금융에 대한 가치의 아무것도 약속하는 것은 공식 행위 또는 의무 위반에 영향을 미치는. 핵심 요소는 부유 한 의도, 감속기와 수신기를 의미하는 것은 이익이 불확실한 sway 판단에 디자인된다는 것을 지식과 함께 행동해야 합니다. Mere 사업 법정, 합리적인 엔터테인먼트 또는 표준 상업 할인은 브리베리를 구성하지 않습니다; 거래는 특정 결정을 영향을 미칠 수있는 혜택을 계속하거나 설계 한 양의 프로 quo 배열을 교차해야합니다.

연방 브리베리 통계, 같은 18 미국 섹션 201, 연방 공식 및 연방 프로그램에 영향을 미치는 문제에 적용. 국가 간호 법은 일반적으로 주 및 지역 관계자에게 유도를 범죄. 뉴욕에서 펜팔 법률 섹션 200.00 및 관련 규정은 공공 기관과 금융의 브리핑을 정의합니다. 합법적인 비즈니스 선물과 황체 경첩 사이의 차이는 부적당한 행위에 영향을 미치는지 여부를 결정하고, 수령자가 호의적인 치료에 대한 지속적인 혜택을 이해하는 것이 무엇인지.

Prosecutors는 합리적인 의심을 넘어 브리베리의 모든 요소를 증명해야합니다. 짐은 수비수가 주어진 또는 가치의 무언가를 제안하는 증거, 그 수신자는 공공 공식적 또는 fiduciary이었다는 것을, 방어적인 행위에 대한 부정행위로 행동하고, 그리고 그것의 공식 또는 회계사는 불구한 행위를 위한 쿼드 pro quo로서 이익을 이해했다. 결제의 타이밍, 통신 및 패턴을 포함한 Circumstantial 증거는 종종 브리버니 케이스의 백본을 형성합니다.

Prosecutors는 일반적으로 이메일, 문자 메시지, 송장 및 협력 증언에서 심판에 의존하여 손상된 이해를 확립합니다. "우리는이 허가를 승인 한 빨리 필요"라는 메시지를 받아 허용 공식에 연결된 컨설턴트에게 지불을 따르는 것은 인페 파인트 감염으로 사용될 수 있습니다. 그러나 명시적 인 쿼드 프로 quo 문의 부재는 관할 증거가 당사자들이 합의를 이해 한 경우 브리베니 충전을 물리치지 않습니다. 국방 상담은 정부의 증거가 진정으로 손상된 의도 또는 합법적인 비즈니스 설명이 지불 및 통신에 대한 계정을 증명 여부를 평가합니다.

많은 기업 거래는 법률 사업 개발과 브리베리의 선이 의도하고 이해에 따라 회색 영역에서 존재합니다. 회사는 정부의 규제 프로세스를 탐색하기 위해 컨설턴트를 고용 할 수 있습니다. 이것은 컨설턴트가 정품 서비스를 제공하고 회사가 특정 선호하는 결과를 지불하지 않는 경우 합법적 인 것입니다. 그러나 회사는 컨설턴트가 부적절한 이점을 확보하기 위해 개인적 영향을 사용하도록 이해하는 데 대한 지침을 지불합니다.

법원은 불법 행위로부터 법의를 구별 할 때 여러 가지 요인을 고려한다. 이 지불이 서비스 렌더링에 비례 여부를 포함, 수신자가 실제 작업을 수행 할 수 있는지 여부, 준비가 사전에 문서화 된지 여부, 또는 공식 행위 후의 결제가 발생했는지. 특정 허가 신청이 승인되기 전에 일반 로비 서비스를 위한 편평한 수수료를 지불하는 회사는 호의를 베푸는 결정 후에 보너스를 지불한 것보다 더 낮은 브리베른 위험을 감수합니다. 작업, 배달 및 지불 조건의 범위를 보여주는 문서는 배열의 적법성을 강화합니다.

범죄의 하나 이상의 요소에 대한 정부의 증거를 도전하는 브리버 방어. 정부가 손상을 입지 못하는 경우, 수비수는 지불이 이루어진 경우에도 의무화 될 수있다. 수비수가 합법적 인 서비스를 표시 할 수있는 경우, 손상된 쿼드 프로 quo 요소 실패. 수령자가 공식 또는 회계가 아니었거나, 공식 행위가 발생하지 않은 경우 책임은 지속될 수 없습니다. 국방 상담은 정부가 헌법 위반을 통해 증거를 얻지 못하거나, 불법 철망 또는 검색과 같은 결과를 억제하고 해산할 수 있습니다.

소송 전략은 사실과 정부의 사례에 달려 있습니다. 규정 준수 교육의 역사와 함께, 서면 정책은 손상된 지불을 금지하고 검출하는 내부 통제 및 반발한 불투명 행위는 유사한 위반의 패턴으로 보내진 더 유리한 프로필을 제시 할 수있다. 초기 참여 브리핑 방어 변호사 정부의 증거를 평가하는 수비수가 허용되며 약점을 식별하고, 사례는 재판보다 협상 된 분해를 통해 해결할 수있는지 탐구합니다.

기업 임원은 법률 업무 수행과 손상된 유도 사이의 차이를 교육하는 규정 준수 프로그램을 통해 브리베일 위험을 줄일 수 있습니다. 항브리버리 준수 정책은 정부 연결, 서비스 렌더링의 위임 문서 및 특정 결과에 따라 지불을 컨설턴트 또는 공급 업체로 승인해야합니다. 정기적 인 감사의 납세자 지불, 컨설턴트 배치 및 정부 관계자에게 선물은 범죄 조사에 대한 escalate 전에 잠재적 위반을 식별하는 데 도움이됩니다.

FCPA 위반으로 회사 정책은 외국의 손상 연습법 (FCPA)에 따라 회사가 국제적으로 작동하면, 심각한 처벌을 수행하고 종종 병렬 범죄 조사를 유발한다. 규정 준수 교육은 뇌물의 통계 정의를 커버해야하며, 회색 영역 트랜잭션의 실제 사례와 위반 결과. 회사는 좋은 믿음과 모니터의 준수 조치를 시행할 때, 회사와 그 임원은 위반이 발생하면 선량 및 사법적 인 보류에 영향을 미칠 수있는 법률 행위를 주장합니다.