1. 연방 및 주 Fraud 요금의 조경 이해
연방 및 국가 사기 방어는 모든 사기 책임이 동일하지 않다 인식하는 것입니다. 연방 검찰자는 FBI, IRS 범죄 조사부 및 미국 우편 검사 서비스와 같은 기관에 의해 관리되는 statutes의 밑에 책임을 가져옵니다. 국가 수준 책임은 뉴욕 펜알 법률 또는 유사한 국가 부호의 지방 지역 변호사로 추구하는 동안. 이 문서는 귀하가 제출한 모든 권리와 소유권을 소유하고 있는 권리를 보유합니다.
연방 관할권 신청
연방 사기 사건은 일반적으로 발생했을 때, 전형적으로 상승 국가 선을 교차하고, 철사 커뮤니케이션의 사용을 포함하거나 미국 우편물, 또는 연방 보험 기관 대상. 18 미국 § 1341 (mail 사기) 및 18 U.S.C. § 1343 (wire 사기)에서 정부는 이메일과 전화 통화를 포함하여 간섭 통신을 사용하여 모든 계획에 따라 수수료를 추구 할 수 있습니다. 통계 중의 비결은 계산 당 20 년의 최대 문장을 운반하고, 비용은 종종 겹쳐 쌓입니다. 연방 검찰자는 논쟁과 잘 자원이 있으며, 그들은 그들이 승리 할 수 있다고 믿는지 않는 한 거의 파일료.
뉴욕 주 법률 통치자가 될 때
뉴욕 펜팔 법은 여러 기사에서 사기 관련 범죄를 분류합니다. 제190조에서 첫 번째 정도에 대한 제도는 10명 이상의 개인을 파괴할 때 클래스 E 여성입니다. 제 155조, 거짓 선량에 의해 larceny는 가치가 25년 동안 최대의 잠재적인 문장을 수용할 때 클래스 B 여성에게 상승한다. 주된 경우 뉴욕 카운티 대법원 또는 관련 군 법원을 통해 이동하고 연방 검찰의 자원이 부당하며, 국가 간접은 지역 사역과 더 익숙해져 있습니다.
2. Fraud의 주요 카테고리는 두 수준에서 책임집니다
연방 및 국가 사기 방어를 유발할 수있는 행위의 범위는 많은 사람들이 실현하는 것보다 더 넓습니다. Prosecutors는 사업 분쟁 또는 회계 오류와 같은 것을 틀릴 수 있으며, 공격적인 비즈니스 관행과 범죄 사기 사이의 선은 조사 중 때때로 비난적으로 blurred입니다.
White-Collar 및 헬스케어 Fraud
기업 Fraud 금융 문, 내부 무역 및 투자자 또는 감사자로부터 책임의 은폐 제도. SEC는 종종 Sarbanes-Oxley Act에서 범죄 검찰 부서에 대한 이러한 문제를 참조하고, 뉴욕 변호사 일반은 집행 법 § 63(12)의 넓은 권위를 보유하고 있으며 심각한 사기 업무 관행을 유발합니다. 건강 보험 Fraud 방위 의 특징 메디카이드 Fraud 이 페이지는 해당 웹사이트의 모든 컨텐츠를 받습니다. 연방 수준에서, False Claims Act, 31 미국 § 3729는 Medicare 또는 Medicaid에 제출 된 거짓 주장의 엄청난 손상을 부과합니다. 뉴욕 메디카드 Fraud Control Unit은 사회 서비스 법 366-d 아래에 병렬 상태 요금을 유발했습니다. 이 경우를 방어하는 것은 의도적인 요소의 철저한 분석이 필요합니다. 대부분의 사기 통계는 알고있는 법안을 요구하고, 단순한 무시한 행동은 아닙니다.
디지털 및 기술 - Related Fraud
컴퓨터 사기 및 남용 행위 (CFAA) 연방 정부의 컴퓨터 시스템에 대한 무단 액세스, 데이터 도난 및 랜섬웨어 계획에 대한 주요 도구 중 하나가되었습니다. 18 미국 § 1030의 밑에 책임은 자주 철사 사기 조사를 따라, 극적으로 보전된 노출을 곱하기 위하여 가지고 가집니다. 동시에, 암호화폐 Fraud 조사는 연방 대행사로 인해 blockchain 거래를 추적하기 위해 전문 작업 힘을 제공하고있다. 기술 관련 계획, 디지털 법의학 및 전자 증거 보존에 대한 조사 아래에있는 경우 방어 팀을위한 즉각적인 우선 순위가되어야합니다.
3. 연방 및 주 Prosecution 사이 중요한 차이
이러한 두 트랙 사이의 번영의 이해는 효과적인 연방 및 국가 사기 방어의 핵심 요소입니다. 귀하의 경우가 시도한 포럼은 변호사의 소송 전략을 거의 모든 측면에 직면하게 될 것입니다.
Grand Jury 공정 및 유지 보수
연방의 경우 5 번째 개정에 따라 그랜드 배심원을 통해 시작된다. 이 과정은 전적으로, 변호사가 정부의 증거를 제시 할 때 출석할 수 없다는 것을 의미하며, 인문 기준은 유대하게 낮은 임계값입니다. 연방 보좌는 미국 Sentencing Guidelines에 의해 지배되고, 이는 미국의.S.G에서 권장 범위를 계산합니다. § 2B1.1은 주로 손실 금액과 피해자의 수를 기반으로합니다. $ 1.5 백만의 손실에 대한 사기는 개선 전에 30 개월 이상 가이드 범위를 잘 생산할 수 있습니다. 뉴욕 주 법원에서 펜팔 법률 § 70.00는 페니언스에 대한 문장을 결정하지만, 재판관은 일반적으로 연방 선거보다 전송 범위의 낮은 끝에 더 많은 재량 유지.
4. 효과적인 방어 전략 구축
두 개의 사기 케이스는 비슷하지 않으며, 한 가지 문제에 성공하는 방어 방법은 완전히 다른 사람에게 잘못 될 수 있습니다. 즉, 경험이 풍부한 상담이 거의 모든 연방 및 국가 사기 방어 참여에 고려 될 몇 가지 전략적인 기둥이있다.
Challenging Intent 과 Suppressing Evidence
Fraud는 특정 범죄입니다. 정부는 관용이 알고있는 것을 의심하고, 불확실하게 혐의로 인해 손실이나 수비수가 무관한 행위를 무시하지 않는 한 합리적인 권리를 넘어서 증명해야합니다. 상담에 대한 믿음의 신뢰를 통해 인트레일을 공격하거나 업계 관행을 수립하는 것은 가장 강력한 도구 중 하나입니다. 나는 수비수가 진짜로 멸망한 경우를 본 적이 있다. 그들의 행위는 어떤 법도 위반, 그리고 초기 기록은 때때로 과잉 검찰자가 완전히 감소할 수 있는 건물을 발견했다. 모든 법 집행 행위의 철저한 검토는 필수이므로 검색 보증 또는 Miranda 위반에 대한 헌법 결함이 중요한 증거를 허용하고 기본적으로 정부의 능력을 변경할 수 있습니다.
협력, 협상 및 심리적 고려
연방 및 국가 사기 방어 시험에 끝이 아닙니다. 많은 경우, 적분한 번개 합의를 통해 호의적인 해결책을 협상하거나 더 적은 범죄로 신중하게 구조화 된 것은 가장 합리적 인 방법입니다. 연방 검찰자는이 배열에 들어가는 광범위한 재량, 특히 수비수가 다른 사람의 조사에서 실질적인 도움을 제공 할 때. 협력에 대한 모든 결정은, 그러나, 유효한 면제 보호의 전체적인 이해로 만들고 나중에 클라이언트에 대해 사용될 수 있는 진술을 제공하는 위험.
25 Jun, 2025
