기업의 사기 사건에 범죄 방어를 어떻게 결정합니까?

초기 단계는 정부가 절차에 대한 귀하의 조직의 참여를 위한 진행 및 설정 조건을 입증하는지 결정합니다. 범죄 불만의 체포 또는 피할 때, 수비수는 소송을 판결하기 전에 나타납니다. 청구가 읽고있는 경우, 기일이나 공개 조건이 설정되고 변호사에게 권리가 설치됩니다. 이 단계에서 방어는 불평의 맹세, 요청 발견을 도전하고 정부의 증거의 힘을 침식하기 시작합니다. 초기의 절차는 불만을 해결하는 것과 같은 사실적인 기초 또는 요청이 발견 될 수 있습니다. 크게 사례의 쓰레기에 영향을 미칠 수 있으며 전략 계획에서 사용할 수있는 정보입니다.

뉴욕 카운티 범죄 법원 및 기타 재판 수준 법정에서 발견 의무는 전염 증거와 시험 전에 방어에 대한 물질을 공개하는 검찰자가 필요합니다. 팀의 문제: 경찰 보고서, 실험실 결과의 지연된 공개 또는 목차 진술은 방어가 응답을 준비하는 시간을 적절하게 하는 경우 경추적인 장애물을 만들 수 있고 법원은 예비 회의에서 그러한 부족이나 부패 단계에 이러한 장애를 해결할 수있다. 정부의 이론을 축소하거나 믿을 수없는 증거를 제외하고는 불완전 또는 늦출 생산 재료에 도전하는 방어를위한 레버리지를 생성하고 보존 및 공개 된 증명이 금지되어있는 절차.

수비수는 충분한 증거를 바탕으로 해체 할 수있는 모션을 파일 또는 파멸하기 위해 재판 전에, 또는 prosecution이 불충분한 명령에 대한 동의를 통해 그 경우를 제시합니다. 이 도전은 소문을 강조하는 유관심 이론에 대한 두려움과 적절한 증거를 기반으로 합리적인 의심의 여지가 넘어지지 않는 법원이 제시된 증거를 바탕으로 죄책감을 발견 할 수 있는지 평가해야합니다. 기업 수비수, 정부가 제대로 법인 지식을 설립했는지에 대한 증거를 부여하는 것에 대해 입증 된 도전. 이 표준의 의장은 증언에 대한 조사, 또는 증거 수집에서 헌법 위반이 발생하거나 사건의 상당한 약화로 발생할 수 있음을 의미합니다.

Discovery는 정부의 증거, 증인 성명, 경찰 보고서 및 기타 조사 자료를 얻는 메커니즘입니다. 뉴욕 법은 방어에 호의를 베푸는 Brady 자료 (비밀한 증거) 및 Rosario 물질 (검증 증인의 선구자 성명)을 공개하는 절차가 필요합니다. 범죄자 책임에 직면하는 비즈니스 단체의 경우, 종합적인 발견은 종종 정부 조사에서 사실적 분쟁을 밝혀 낼 수 있으며 또는 조직에게 prosecution 속성이 있음을 수행하기위한 대안 설명. 특정 문서, 목격 인터뷰 및 전문가 보고서에 대한 요청을 포함하여 발견의 전략적 사용은 정부 이론에서 약점을 식별하고 불행한, 행복한 협상 또는 재판 방어를 지원하는 실제 기록 구축 할 수 있습니다.

Plea 협상은 발견 후 종종 가장 생산적이면서도 실질적으로 완료되고 양쪽 모두 증거의 명확한 그림이 있습니다. 기업은 정부의 사례, 시험에 응시한 경우 잠재적 인 노출, 관할권 재직 또는 정부 계약에서 탈바레와 같은 비공식 결과 (라이선스 공증과 같은) 및 조직 운영 및 평판적 관심. 범죄 방어 상담은 다른 시나리오를 모델링 할 수 있습니다. 평가판에서 비공식, 더 적은 비용으로 기쁘게, 번거로운 prosecution 계약 또는 기타 해결을 위해 기업이 정보를 결정합니다. Timing은 중요 : 재판이 임박 될 때까지 기다리는 것은 레버리지를 협상 할 수 있으며 일찍 참여하는 동안 회사는 협상 의제를 형성합니다.

증거, 도전 검색 및 재심을 억제하는 Pretrial 모션 또는 전문가 평가를 제외하면 확률이 좁아서 시판에서 선구자가 될 수 있습니다. 성공적인 억제 운동은 전체 범주의 증거를 제거하고, 잠재적으로 정부 이론을 종료. 범죄자격 얻은 법에 대한 헌법 위반을 식별하는 전략. 예를 들어, 조사자가 서류 또는 증언을 통해 임의 검색 절차를 얻거나 증거 수집에 대한 통계 프로토콜을 따르지 못하면 방어는 약화 된 케이스로 진행하거나 부재금이 발생하도록 입증된 것을 억제하기 위해 강제적인 조치를 취할 수 있습니다. 이 모션은 주의적인 개발과 법적인 인수를 필요로하지만, 그들은 재판없이 해결하는 경로를 제공합니다.