1. 뉴욕 세관 사기 보고 시스템 및 보상
미국 세관 및 국경 보호 (CBP)과 이민 및 관할권 시행(ICE)는 통관 법 위반에 대한 공개를 적극적으로 장려합니다. 이것은 uncovering illicit 활동을 위한 중요한 공구이고 미국 무역 체계의 무결성을 보호하. 2015년 무역의 Facilitation 및 Trade Enforcement Act(TFTEA)는 세관 위반 신고와 보호용 휘슬러를 위한 명확한 프레임워크를 제공합니다.
자격
관세 사기에 대한 지식과 모든 개인은 관련 당국에게보고 할 수 있습니다. 초점이 대규모 상업 사기에 있지만, 광범위한 활동은 보고 자격이 있습니다. 이 활동은 법적인 scrutiny에 따라 연방법에서 처벌 될 수 있습니다, 심지어 뉴욕 내에서 발생.
- 공급 능력: 세관 업무의 감소를 위해 실제 거래 값보다 낮은 가치를 선언합니다.
- 기타 제품: 다른 Harmonized Tariff Schedule (HTS) 코드 아래에서 종종 misclassifying 상품은 낮은 의무 비율을 확보합니다.
- False 국가 원산지: 항분해 또는 위조 의무와 같은 evade 관세에 기원의 거짓 국가를 제공.
- Illicit 수입: 필요한 허가 또는 라이센스없이 수입 상품.
- 공급 능력: 항분해 또는 위조 의무와 같은 무역의학을 피하기 위해 deceptive 관행.
Whistleblower 보상
연방법에 따라, 의무의 회복을 위한 원본 정보를 제공한 개인, 세금 또는 처벌은 보상 자격이 될 수 있습니다. 이 보상 시스템은 관세법 시행에 도움이되는 귀중한 정보를 제공하기 위해 개인을 격려하도록 설계되었습니다.
보상 프로그램은 19 미국 § 1619에서 설명되어 있으며, Treasury의 장관을 인정하여 상품이나 벌금 또는 처벌의 회복에 대한 정보를 제공하는 개인에게 모기지 보상을 지불하는 데 사용됩니다. 보상 금액은 회수된 금액을 기준으로 하며, 제공한 정보의 품질이 최대 25%의 순금액으로 회복되며 $250,000에 넣을 수 있습니다. 특정 방사 또는 위조 의무를 포함하는 위반에 대한 보상은 최대 $ 500,000까지 될 수 있습니다.
2. 뉴욕 세관 사기 처벌 및 법적 책임
사용자 정의 사기는 미국에서 심각한 범죄이며 처벌은 시민과 형사 소송을 포함하여 심각 할 수 있습니다. 뉴욕에서는 다른 주와 마찬가지로이 경우 미국 법무부의 연방 수준에서 유죄를받습니다.
미국 법에 따라 사기 처벌
미국 법의 제목 18 및 Title 19을 포함한 연방 법령에 따라 정해진 관세 사기를 예방하는 기본법 Penalties는 자연과 사기의 규모에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
민첩성:
- 19 미국 § 1592: 이 통계는 사기, 심한 괴로움 및 negligence를 해결합니다. 상품의 가치와 동일하게 벌금을 배열할 수 있습니다 ( negligence를 위해) 상품의 국내값까지 양에.
- 민사포 : 많은 경우에, 상품은 스스로 압수하고 정부에 위조 될 수 있습니다.
범죄 처벌:
- 18 미국 § 545 : 이 통계는 상품의 사기 또는 불법 수입을 다룹니다. 죄는 벌금과 감옥에서 20 년까지 발생할 수 있습니다.
- 18 미국 § 542 : 이 통계는 false 진술의 수단으로 상품 항목에 대한 거래입니다. 감옥과 벌금에서 최대 2 년의 처벌을 운반합니다.
- 변호사 (18 미국 § 371) 및 돈 세탁 (18 미국. § 1956) : 이 요금은 세관 사기와 함께 가져갈 수 있으며 잠재적 인 처벌을 크게 늘리고 있습니다.
Severity에 근거를 둔 주문 사기 처벌
세관 사기의 처벌은 종종 퍼펫터와 상품 가치에 의해 결정된다.
- Fraud: 범죄 검찰과 실질적인 벌금을 포함하여 가장 심한 처벌에, 잘못 지적재산권의 Intentional 행위.
- 심한 네스 : 관세 규정에 대한 disregard를 입증하는 무감한 행동의 패턴은 여전히 중요한 시민 처벌에서 발생할 수 있습니다.
- Negligence : 간단한 실수 또는 clerical 오류가 더 적은 처벌으로 이어질 수 있지만 세관 법의 위반이며 추가 의무 및 벌금 평가에서 발생할 수 있습니다.
테이블 윤곽을 그리는 일반적인 penalties는 아래에 제공됩니다:
| 위반 유형 (19 미국 § 1592) | 공급 능력 | 뚱 베어 |
|---|---|---|
| 주문 사기 | 인증 및 특허 | 상품의 국내가치까지 |
| 총 협박 | 규정에 대한 disregard의 패턴 | 수익의 손실 4 배까지 |
| 의논하기 | 간단한 실수 또는 오류 | 수익의 손실 2 배까지 |
3. 뉴욕 세관 사기 법적 지원
연방 관세법의 복잡성을 탐색하는 것은 법률 지식을 전문으로해야합니다. 여러분의 궁금하신 점은 아래 양식을 작성해 주세요.
법률 검토
보고서를 제출하기 전에 법적 검토는 정보를 성공적으로 청구하는 법률 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 변호사는 귀하의 사례의 강도를 평가할 수 있으며, 정보의 실제 정확도를 확인하고 정체성을 보호하고 보상을 극대화하기 위해 최선의 행동 과정을 조언합니다.
펜티 방어
관세 사기 조사에 직면하는 기업 또는 개인을 위해, 신속하고 잘 정보 법적 방어는 필수적입니다. 변호사는 할 수 있습니다:
- 배운 공개에 대한 조언 : 일부 경우에, 자발적으로 위반을 파괴 할 수 있습니다.
- CBP와 협상: 변호사는 벌금을 줄이고 범죄 비용을 방지하기 위해 세관 공식과의 협상에서 당신을 대표 할 수 있습니다.
- 방어 전략 개발: 소송을 진행하면 변호사는 정부의 주장에 도전하는 강력한 방어를 구축 할 수 있습니다.
법적 상담을 찾는 것은 관세 사기 사건에 관련된 사람들에게 중요한 단계입니다. 기자 또는 조사의 주제는 여부.
27 Aug, 2025
