회사 기금의 묘목과 방어

Prosecutors는 회사의 자금의 침입을 위해 conviction를 확보하기 위한 몇 가지 중요한 요소를 설치해야 합니다. 수비수는 회사 자금 또는 자산에 대한 허가 된 접근을 가지고 있어야합니다. Prosecution은 수비수제 의도적으로 발생하거나 허가없이 개인용 사용을 위해 이러한 자금 변환해야합니다. 또한, 수비수는 자금을 영구적으로 비활성화하거나 그들의 가치를 부여하는 특정 의도와 행동해야합니다. 재무 기록, 은행 문 및 회사 공식에서 증언과 같은 Circumstantial 증거는 일반적으로 embezzlement prosecutions의 기초를 형성합니다.

뉴욕은 금액에 따라 여러 felony 정도의 회사 기금을 활용합니다. 네 번째 학위의 할머니는 1 천 달러를 초과하는 금액에 적용되며 세 번째 정도에서 할아버지가 3천 달러 이상을 양을 포함합니다. 더 심각한 분류는 1백만 달러를 초과하는 총계에 적용된 첫번째 정도에서 할머니 larceny와 진보적으로 가혹한 처벌을, 나릅니다. 센텐싱 범위는 범죄 기록, 그리고 새겨진 상황의 정도를 기반으로 크게 다르다.

기업은 내부 취급 및 법 집행 통지에 관한 회사 자금의 임박을 발견. 많은 조직은 법적 상담을 통해 자신의 이익을 보호하고 적절한 문서를 보장하기 위해 의심되는 embezzlement를보고합니다. 회사는 범죄 청구가 별도로 진행되는 동안 대체 소송 또는 시민 소송을 통해 민간 요법을 추구 할 수 있습니다. 발견 과정의 문서, 증거 보존 및 변호사와의 상담 회사 차량 사고 문제 및 기타 법인 책임 문제는 시민과 범죄의 두 가지를 강화할 수 있습니다.

법정 회계자는 기금 운동을 추적하고 무단 거래를 식별하여 침입 조사에 중요한 역할을합니다. 이 전문가들은 은행 문, 회계 소프트웨어 레코드 및 거래 로그를 분석하여 시간과 자산의 방법 구축합니다. Evidence 수집 절차는 범죄 진행에 대한 책임 보장하기 위해 법적 기준을 준수해야합니다. 의 예언자 문서 및 고착 발견 규칙 증거의 무결성을 보호하고 성공적인 prosecution 또는 방어 전략을 지원합니다.

회사의 자금의 침입을 위한 1개의 원선 방위는 범죄자에 대한 방어적인 행동이 인지 여부를 도전합니다. 수비수가 실제 또는 회사 기금을 사용하는 허가를 받아, 또는 아마도 이러한 승인이 존재한다고 믿고있다면, prosecution의 경우 실패 할 수있다. 수비자는 빌린 자금 또는 회사 관행이 질문에 자금을 사용할 수있는 것을 주장 할 수있다. 사전 승인, 이메일 통신 또는 사용자 정의 관행에 대한 감독의 증언은 이러한 방어를 지원할 수 있습니다.

방사성 위반에 근거하여 증거가 얻어진 법 집행이 적절한 조사 절차를 따르는지 여부를 결정합니다. 잘못된 검색, 부적절한 간구, 또는 Miranda 권리의 위반은 증거 억제에 발생할 수 있습니다. 체포 또는 부적절한 보증 실행에 대한 부적당한 원인은 피임약을 견딜 수 있습니다. 경찰 행위 및 조사 절차를 중단하여 불법적으로 얻은 증거를 억제하는 땅을 식별합니다. 또한, 변호사와 상담은 관련된 문제에서 경험했습니다. 회사 demerger 그리고 복잡한 기업 구조는 조직적인 상황에 대한 방어를 공개할 수 있습니다.

Judges는 회사의 자금의 침입을 강제로 수비수가 부과 될 때 수많은 요인들을 고려합니다. 소송 전략은 실제 재해를 금리하고, 대체금을 만들고 문자 참조를 얻고 방어자의 행위에 영향을 미치는 개인적 상황을 문서화 할 수 있습니다. 방어 변호사는 감옥 시간과 벌금을 최소화하기 위해 청문서의 보정 증거를 제시합니다. 초기 guilty는 prosecutors와 협력을 통해 감소된 책임 또는 권고의 밑에 문장 최대에 결과를 초래할 수 있습니다.