왜 기업은 False Claims Act 변호사가 감사를 처리해야 합니까?

연방법령은 연방 정부에 대한 지불을 위해 어떤 사람이나 단체가 허용하는 연방 법령입니다. 직원, 계약자 또는 대리인이 선임 관리가 수행되지 않은 경우에도 진실에 대한 두려움이나 불쾌한 함정의 지식과 행동 할 때 법인 책임.

통계는 실제 지식, 정의 ignorance 및 reckless disregard를 포함하기 위해 "knowing"을 광범위하게 정의합니다. 단 하나의 거짓 주장은 책임을 유발할 수 있습니다. 정부는 부당한 것으로 증명하지 않고, 청구가 잘못되었고 요구 사항 정신 상태에 제출 된 것을 입증해야합니다. 노출은 계약 준수의 과도한, 임의로 확장되며 제품 사양에 대한 false 인증 및 보조금 신청 또는 Medicare 청구서에서 거짓 진술.

Qui tam 프로브는 민간인 휘슬러를 정부의 대신하여 병렬 시행 채널을 만들 수 있습니다. .histleblower 파일은 qui tam 동작을 파일 할 때, 불평은 밀봉되고 정의의 부서는 간접 여부를 조사하고 결정하는 시간을 가지고. 정부가 참여하는 경우, whistleblower는 혼자 진행할 수 있지만 정부는 나중에 가입 할 권리가 있습니다.

회사는 기업 자체가 또는 거짓 주장을 알고 있는지 여부에 관계없이 고용이나 기관 내에서 행동하는 직원 또는 대리인의 행위를 위해 책임을 수행 할 수 있습니다. 이 vicarious 책임 기준은 다른 많은 연방 제도 보다는 더 넓습니다, 그리고 그것은 낮은 수준 인원이 불변에 관여할 때 뜻깊게 노출을 창조합니다.

회사는 직원이 실제 또는 그 주장을 거짓하는 지식의 건설적 지식을 가지고있는 경우 직원 misconduct의 ignorance를 청구하여 책임을 피할 수 없습니다. 법원은 적절한 규정 준수 제어를 구현하는 회사의 실패가 잘못된 주장에 의존하지 않은 인섭을 지원할 수 있다고 밝혔다. 이 접근법은 기업 지배 격차, Inadequate 훈련 또는 lax 감사 절차가 책임 노출을 증폭 할 수 있음을 의미합니다.

방어 전략은 따라서 거짓 주장과 회사의 준수 자세를 모두 해결해야합니다. 강력한 준수 프로그램을 데모, 잠재적 위반 학습에 대한 신속한 조사 및 올바른 행동은 노출과 합의 협상을 완화 할 수 있습니다. ₢ 킹 False Claims 법 변호사는 기업의 지식 범위, 내부 통제의 적절성 평가 및 기업이 잘못을 방지하거나 수정하기 위해 합리적인 조치를 취했는지 여부.

정부 또는 whistleblower가 False Claims Act investigation를 시작했을 때, 법인은 필수 공개 의무 및 잠재적인 시민 투자 요구를 직면합니다. 정부는 문서, 간호 응답 및 증인 증언의 생산을 요구하는 민투자 수요를 발행할 수 있습니다. CID에 따르는 실패는 오염 산 및 불리한 침공에서 발생할 수 있습니다.

회사는 특권 보호를 가진 투명도를 균형을 잡아야 합니다. Attorney-client 통신 및 작업 제품은 보호되지만 많은 비즈니스 레코드가 없습니다. 기업 수비수는 특권 자료를 분리해야하며 내부 조사가 소송을 보존하기 위해 변호사 방향에서 실시되고, 관할청의 문서 생산을 조정하여 보호 결과를 피하는 것을 방지합니다.

Disclosure 타이밍은 중요합니다. False Claims Act에서, 배운 것은 거짓 주장을 공개하고 정부와 협력하는 법인은 정의의 팔목 법법 조종사 프로그램 또는 유사한 책임 기구의 부에 따라 감소 된 처벌을받을 수 있습니다. 역대적으로, 계속 은폐 또는 느린 도보 공시는 정부의 협상 위치 및 증가 처벌을 강하게 할 수 있습니다. 딜스 클레임 법 변호사는 조기 공개의 전략적인 계산에 대한 조언은 노출 전체 범위 전에 인정 책임의 위험이 알려져 있습니다.

Qui tam whistleblower 파일이 불평 할 때, 그것은 정부에 봉인하고 봉사한다. 기업은 일반적으로 물개가 상승 할 때 행동을 배워, 종종 정부는 intervene를 결정합니다. 물개 기간 동안 정부는 자체 조사를 수행 할 수 있으며, 법인은 어둠 속에서 남아 있습니다.

물개 상승 또는 정부 간접 한 경우, 법인은 불평에 접근을 얻고 방어를 설치하기 시작할 수 있습니다. 정부가 복수를 한다면, 그것은 1 차 평탄화되고 소송 전략을 제어합니다. 정부가 intervene로 쇠퇴하면, whistleblower는 유대로서 진행되지만 종종 공격적인 prosecution 리소스를받습니다.

기업상담은 문서 보존 정책을 강력하고 중요한 인력이 잠재적 책임 노출에 대한 감독을 보장함으로써 밀봉 소송의 가능성을 준비해야 합니다. False Claims Act 변호사와 초기 상담은 기업이 노출 범주를 이해하고 공시 전략을 준비하는 데 도움이되는 것을 돕습니다.

많은 False Claims 법은 뉴욕 남부 또는 뉴욕의 동부 지구에 신청되며, 특히 법인이 지역이나 정부 계약에서 New York 기반 엔티티를 포함 할 때. 뉴욕 연방 법원은 실질적인 qui tam 법학을 개발했으며 법령 9 (b)에 따라 엄격한 pleading 표준을 적용하고 사기 전례의 특이성을 필요로합니다.

불평에 대한 적분은, 실패와 같은 충분한 특정 또는 문제의 특정 계약이나 보조금을 식별하기 위해 잘못된 주장을 기쁘게하는 것은 동의를 거부 할 수있다. 기업은 변호사와 긴밀하게 협력하여 선명한 틈을 확인하고 초기의 장애 운동 전략 개발. 이러한 모션의 타이밍과 지원 선언의 적절성은 크게 소송 쓰레기에 영향을 미칠 수 있습니다.

False Claims Act는 거짓 주장 당 5 천 10 만 달러와 대개 손상을 부과합니다. 대피소는 법원이 3배를 지속하는 정부의 손상을 의미한다. 이 승부 효과는 심지어 겸손 또는 잘못 해석이 심한 재정적 노출에서 발생할 수 있음을 의미합니다.

단일 계약은 법인이 여러 청구서, 보고서 또는 동일한 false 진술을 포함하는 인증에 제출 한 경우 수백 또는 수천 개의 거짓 주장을 생성 할 수 있습니다. 각 제출은 별도의 청구를 구성 할 수 있으며, Exponentially는 책임을 증가시킵니다. 예를 들어, 몇 년 동안 월 청구서에 계약 요구 사항을 잘못 된 법인은 수십 개 또는 수백 개의 개별 거짓 주장의 책임을 직면 할 수 있습니다.

기업은 대부분의 경우 파산에서 부과되지 않습니다. 11 개가 재구성하여 책임을 낼 수 없습니다. 정착 협상 종종 주장의 수를 감소에 초점을 맞추거나 손상된 부당한 또는 캡 노출을 처리 고정 된 벌금. 딜스 클레임 법 변호사는 제출의 수를 분석하여 잠재적 노출을 갖는다, 거짓 주장 패턴의 기간, 정부의 가능성이 계산 손상.

False Claims Act의 정착은 일반적으로 정부와 qui tam case에서 협상 된 지불을 포함, qui Tam share는 whistleblower로 지급. 정부의 정착 자세는 증거, 기업의 협력, 신뢰성 준수 프로그램의 존재 및 정부 자원 제약에 따라 달라집니다.

법무부가 수시로 배운 종속에 의거한 조건을 제공하기 때문에 조기 공개를 평가해야 합니다. 정부가 그 사건을 개발하기 위해 대기하고 정착하는 기업 수비는 자체 항구와 아웃셋에서 협력 한 것보다 더 높은 처벌에 직면 할 수있다. 전반적으로, 전체 법적 분석없이 조기 공개는 불충분한 입학으로 법인을 잠글 수 있습니다.

기업의 책임 노출을 정확하게 평가하는 전략적인 결정 경첩. 이 문서는 저작권법에 따라 무단 전재, 복사 및 재배포를 금합니다. 딜스 클레임 법 변호사는 법정 회계사 및 주제와 협력하여 노출과 모델 결제 시나리오를 할당하는 전문가가 협조합니다. 법인은 계약서 또는 정부의 철근과 같은 담보 결과를 고려해야하며, 합의 후에도 지속될 수 있습니다.

강력한 준수 프로그램, 신속한 내부 조사 및 빠른 교정 작업은 감소 된 처벌 협상을하고 규제자에게 좋은 믿음을 입증하는 데 더 나은 위치입니다. 정부는 기업이 예방 통제를 시행하고, 준수 의무에 대한 직원을 훈련시키고, 정확성의 청구 및 인증이 인정되는 것을 고려합니다.

정부 공개 전에 찍은 정확한 행동은 미래 위반을 방지하기 위해 기업의 약속을 보여줍니다. 이 회사는 준법, 신규제 및 기업 전체 준수 감사를 실시하는 책임있는 직원을 대상으로합니다. 이 단계의 문서는 기업의 합의 자세를 강화하고 처벌 완화에 대한 인수를 지원합니다.

딜스 클레임 법 변호사는 펀지트를 나타낸 적이 없거나 추가 책임 노출을 만들지 않고도 정확한 측정 범위와 타이밍에 조언합니다. 기업은 또한, 대중의 명성과 운영 비용을 무게를 달아야합니다.

회사는 즉시 모든 정부 계약에 따라 청구 관행, 인증 및 계약 준수를 감사해야합니다. 이 문서는 청구서, 진행 보고서, 규정 준수 인증 및 정확성과 완전성을 위한 보조 응용 프로그램을 포함합니다. 잘못된 상태, 과도한 청구 또는 비결 및 문서의 모든 패턴을 식별합니다.

모든 비즈니스 레코드, 이메일 통신 및 결정 문서가 보존되도록 보장하는 문서를 보유합니다. 정부는 조사 중에 광범위한 문서를 요청하고 기록의 간격은 역대를 지원할 수 있습니다. 중앙 준수 저장소를 만들고 핵심 인력이 보존 의무를 이해하는 것을 보장합니다.

정부 계약 준수 프로그램을 설치하거나 새로 고침하십시오. 이 청구 정확도, 인증 요구 사항, 직원 교육 및 내부 감사 절차에 명확한 정책을 포함해야합니다. 준수 및 투자 가능성 위반에 대한 대응 임원을 지정합니다. 외부 상담을 통해 준수 평가를 수행하고 구약 로드맵 개발 초기의 유동 단계는 적합성 및 공평한 기업에 대한 약속을 입증합니다.

마지막으로, 직원, 감사원 또는 정부 대표가 제기 한 문제에 대한 상담과 개방적인 통신을 유지. 변호사-클라이언트의 특권을 보존하고, 감사 및 전략을 공개할 수 있도록 자문을 제공합니다. 법률적 문제로 규정된 위반을 방지하는 것은 즉각적인 상담 참여가 필요한 법적인 문제에 대한 내부적으로 해결 될 수 있도록 작업 또는 회계 문제를 치료하는 것보다 노출을 관리하기 위해 더 나은 위치입니다.