1. 가장 일반적으로 Affect Corporate Operations의 유형은 무엇입니까?
기업에 영향을 미치는 것은 일반적으로 세 가지 넓은 범주로 떨어졌습니다. 공급 업체 또는 공급자 사기, 증권 또는 회계 사기 및 직원 또는 금융 사기. 각 범주는 특정 법적 표준과 절차 경로를 운반합니다.
공급 업체 및 공급 업체 Fraud
공급자 또는 계약자가 상품이나 서비스의 품질, 수량, 원산지 및 배송을 잘못 설명 할 때 공급 업체 사기는 발생합니다. 공급업체는 인증, 업무용 청구서가 수행되지 않았거나 계약 사양을 나타내는 동안 열등한 자료를 접할 수 있습니다. 뉴욕 상업 연습에서, 이러한 분쟁은 종종 잘못의 존재에 대한 회사의 의존 여부는 합리적인 것이고 deception이 거래에 재료인지 여부를 경첩을 힌다. 법원은 회사가 정규적인 결실을 실시하고 공급업체의 진술이 사실에 대한 확신으로 의견이나 판매 부패를 넘어갔다는 것을 검사합니다.
어떤 문서는 기업이 공급자가 사기를 방지해야 합니까?
사기 주장이 거짓 진술의 증거를 요구하기 때문에 보존하는 비수기 기록은 필수, 그것의 falsity의 방어적인 지식 및 기업의 신뢰. 서면 계약, 구매 주문, 배달 영수증, 검사 보고서 및 통신 (이메일, 텍스트, 회의 노트)는 어떤 약속 된 versus를 구축하는 타임 라인을 만듭니다. 이 웹 사이트는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Sharp Health Plan에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1.800.359.2002로 전화하십시오. 상업 법원의 많은 분쟁은 기업이 성능 문제 발생 전에 공급 업체의 표현을 기억하는지 여부를 결정하기 때문에 공개가 기업의 법적으로 간주되지 않았거나 사기는 부정적 인 발견하지 않았다.
2. 증권 및 회계 Fraud Claims Differ는 일반 계약 사기에서 어떻게됩니까?
증권 및 회계 사기는 금융 공개, 투자 제안 또는 감사 성명에 대한 잘못 또는 공무원을 포함하며 연방증권 법률과 잠재적 인 범죄 조사 아래 민간 책임을 유발합니다. 이 주장은 고도화 된 의도적 표준을 수행하고 종종 개인 소송과 함께 규제 기관의 단순화.
증권 사기 기준 및 규정 Overlap
연방 법률 및 뉴욕 일반적인 법에 따라 증권 사기는 수비수가 과학자와 물질의 오해 또는 배출을 한 증거를 요구합니다 (즉, 조작하거나 파열). 투자 결정을 내릴 수있는 잘못된 진술에 의존하는 것은 평평한 주장입니다. 증권 사기 클래스 활동 금융 성과, 제품 안전에 대한 기업의 공개 진술을 할 때 소송은 종종 발생하거나 규제 준수는 재료로 거짓합니다. 증권 및 교환위원회 (SEC)와 국가 규제 기관은 병렬로 조사 할 수 있으며, 이러한 주장에 직면하는 법인은 규제자와 협력하고 잠재적 인 범죄 노출을 위해 증거를 보존하며 주주 및 시장의 공시 의무를 관리해야합니다. 법원은 과학자가 동기, 기회 및 기타 정부의 성격을 포함하여 관할 증거에서 인화 될 수 있음을 인식합니다.
Fraud Liability의 회계 표준은 무엇입니까?
회계 사기는 종종 금융 진술이 일반적으로 받아 들여지는 회계 원칙 (GAAP)과 비교 여부를 결정하고, 어떤 편차가 의도적 또는 reckless인지 여부에 대해 고려합니다. 계정 사기 수익 인식 계획, 자산의 조작 또는 책임의 은폐를 포함 할 수 있습니다. 기업 감사위원회 및 내부 제어는 기업의 정확한 보고에 대한 약속을 설명하기 때문에 이러한 주장에 대해 방어하는 중앙입니다. 그러나 증거가 관리 overrode 통제 또는 압력이 잘못 된 회계사, 과학자는 설치하기 훨씬 쉽게된다. 기업가들의 관점에서, 공격적인 회계 선택과 사기의 차이는 종종 회사의 불확실한 감사인에게 공개되는지 여부에 대한 경첩을 힌다. 그리고 성명의 담보주의 인식으로 행동하는 관리가 있는지 여부를 결정한다.
3. 어떤 직업 단계가 기업이 발견 잠재력 사기에 걸릴해야?
부정 행위는 불법행위를 방지하고, 피해의 손실 및 규제준수에 대한 책임을 지지 않습니다. 회사는 모든 관련 서류, 보안 통신 및 데이터의 무단 처리 또는 파괴가 발생하기 전에 유지해야하며 (증거부)는 법원에서 심한 산재와 반대 간섭을 유발할 수 있습니다.
보존, 조사 및 공개
기업은 사기를 의심 할 여지없이 모든 직원과 부서에 소송 파악 통지를 발급하고 일상적인 문서 삭제을 방지하며 좋은 믿음을 보여줍니다. 내부 조사는 변호사-클라이언트 권한을 피하기 위해 신중하게 수행되어야한다; 연구가 인지적 발견과 법적 결론에 대한 특권을 보호하는 외부 상담을 강조. 회사는 회사가 공개적으로 거래되거나 재료 투자자 노출이 있는 경우, 증권법은 사기 발견의 신속한 징계를 요구할 수 있습니다. 사기가 정부 계약 또는 규제 프로그램을 포함하면, 알림 마감은 종종 법령이며 비 준수는 별도의 처벌을 유발할 수 있습니다. 뉴욕에서 높은 볼륨 상업 법원에서는 사기 발견 및 손실 계산의 지연 또는 불완전 문서는 소송 초기에 합리적인 특이성을 가진 피해를 입히기 위해 강제로 간주하기 때문에, 법정은 소송을 제기하고 소중하게 손상을 완화 할 수 있기 때문입니다.
기업가가 Criminal Referral 또는 Regulatory Reporting을 고려해야 할 때?
사기의 자연과 범위에 따라, 회사는 요구되거나 전략적으로 법률 집행 또는 규제 기관을보고 동기를 부여 할 수 있습니다. 연방법은 특정 금융 범죄의보고, 일부 산업 얼굴 필수 보고 의무. 규제 기관에 대한 배운 공개는 일부 상황에서 처벌을 줄이고 협력 계약을 지원합니다. 그러나, 배운 공개는 또한 개인 소송에서 발견 될 수있는 기록을 만듭니다. 따라서 회사는 상대적 위험을 평가해야합니다. 기업의 관심사를 보고하는지 여부에 대한 조언하거나, 그 책임으로 노출하기 때문에 답변은 특정 사실, 적용 가능한 통계 및 기업의 사전 준수 역사에 따라 달라집니다.
4. 어떤 치료와 손상은 사기 활동에서 사용할 수 있습니까?
민사 소송은 보상 (out-of-pocket loss), 적분 손해(잃어버린 이익 또는 사업 기회), 대용 및 행동이 유해하거나 reckless 경우에 일부 경우 펀시 손상을 수 있습니다. 범죄 검찰은 벌금, 대용 명령 및 정부 계약 또는 산업 라이센스의 탈바레로 발생할 수 있습니다.
| Remedy 유형 | 기업에 대한 책임 |
| 관련 상품 | 사기에 대한 재 신뢰에서 결과 직접 금융 손실; 카우스 및 quantifiable 해의 증거를 요구합니다 |
| 긴급한 손해 | 사업 기회 또는 점감 된 가치; 더 어려운 입증 및 예측 가능성 한계에 주제 |
| 관련 기사 | 사기를 통해 얻은 자금 또는 재산의 반환; 시민과 범죄 상황에 사용할 수 |
| Punitive 손상 | 사기가 기꺼이 또는 reckless 인 민간 사례에서 수상했지만 범죄 사건에 사용할 수 없으므로 시민 판결을 동반 할 수있다. |
| Injunctive 구호 | 묵상 행위, 반환 재산 또는 드리고지 ill-gotten 이득을 중단하는 법원 명령; 지속적인 사기가 발생하면 특히 귀중품 |
사기 사건에 있는 손상은 회사의 실제적인 손실의 주의깊게 문서가 요구되고, 어떤 지불한과 무엇 법인이 사기를 지불하고, 더하여 어떤 재약 비용 또는 가동 중단을 겪는지 포함하여. 법원은 손상 계산을 밀접하게 훔쳐, 팽창 또는 추측 주장은 하부 신뢰성과 궁극적 인 상을 감소시킬 수 있습니다.
기업은 사기 주장을 평가하는 것은 운영, 금융 위치 및 경쟁에 특정 해를 문서화해야합니다. 사기가 발견되었을 때 식별, 더 많은 손실을 완화하는 단계는 무엇, 그리고 증거는 손상 계산을 지원하기 위해 존재. 사기꾼의 지식과 의도를 보여주는 커뮤니케이션을 보존하고, 기업의 신뢰와 결과적인 재정적 영향에 대한 명확한 문서로 결합하여 신뢰할 수 있는 주장을 위한 기초를 만듭니다. 규제보고 또는 법 집행 참여가 사기 범위 및 업계 의무를 부여하는 것이 적절하다는 것을 고려하십시오. 법무법인은 법률서비스를 통해 법규에 따라, 법령의 준수와 관련된 자문을 실시하고 있습니다.
24 Apr, 2026
