정부는 변호사가 어떻게 합니까?

민간 정부 사기 책임은 일반적으로 기관 또는 정부가 손해, 대피 손상을 복구하거나 합리적인 의심의 여지없이 시민 처벌을 허용하고 범죄 책임을 주장하는 경우 적절한 의심과 관련하여 인건 및 재료 장애를 방지해야하며 임계층, 실질적인 벌금 및 대체로 발생할 수 있습니다. 많은 정부 사기 통계는 민간 및 범죄 구제 모두 제공, 의미 기관 또는 개인 병렬 진행을 직면 할 수 있습니다. 민간 사례는 종종 더 빨리 이동하고 증거의 낮은 부담 아래 작동, 정부가 즉각적인 구호를 추구 할 수 있도록. Criminal prosecution은 가장 높은 지분을 나타낸다 또한 최고 경직한 보호 및 전반적인 필요조건.

Intent는 종종 정부 사기 사건에 linchpin입니다. 대부분의 사기 통계는 의심스러운 진술을 알고 있거나 그것의 falsity의 지식과 불확실한 것에 대한 계획에 관여시키는 증거를 요구합니다. Recklessness 또는 negligence 혼자 일반적으로 scienter 요구 사항을 만족하지 않습니다, 일부 통계는 진실을 위해 알고 있거나 reckless disregard를 포함하기 위하여 막대기를 낮추기. 정부의 부담은 단순히 진술이 거짓되었지만 수비수가 잘못되거나 그것의 falsity의 deliberate ignorance에서 행동 한 것을 증명하는 것이 아니라는 것입니다. 회사는 법인 수준의 인텐트가 아닌 고립 된 직원 misconduct, inadequate 교육 또는 시스템 실패에서 발생 한 거짓 진술을 주장 할 수 있지만 법원은 점점 더 많은 고용 범위 내에서 행동하는 직원의 지식과 수행에 대해 책임을 져야한다.

정부 문의, 하위포에나 또는 투자 수요를 수신하면 회사는 즉시 법적 상담을 통지하고 잠재적으로 관련 서류 및 통신을 보존해야합니다. Preservation는 이메일, 파일, 데이터베이스 및 백업 시스템에 대한 소송을 제기하여 inadvertent deletion 방지를 포함합니다. 회사는 현재 상담없이 정부 대리인에게 연락하거나 법적으로 요구되는 것을 넘어서 자원 봉사 정보를해야합니다. 기업이 자발적으로 반응해야 할지 여부를 평가할 수 있습니다, invoke 특권, 또는 확장을 추구. 많은 경우, 측정된 문서화 응답은 좋은 믿음을 입증하고 culpability 및 협력의 기관 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

False Claims Act은 연방 정부에 대한 지불 또는 승인을위한 거짓이나 사기성 청구를 제시하는 사람 또는 법인의 책임이 부과되거나, 알고있는 사람은 잘못된 주장으로 거짓 진술 자료를 만듭니다. .tatute는 거짓 주장 당 대미지 및 시민 처벌을 허용하고 계약자와 공급 업체에 실질적 노출을 생성. 일반적으로 False Claims Act은 qui tam 행동을 허용하며, 민간 시민이 정부를 대신하고 모든 복구에 공유 할 수 있음. 이 강력한 인센티브를 통해 whistleblowers와 경쟁업체가 케이스를 가져다 줍니다. 계약자는 청구서, 인증, 준수 성명 및 성능 보고서가 정확하고 완료되도록해야합니다. 계약 성과의 단 하나 거짓 청구서 또는 잘못은 계약을 체결한 경우 여러 개의 false 클레임을 유발할 수 있습니다.

뉴욕 정부 사기 사건의 예방은 예측, 프로세스 서비스의 결함, 속도 평가에 대한 위반 및 4 번째 개정 위반으로 얻은 증거를 억제하는 데 어려움을 포함. 수비수는 범죄의 모든 요소에 실패하는 경우 해체 될 수있다 또는 부유물이 방어 할 수없는 소발은 그렇게 vague. Timing은 필수적이므로이 모션들은 많은 인스턴스에서 arraignment 전에 또는 파일되어야하며 신속하게 포기할 수 있습니다. 또한 정부가 정당화없이 번영을 지연 한 경우 수비수는 계산에 적합한 Speedy Trial을 호출 할 수있다. 뉴욕의 검찰은 종종 고량 도크에서 압력을 직면하고, 때때로 통지 또는 발견을 제공하기 위해 실패와 같은 경직적인 오걸음과 같은, 기증자의 정체에 대한 재판소를위한 배경을 만들 수 있습니다.

정부 당국과의 협력은 크게 정부 사기 사건의 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 대금 및 검찰은 종종 공제, 낮은 문장 또는 민법의 합의에 결과를 얻을 수 있습니다 협력 신용을 보조합니다. 그러나 협력은 위험이 없습니다. 따라서 협조 중 발생한 입원은 민간 소송 또는 규제 절차의 법인에 대해 사용될 수 있습니다. 협력하기 전에, 상담은 입학 범위 정의를 협상하고 문헌의 사용에 제한 및 병렬 진행에 대한 모든 보호. 일부 경우에, 회사는 그 외의 세션을 추구 할 수있다. 상담은 제한된 면제 또는 퀸에서 하루 계약에 대한 기업의 계정이 존재하고 정부가 기업 전체 공개를 위해 최선을 다하고 있기 전에 신뢰성과 협력 가치를 평가하는 것을 허용한다.

미래 노출의 완화는 다각적 준수 프로그램을 요구합니다. 회사는 법안, 공급 업체 인증 및 정부에 도달하기 전에 분쟁을 식별하는 데 필요한 청구서의 일반 감사를 수행해야합니다. 교육 프로그램은 사기 통계의 요소를 강조하고 정부 회계 문서에서 정확성을 높일 수 있습니다. 내부 제어는 의무를 분리해야하며, 높은 위험 트랜잭션의 감독 승인을 필요로 하며 특정 패턴을 기함. 문서 관행은 정부에 만든 표현의 기초가 명확하게 기록되어야 합니다. 기업은 오류 또는 잘못을 발견 할 때, 신속한 교정 및 관리 기관에 알림이 좋은 믿음과 처벌 감소를 보여줄 수 있습니다. 관련 기사 정부 사기 법규 준수 시스템 설계에 대한 상담은 기업의 비즈니스 모델 및 규제 환경에 관련된 특정 위험이 있다고 주장합니다.

기업이 정부에 제출하는 잠재적 인 회계 misstatements를 발견하면 즉시 상담을 통지하고 내부 조사가 범위를 결정하고 오류의 원인을 수행해야합니다. 기업은 관련 기관에 자기 허가를 받아야 할지 여부, 올바른 개정을 만들거나 경연 책임에 권리를 보존할 수 있습니다. 많은 경우에, 정확한 행동과 재구성을 가진 신속한 공개는 가장 친숙한 과정이고 두드러지게 penalties를 감소시킬 수 있습니다. 회사는 발견 프로세스, 조사 결과 및 이 기록이 좋은 믿음을 보여 주며 완화 인수를 지원할 수 있도록 적절한 조치를 문서해야합니다. 일반적으로 기업의 자세를 악화하고, 불확실한 의도의 방해가 지원될 수 있습니다.

정부 사기 예언은 복잡하고 사실적인 것입니다. 조사 또는 책임에 직면하는 기업은 법적 경관을 평가하기 위해 즉시 경험있는 상담을 참여해야하며, 특정 사실과 적용 가능한 규제 기관에 대한 응답 전략을 개발합니다. 초기 행동, 철저한 문서 보전 및 후보법은 효과적인 방어와 위험 완화를 위한 기초가 될 수 있습니다.