총 변호사 NYC : Fraud 보고서를 파일하는 방법

Fraud는 단일 행위가 아니지만, 탈취의 패턴은 신뢰성을 유도하고 해를 유발하는 것입니다. 뉴욕 법원은 임의로 정의하거나 재료 사실의 배출, 진실에 대한 두려움이나 무해한 불멸의 지식으로 만든, 속임하고 부상을 일으키는 원인이. 연습에서, 이러한 경우는 statute로 깨끗하게합니다. 표면에 합법적 인 것으로 보이는 거래는 발견이나 조사 중 표면이 숨겨져있는 잘못 대표를 포함 할 수 있습니다.

일반적인 사기 시나리오에는 애플리케이션 (employment, Housing, licensing)에 대한 거짓 진술이 포함되며, deliberate의 비밀, 금융 misrepresentation 및 identity theft를 포함하는 계약 위반. 뉴욕에서 방사성 또는 허가에 관련된 사람들을 위해 사기 사건은 신청자가 범죄 기록, 정신 건강 상태 또는 피스톨 허용 응용 프로그램에 거주하는 경우 발생할 수 있습니다. 결과가 즉각적인 거래 이상을 늘리기 : 사기 발견은 라이센스 재발행, 범죄 책임 및 민간 책임을 유발할 수 있습니다.

해당 이용 후기에 달린 코멘트가 없습니다. 소비자 사기 대상 개인은 일반적으로 뉴욕 변호사 일반 사무실, 지역 지구 변호사 또는 뉴욕 경찰 부서로 이동합니다. 비즈니스에 대한 사기는 뉴욕 금융 서비스 부서, SEC (재무가 참여한 경우) 또는 연방 당국과의 연계를 할 수 있습니다. 제출할 때, 특정 세부 사항과 서면 불만을 제출해야 합니다. 사기꾼의 정체성, 부정 행위 날짜, 거짓 진술이 만든 방법, 그 위에 종교되는 법 및 당신이 고통 받는 해.

모든 것이 있습니다. 문서 지원 없이 사기 보고서는 종종 거절됩니다. 모든 조각을 보존해야 합니다. 이메일, 문자 메시지, 계약, 송장, 은행 성명, 사진, 증인 문 및 거짓 진술과 당신의 종교를 보여주는 어떤 통신도 있습니다. 법원과 조사관은 해에 거짓말을 연결하는 명확한 체인을 찾습니다. 거래 후 사기 개월을 발견하면 문서가 언제 어떻게 진실을 배웠는지.

사기가 면허, 허가 또는 규제 준수를 포함하면 처벌하기 전에 상담해야합니다. 특히 화재 관련 문제. NYC의 총 변호사는 귀하의 보고서가 전략적으로 소리인지 평가 할 수 있으며, 그 중 하나는 당신에게 소멸 또는 규제 scrutiny에 노출 될 수있다. 예를 들어, 거부 된 권총 허가 신청서를 처리하고 면허청이 사기성 진술을 한 것을 믿고있는 경우 변호사는 행정소, 시민 소송 또는 적절한 감독 기관과 불만 사항을 제출할 수 있습니다.

타이밍 문제. 당신은 민간 소송과 범죄 불만을 고려하는 경우, 변호사는 다른 사람을 밑거뜨리지 않는 이러한 협조해야합니다. 당신은 또한 탐구 할 수 있습니다 민간 소송을 제기하는 방법 범죄 불만과 관련하여, 증거와 구제의 부담이 다릅니다. 의 아 관련 상품 청구, 예를 들어 범죄자가 실패한 경우에도 민간으로 진행할 수 있습니다.

뉴욕은 민법 소송에 대한 제한의 세 년 통계를 부과하고 범죄 사기를위한 5 년 법령을 부과합니다. 기다려라. 더 긴 지연, 더 많은 증거 악화, 증인 이동 또는 잊을 수 세부 사항 및 다른 파티의 방어 강화. 규제 기관과의 서류를 제출하는 경우 (라이센스 권한 같은), 다른 마감일이 적용될 수 있습니다. 일부 기관은 30 ~ 90 일의 행정적 호소 기간을 가지고 있습니다. 이 주장을 완전히 묶어 줄 수 있습니다. 파운데이션러의 관점에서 사기를 발견 한 후 첫 30 일은 가장 중요한 것입니다. 증거, 상담 및 회계 전략을 결정할 때입니다.

파일 앞에, 범죄 결과 또는 민 손상을 원하는지 평가 (또는 둘 다). 범죄 추천은 책임감에 대한 당신의 욕망을 만족시킬 수 있지만, 그것은 손실을 복구하지 않습니다. 민간 소송은 돈을 복구 할 수 있지만, 당신이 증거의 선행에 의해 당신의 사례를 증명해야, 합리적인 의심을 넘어하지. 많은 클라이언트는 병렬로 두 길을 추구하는 데 도움이, 상담 조정 타이밍과 메시징. 결정은 목표에 따라 달라집니다. 증거의 힘과 신장 소송을 위한 공차가 있습니다.