Nyc의 법률 사무소와 함께 암호화폐 사업 자산을 보호

암호화폐 사업이 발행되거나 거래 토큰을 포함하면 Howey Test (다른 사람들의 노력에서 파생된 이익의 기대와 함께 일반 기업에 투자)를 충족하는 것이 좋습니다. SEC는 비고 등록된 토큰을 판매하는 프로젝트에 대한 강제 조치를 취했으며 실질적인 벌금과 혐의 명령으로 결과했습니다. 법원은 지속적으로 자산의 형태가 경제 물질보다 적은 것 및 투자자에게 시장에 내놓는 방법이라고 개최했습니다.

뉴욕 금융 서비스 부서는 BitLicense가 주 내 가상 통화 비즈니스 활동에 참여하는 모든 기업에게 필요합니다. BitLicense는 자본 예비 요건, 사이버 보안 표준 및 대부분의 연방 위임을 초과하는 소비자 보호 조치에 부합합니다. 뉴욕 항소 법원은 DFS의 규제 기관을 위약하고, BitLicense 규정 준수를 뉴욕 고객에게 제공하는 암호화 사업에 대한 비 협상 할 수 있습니다. BitLicense를 일반적으로 12 ~ 18 개월 및 실질적 문서가 필요합니다. 이 타임 라인의 기본은 작동과 법적 위험을 만듭니다.

외국인 자산 관리 사무소는 미국 사람의 개인과 기업 목록을 유지하고 있습니다. Crypto 플랫폼은 처리 거래 전에이 목록에 대한 모든 고객 지갑과 카운터티를 검사해야합니다. 위반은 범죄 행위에 대한 소송을 제기합니다. 실제 사례: 암호화 교환은 sanctioned 관할권에 거래를 차단하지 못했으며, $1.2 백만 OFAC 형벌과 운영 종료 구제 중단으로 인한 손실이 발생했습니다.

Crypto Business는 $ 10,000 이상의 현금 거래에 대한 통화 거래를 보고하고 트랜잭션의 의심스러운 활동 보고서를 발행해야 합니다. 이 서류는 필수이며, 시험 중 규정이 검토하는 준수 기록을 만듭니다. 의심의 여지없이는 비판적으로 낮은; 의심 할 때, 파일. 파일에 실패는 민간 및 범죄 처벌과 은행 관계의 잠재적 인 손실을 노출.

암호화폐 사업이 고객 자산을 보유하고 있다면, 분리된 custody 배열을 유지하고 적절한 보험을 수행해야 합니다. 국가 규제 및 연방 기관은 고객 자금이 운영 자산과의 공동으로 보호되는지 여부를 scrutinize합니다. .ustody 표준의 위반은 규제 행동, 고객 소송 및 평판 손상을 유발할 수 있습니다. 귀하의 비즈니스가 모든 custody를 잡고 있는지 고려하거나 규제 된 custodian과 파트너 관계를 맺는 것은 운영 및 법적 부담을 줄 수 있습니다.

상담은 암호화 사업 구조, 토큰 기계, 마케팅 자료 및 고객 통합 절차의 포괄적 인 법적 감사를 수행해야합니다. 이 감사는 현재 관행과 규제 요건 사이의 격차를 식별하고, 레귤레이터 발견 문제 전에 중개 할 수 있습니다. 우리의 경험은 적극적인 준수 투자가 크게 강제 위험과 운영 중단을 감소시킨다는 것을 보여줍니다. 상세 지도 암호화 사업 법률 문제 및 더 넓은 기업 전략, 두 가지 경험 컨설팅 사업, 기업 및 증권법 프레임 워크.

암호화 사업의 풍경은 규제 기관이 접근 및 의회가 새로운 법칙을 고려하여 계속 변화합니다. 당신의 경쟁 이점은 법적 명확성에 부분적으로 달려 있습니다; 주위는 가동 마찰 및 투자자 hesitation를 창조합니다. 규제 프레임 워크와 비즈니스의 기술 기계가 모두 이해하는 상담과 초기 참여는 나중에 개조보다 오히려 귀하의 작업에 대한 준수를 구축 할 수 있습니다. 현재 구조가 신흥 규정 기대와 일치 여부를 고려하고, 관할관은 단순히 표면 수준 준수에 대한 진정한 약속을 보여줍니다.